关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 - 公司因实施股权激励回购注销导致注册资本变动，拟修订公司章程 [2] - 2022年限制性股票激励计划中28名激励对象持有的16.5266万股限制性股票被回购注销 [2] - 公司注册资本将从51,341.1750万元变更为51,324.6484万元，股份总数从51,341.1750万股变更为51,324.6484万股 [2] - 公司章程修订涉及4个章节8个条款，包括注册资本变更、总法律顾问职责调整及董事会专门委员会名称变更 [3][4][5][6] - 总法律顾问被明确为公司高级管理人员，新增其职责条款 [3][6] - 董事会战略委员会更名为战略与投资委员会 [4][5] 关于变更回购股份用途并注销的议案 - 公司拟将回购专用证券账户中未使用的4.5万股股份用途从"实施股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [8][9] - 公司此前回购395万股股份，其中390.5万股已用于2022年限制性股票激励计划 [8] - 注销后公司总股本将从51,324.6484万股减少至51,320.1484万股，注册资本相应减少4.5万元 [9] - 无限售条件股份数量将从51,004.5559万股减少至51,000.0559万股 [9] - 本次变更不会对公司财务状况、经营成果及股权结构产生重大影响 [9][10]

发行结果公告 深圳市智信精密仪器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"发行人"）首 次公开发行 1,333.34 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创 业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1171 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"或"华泰联合证券"）发行人股票简称为"智信精密"，股票代 码为"301512"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份 数量为 1,333.34 万股，发行价格为 39.66 元/股。本次发行中网上发行股份数量为 1,333.3000 万股，占本次发行总量的 99.9970%，未达深市新股网上申购单位 500 ...

发行信息 - 拟公开发行新股1700万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6800万股[7][36] - 预计发行日期为2023年7月6日，保荐人是招商证券股份有限公司[7] - 初始战略配售发行数量340万股，占本次发行数量20%[40] 业绩情况 - 报告期内各期营业收入分别为6856.38万元、16448.35万元、26266.60万元，扣非后归母净利润分别为617.65万元、3898.22万元、5841.91万元[25][84] - 2022年营业收入26266.60万元，净利润7032.22万元[70] - 2023年1 - 3月营业收入5735.75万元，同比下降8.22%；净利润292.00万元，同比下降83.04%[72] 市场地位 - 2021年度在中国机器视觉行业销售额排名第九，在国内2D工业相机市场规模排名中，国内品牌排第四[58] 技术研发 - 掌握高端机器视觉部件多项关键核心技术，形成多项技术成果[60] - 最近三年累计研发投入5881.86万元，占累计营业收入11.87%[67] - 已获授权发明专利20项，均与主营业务相关[67] 客户与供应商 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[26][85] - 报告期内通过国内代理商或贸易商采购关键原材料，主要用国外知名品牌[29] 风险因素 - 面临贸易保护、市场竞争、行业政策变化等行业相关风险[110][111][113] - 存在租赁房产拆迁、环保、发行失败、不可抗力等其他风险[114][115][117][118] 股权结构 - 发行前控股股东、实际控制人董宁合计控制公司53.07%表决权，发行后降至39.81%[102][146] - 发行前总股本5100万股，发行后董宁等股东持股比例将稀释[158][160] 募投项目 - 募集资金投资项目投资总额111,944.79万元，拟使用募集资金投入金额相同[78][79] - 募投项目达产后将形成年产工业线扫描相机6万套等的生产能力[106]

发行相关 - 公司拟首次公开发行不超过1700.00万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为6800.00万股[5][36] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为上交所科创板，保荐人为招商证券[5] 业绩情况 - 报告期内各期营业收入分别为6856.38万元、16448.35万元、26266.60万元，复合增长率95.73%[24][27] - 各期扣非净利润分别为617.65万元、3898.22万元、5841.91万元[24] - 2022年营业收入26266.60万元，净利润7032.22万元[54] - 2023年1 - 3月营业收入5735.75万元，同比下降8.22%；归母净利润292.00万元，同比下降83.04%[57] - 预计2023年上半年营业收入约12000.00 - 13000.00万元，同比变动约 - 19.13%至 - 12.39%[60] 客户与市场 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[25] - 2021年度，公司在中国机器视觉行业销售额排名第九，在中国2D工业相机市场国内品牌中排名第四[43] 产品与技术 - 公司拥有110余个型号产品，涵盖工业线扫描相机等[40] - 掌握高端机器视觉部件多项关键核心技术，牵头承担多项科研项目[45] - 2020 - 2022年度，核心技术产品收入分别为6767.48万元、16011.37万元、24588.57万元，主营业务收入占比超90%[46] 未来展望 - 技术上发力更高速度和灵敏度图像采集技术等方向[47] - 产品上丰富完善产品线，推出满足特定场合的工业相机及图像采集卡[47] - 营销上跟进现有客户新需求，加强行业市场分析，扩大销售团队，推进属地化营销网络建设[48] 风险提示 - 若不能继续享受15%优惠所得税税率，盈利水平受不利影响[81] - 若软件产品税收政策变化，盈利水平将受一定程度影响[81] - 若核心技术人才流失且无合适替代者，公司竞争力将被削弱[82] - 若技术创新不足，市场地位和竞争力将受影响[84] - 若募投项目实施不顺，会影响公司预期收益和经营业绩[90] - 若新增产能不能及时消化，会影响项目投资回报和公司预期收益[91]