公司治理与股东会议程 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议一项对中小投资者单独计票的议案，该议案已于2025年10月30日经第二届董事会第七次会议审议通过 [1] - 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行网络投票，持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持同类股票的总和，并以第一次投票结果为准 [2][4] - 会议出席对象包括在股权登记日收市后登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请的律师，会议登记时间为2025年11月15日9:00-16:00 [5][6][7][11] 资产整合与募投项目调整 - 公司董事会于2025年10月28日审议通过吸收合并全资子公司浙江众鑫智能制造有限公司和兰溪市众鑫寰宇包装有限公司的议案，旨在优化管理架构，发挥资产整合效益，降低管理成本 [16][17][25] - 吸收合并后，两家子公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、人员及其他权利义务由公司依法承继，公司的名称、注册资本等不变 [17][18] - 此次合并导致募投项目"研发中心建设项目"的实施主体由浙江众鑫智能制造有限公司变更为公司，该项目拟投入募集资金5,000.00万元，截至2025年9月30日已投入18.71万元，投入进度为0.37% [22][25] 首次公开发行与募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股25,559,700股，发行价格为每股26.50元，募集资金总额为677,332,050.00元，扣除发行费用后募集资金净额为570,754,383.47元 [20] - 募集资金到位于2024年9月12日经天健会计师事务所验证，公司于2024年10月27日调整了募投项目拟投入募集资金金额 [20][21] - 变更募投项目实施主体不改变募集资金的投向和项目的实质内容，不影响项目实施，不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会审议通过及保荐机构无异议 [25][26][27][28]

公司募投项目延期 - 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[1] - 募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延长至2026年11月05日[1] - 项目延期是在实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下进行[1]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 10月22日晚间，麦澜德发布公告称，公司于2025年10月21日召开第二届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将"麦澜德总部生产基地建设项目""研发中 心建设项目""营销服务及信息化建设项目"整体延期至2026年12月31日。 ...

项目延期调整 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间由2025年11月30日延期至2026年3月31日 [1] - 企业信息化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日 [1] - 项目延期主因系建设进度需要及内部投资结构调整 [1] 资金投入与使用情况 - 公司拟使用超募资金2000万元对研发中心建设项目追加投入 [1] - 截至2025年8月31日，研发中心建设项目已投入募集资金12570.42万元，占计划总投资额的100.42% [1] - 截至2025年8月31日，企业信息化建设项目已投入1380.31万元，占计划投资额的36.68% [1] 项目调整具体原因 - 研发中心建设项目需增加设备购置和人员投入，优化资源配置，相应调减软件购置费用 [1] - 企业信息化建设项目因现有MES、ERP、PLM等系统无法满足日益扩大的运营需求 [1] - 企业信息化建设项目需升级整合以打通信息孤岛 [1]

公司治理与会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于10月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 本次董事会各项议案表决结果均为6票赞成、0票弃权、0票反对 [4] 2025年第三季度报告 - 董事会审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 [2] - 董事会认为该季度报告真实、准确、完整地反映了公司当期经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 该报告已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金使用与项目调整 - 董事会同意使用2000万元超募资金对“研发中心建设项目”进行追加投入 [3] - 公司将调整“研发中心建设项目”内部投资结构 [3] - 公司决定对“研发中心建设项目”及“企业信息化建设项目”实施延期 [3] - 本次调整基于公司实际发展需要，旨在提高超募资金使用效率 [3] - 相关安排符合监管规定及公司内部制度，不存在损害股东利益的情形 [3] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年11月6日召开2025年第四次临时股东大会 [4] - 股东大会将对需提交股东会审议的议案进行表决 [4]

公司募投项目调整 - 公司于2025年10月17日召开第三届董事会第三次会议及第三届审计委员会第二次会议 [1] - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 [1] - 同意将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期由原计划2025年12月延长至2026年12月 [1]

