募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1664万股 每股发行价格62.98元 募集资金总额1047.99百万元[1] - 减除发行费用127.45百万元后 募集资金净额为920.54百万元[1] - 募集资金已于2022年7月26日经天健会计师事务所验资确认全部到位[1] 募集资金专户设立情况 - 公司于2025年7月29日召开董事会审议通过增设募集资金专用账户议案[2] - 全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司设立专户用于存放研发中心建设项目资金[2] - 公司及子公司与保荐机构、杭州银行深圳科技支行签订四方监管协议[3] 专户存储具体信息 - 专户开户银行为杭州银行股份有限公司深圳科技支行[3] - 银行账号为4403041060000314531[3] - 专户资金仅限用于研发中心建设项目 不得挪作他用[3] 监管协议主要内容 - 协议方包括公司（甲方一）、晶华智芯（甲方二）、杭州银行（乙方）及国泰海通证券（丙方）[3] - 保荐机构每半年至少进行一次现场调查 可随时查询专户资料[5] - 专户大额支出（超过募集资金净额20%）需及时通知保荐机构并提供支出清单[6] - 协议自签署之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效[6]

前次募集资金基本情况 - 公司于2023年5月公开发行A股2,838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额79,265.34万元，扣除发行费用12,053.53万元后实际募集资金净额67,211.81万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额67,211.81万元，加上现金管理收益684.97万元和利息收入100.55万元，扣除各项支出后尚未使用的募集资金余额为15,192.17万元[1] - 尚未使用的资金包括现金管理余额12,000万元、临时补充流动资金3,000万元和专户余额192.17万元[1] 募集资金使用情况 - 前次募集资金承诺投资4个项目：精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目、高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金[3] - 截至2025年6月30日，实际投入募集资金总额52,805.17万元，与承诺投资总额差异14,406.64万元[3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金5,622.89万元及已支付发行费用220.94万元，合计置换金额5,843.84万元[3] 闲置募集资金管理 - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从45,300万元逐步调整至16,000万元，投资产品包括大额存单和收益凭证等保本型产品[4][5] - 截至2025年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为12,000万元，具体包括芜湖扬子农商行6,000万元、兴业银行3,000万元、国投证券2,000万元和中信银行1,000万元等产品[5] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，仅限于主营业务相关的生产经营使用[5] 超募资金使用情况 - 公司首次公开发行超额募集资金23,743.63万元[7] - 截至2025年6月30日，超募资金永久补充流动资金金额为14,000.00万元，占超募资金总额的58.95%[7] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金7,000.00万元，占超募资金总额的29.48%，未超过30%的限制[7] 募投项目效益实现情况 - 精密锻造生产线技改项目和高性能锻件生产线项目均达到预计效益[8] - 研发中心建设项目不直接产生效益，无法单独核算实际效益[7] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺20%以上的情况[7] 资金存放与管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用与管理做出明确规定[2] - 公司与多家银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，保证专款专用[2] - 三方监管协议与深交所范本不存在重大差异，协议履行不存在问题[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票数量1310.7197万股 发行价格27.63元/股 募集资金总额3.62亿元[1] - 扣除承销保荐费用3621.52万元后 募集资金余额3.26亿元[1] - 扣除其他发行费用1221.61万元后 实际募集资金净额3.14亿元[1] 募集资金投资项目 - 原募投项目包括智能配电网状态监测系统升级 智能售货控制系统升级 研发中心建设等项目[1] - 2022年将智能储罐远程监测系统研发项目变更为智能低压配电解决方案研发项目 变更金额2615.56万元[3] - 超募资金5113.06万元已全部用于永久补充流动资金[3] 项目结项及资金使用 - 截至2025年8月8日 六个募投项目累计投入募集资金2.46亿元[5] - 研发中心建设项目投入3814.32万元 完成进度95.81%[5] - 补充流动资金项目4000万元已全部投入完毕[5] - 节余募集资金2951.62万元 包含利息收入和理财收益[5] 资金节余原因 - 通过成本控制和资源优化降低项目建设成本[7] - 应用AI技术提升开发效率 降低人力和物力成本[7] - 闲置募集资金现金管理获得投资收益及存款利息[7] 资金使用计划 - 节余资金2951.62万元将永久补充流动资金[7] - 相关募集资金专户将办理销户手续[8] - 该事项已经董事会和监事会审议通过[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币904,287,300元 扣除发行费用85,500,287.58元后 募集资金净额为818,787,012.42元 [1] - 截至2025年6月30日 本年度使用募集资金金额为904.49万元 累计收到募集资金利息收入净额19,384,843.91元 募集资金余额为51,298,106.93元 [1] - 募集资金使用明细包括：募投项目支出611,950,092.91元 超募资金永久补充流动资金85,999,500元 永久补充流动资金（结项）36,365,189.29元 临时补充流动资金50,000,000元 回购公司股份支出2,558,967.20元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 并与多家银行及保荐机构签订三方监管协议 明确募集资金存放、使用及监督规定 [1] - 新增全资子公司罗普特（上海）软件技术有限公司作为"研发中心建设项目"和"市场拓展及运维服务网点建设项目"实施主体 使用募集资金28,000万元进行实缴出资并增资 [1] - 新增罗普特（崇义）科技有限公司和庐山市城市智芯产业运营服务有限公司作为募投项目实施主体 并新设募集资金存储专户 [1] 募集资金专户存储 - 截至2025年6月30日 公司募集资金专户余额合计51,298,106.93元 分布在兴业银行、交通银行、中国工商银行等6个银行账户 [3] - 因部分项目结项及资金使用完毕 公司注销了7个募集资金专户 包括中国工商银行上海闵行支行、招商银行厦门五缘湾支行等账户 [3] 募集资金实际使用 - 报告期内募集资金实际使用情况详见附表1"募集资金使用情况对照表" 显示募集资金总额81,878.70万元 本年度投入904.49万元 累计投入70,050.86万元 [4] - "研发中心建设项目"已结项 累计投入19,306.62万元 投入进度86.34% 节余资金永久补充流动资金 [4] - "市场拓展及运维服务网点建设项目"投入进度56.84% 预计完成时间延期至2025年12月 主要受市场环境变化及拓展节奏调整影响 [4][5] 闲置资金管理 - 公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 期限不超过12个月 仅用于主营业务相关生产经营 [3] - 公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品 期限12个月 [3] - 报告期内实际进行现金管理金额9,000万元 投资兴业银行结构性存款产品 [3] 超募资金使用 - 使用超募资金8,599.95万元永久补充流动资金 占超募资金总额的29.67% [5] - 使用超募资金及利息收入共计2,999.58万元回购公司股份 回购比例1.18% 回购均价13.59元/股 [5] 募集资金使用合规性 - 公司严格按照法律法规使用募集资金 并及时履行信息披露义务 报告期内不存在违规使用募集资金的情形 [4]

公司募集资金投资项目调整 - 公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - 研发中心建设项目达到预期可使用状态日期由2025年8月17日延期至2026年12月31日[2] - 本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途[2]

董事会决议与公司治理调整 - 选举吕汉泉为执行董事及法定代表人 任期至第二届董事会届满 [3] - 选举余景选 陈英骅 何乐年为审计委员会成员 余景选任召集人 独立董事占比过半 [5] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [4][6][8][11] 募集资金使用与管理 - 使用不超过3500万元募集资金向全资子公司晶华智芯提供借款 用于研发中心建设项目 [7][27] - 借款利率参照一年期LPR 期限不超过2年 资金仅限用于募投项目 [28] - 晶华智芯增设募集资金专用账户 专用于存储和管理募集资金 [10][16] 募投项目调整与实施 - 研发中心建设项目增加智能家电控制芯片开发内容 并新增晶华智芯为实施主体 [15][27] - 原募投项目高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目终止实施 [27] - 智慧健康医疗ASSP芯片 工控仪表芯片及研发中心建设项目实施期限延长至2027年7月 [27] 股东大会决议与制度修订 - 2025年第一次临时股东大会审议通过10项治理制度修订 包括股东会议事规则 董事会议事规则等 [21][22] - 变更注册资本 调整利润分配政策 取消监事会并修订公司章程等议案获通过 [21] - 议案2属特别决议 获三分之二以上表决权通过 其余普通议案获二分之一以上通过 [23] 公司融资与资金状况 - 公司首次公开发行1664万股 发行价62.98元 募集资金总额10.48亿元 净额9.21亿元 [13][24] - 募集资金已全部存放于专项账户 并签署三方监管协议 [14][25] - 全资子公司晶华智芯成立于2024年9月 注册资本3300万元 公司持股100% [29][30]