研发项目延期 - 公司“研发中心建设项目”完成时间从原计划的2025年9月30日推迟至2026年9月30日，延期一年 [1] - 项目延期原因为客户端需求变化及产品技术迭代导致投入进度放缓 [1] - 本次延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [1] 公司应对措施 - 公司将优化资源配置，以加快项目建设 [1] - 项目延期符合公司长期发展规划 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1664万股 每股发行价格62.98元 募集资金总额1047.99百万元[1] - 减除发行费用127.45百万元后 募集资金净额为920.54百万元[1] - 募集资金已于2022年7月26日经天健会计师事务所验资确认全部到位[1] 募集资金专户设立情况 - 公司于2025年7月29日召开董事会审议通过增设募集资金专用账户议案[2] - 全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司设立专户用于存放研发中心建设项目资金[2] - 公司及子公司与保荐机构、杭州银行深圳科技支行签订四方监管协议[3] 专户存储具体信息 - 专户开户银行为杭州银行股份有限公司深圳科技支行[3] - 银行账号为4403041060000314531[3] - 专户资金仅限用于研发中心建设项目 不得挪作他用[3] 监管协议主要内容 - 协议方包括公司（甲方一）、晶华智芯（甲方二）、杭州银行（乙方）及国泰海通证券（丙方）[3] - 保荐机构每半年至少进行一次现场调查 可随时查询专户资料[5] - 专户大额支出（超过募集资金净额20%）需及时通知保荐机构并提供支出清单[6] - 协议自签署之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效[6]

前次募集资金基本情况 - 公司于2023年5月公开发行A股2,838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额79,265.34万元，扣除发行费用12,053.53万元后实际募集资金净额67,211.81万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额67,211.81万元，加上现金管理收益684.97万元和利息收入100.55万元，扣除各项支出后尚未使用的募集资金余额为15,192.17万元[1] - 尚未使用的资金包括现金管理余额12,000万元、临时补充流动资金3,000万元和专户余额192.17万元[1] 募集资金使用情况 - 前次募集资金承诺投资4个项目：精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目、高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金[3] - 截至2025年6月30日，实际投入募集资金总额52,805.17万元，与承诺投资总额差异14,406.64万元[3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金5,622.89万元及已支付发行费用220.94万元，合计置换金额5,843.84万元[3] 闲置募集资金管理 - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从45,300万元逐步调整至16,000万元，投资产品包括大额存单和收益凭证等保本型产品[4][5] - 截至2025年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为12,000万元，具体包括芜湖扬子农商行6,000万元、兴业银行3,000万元、国投证券2,000万元和中信银行1,000万元等产品[5] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，仅限于主营业务相关的生产经营使用[5] 超募资金使用情况 - 公司首次公开发行超额募集资金23,743.63万元[7] - 截至2025年6月30日，超募资金永久补充流动资金金额为14,000.00万元，占超募资金总额的58.95%[7] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金7,000.00万元，占超募资金总额的29.48%，未超过30%的限制[7] 募投项目效益实现情况 - 精密锻造生产线技改项目和高性能锻件生产线项目均达到预计效益[8] - 研发中心建设项目不直接产生效益，无法单独核算实际效益[7] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺20%以上的情况[7] 资金存放与管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用与管理做出明确规定[2] - 公司与多家银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，保证专款专用[2] - 三方监管协议与深交所范本不存在重大差异，协议履行不存在问题[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票数量1310.7197万股 发行价格27.63元/股 募集资金总额3.62亿元[1] - 扣除承销保荐费用3621.52万元后 募集资金余额3.26亿元[1] - 扣除其他发行费用1221.61万元后 实际募集资金净额3.14亿元[1] 募集资金投资项目 - 原募投项目包括智能配电网状态监测系统升级 智能售货控制系统升级 研发中心建设等项目[1] - 2022年将智能储罐远程监测系统研发项目变更为智能低压配电解决方案研发项目 变更金额2615.56万元[3] - 超募资金5113.06万元已全部用于永久补充流动资金[3] 项目结项及资金使用 - 截至2025年8月8日 六个募投项目累计投入募集资金2.46亿元[5] - 研发中心建设项目投入3814.32万元 完成进度95.81%[5] - 补充流动资金项目4000万元已全部投入完毕[5] - 节余募集资金2951.62万元 包含利息收入和理财收益[5] 资金节余原因 - 通过成本控制和资源优化降低项目建设成本[7] - 应用AI技术提升开发效率 降低人力和物力成本[7] - 闲置募集资金现金管理获得投资收益及存款利息[7] 资金使用计划 - 节余资金2951.62万元将永久补充流动资金[7] - 相关募集资金专户将办理销户手续[8] - 该事项已经董事会和监事会审议通过[8]