募投项目延期公告 - 公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意对"内乡智能电气产业园建设项目(一期)"及"研发中心建设项目"的预定可使用状态日期进行延期 [1] 内乡智能电气产业园建设项目(一期) - 项目拟使用募集资金1 59亿元，截至2024年12月31日累计投入1 16亿元，募集资金投入进度为73 23% [1] - 已完成部分厂房及配套区域建设，但部分工程尚待收尾，设备安装调试未完成，导致未达完全可使用状态 [1] - 基于审慎性原则，公司将项目预定可使用状态日期调整至2026年6月 [1] 研发中心建设项目 - 项目拟使用募集资金3696 68万元，截至2024年12月31日累计投入1920 90万元，募集资金投入进度为51 96% [2] - 公司为保障技术先进性和竞争力，对原研发方案进行全面优化升级，技术路径调整涉及更复杂的研发流程及设备选型 [2] - 因研发投入审慎性管控，资金支出进度与预期存在差异，项目整体实施周期需延长 [2] - 综合评估后，公司将项目预定可使用状态日期调整至2026年6月 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股3,402.7296万股，发行价格7.71元/股，募集资金总额262,350,452.16元 [1] - 扣除发行费用66,554,441.61元后，募集资金净额为195,796,010.55元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理，并签订三方监管协议 [1] 募投项目基本情况 - 截至2024年12月31日，内乡智能电气产业园建设项目（一期）及研发中心建设项目累计投入募集资金13,552.03万元 [2] - 募集资金投入进度为69.22%，拟使用募集资金总额19,579.60万元 [2] 募投项目延期情况 - 内乡智能电气产业园建设项目（一期）达到预定可使用状态日期调整至2026年6月 [2] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期同步调整至2026年6月 [2][3] 项目延期原因 - 内乡项目部分工程尚待建设收尾，设备安装调试未完成，投资建设周期需延长 [2] - 研发中心项目因技术路径调整优化方案，涉及复杂研发流程及设备选型，实施周期延长 [3] - 研发投入审慎性控制导致支出进度低于预期，为保障质量延长周期 [3] 保障措施与影响 - 公司将通过制定实施计划、优化资源配置、跟踪建设进度及市场环境来保障项目按期完成 [3] - 延期未改变项目实施主体、方式及资金用途，不影响项目实质性实施 [3] - 符合监管规则及公司发展规划，不损害股东利益 [3][4] 审议程序与机构意见 - 公司董事会、监事会审议通过延期议案，无需股东大会批准 [4] - 保荐机构认为程序合规，无变更募集资金投向或损害利益的情形，对延期无异议 [4]

股东减持计划 - 股东丰图汇烝拟减持碧兴物联股份不超过2,355,567股（占总股本3%）[1] - 其中通过集中竞价减持不超过785,189股（1%），大宗交易减持不超过1,570,378股（2%）[1] - 减持时间为2025年6月26日至9月25日[1] - 丰图汇烝当前持股5,378,147股（占总股本6.85%），均为IPO前取得且已于2024年8月9日解禁[1] 公司股权结构 - 丰图汇烝为碧兴物联第三大股东（截至2025年3月31日）[2] IPO及募资情况 - 碧兴物联于2023年8月9日在科创板上市，发行1,963万股，发行价36.12元/股，保荐机构为华英证券[2] - 当前股价处于破发状态[2] - 实际募资净额62,344.36万元，超原计划21,083.4万元（原拟募资41,260.96万元）[2] - 募资用途包括智慧生态环境大数据、智慧水务大数据溯源分析及研发中心建设项目[2] - 发行费用合计8,559.20万元，其中保荐及承销费用5,505.51万元[2]