公司股价表现 - 截至2023年12月31日收盘，翱捷科技股价报82.61元，当日下跌2.25% [1] - 公司股价目前处于破发状态，即低于164.54元/股的发行价格 [1] - 公司于2022年1月14日上市，上市首日即开盘破发，盘中最高价130.11元为上市以来最高价 [2] 首次公开发行(IPO)概况 - 公司于2022年1月14日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 发行股票数量为4183.0089万股，发行价格为164.54元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为68.83亿元，扣除发行费用后募集资金净额为65.46亿元 [2] - 最终募集资金净额比原计划的23.80亿元多出41.66亿元 [2] 募集资金用途 - 根据招股说明书，原计划募集资金23.80亿元拟用于以下项目：新型通信芯片设计、智能IPC芯片设计项目、多种无线协议融合及高精度导航定位解决方案及平台项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目 [2] 发行相关费用 - 首次公开发行股票发行费用总额为3.37亿元 [3] - 其中，保荐及承销费用为3.10亿元 [3] 中介机构信息 - 公司IPO的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司） [1] - 保荐代表人为王鹏程、龚思琪 [1]

公司公告核心内容 - 中环海陆于2025年12月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于部分募投项目延期及制定两项公司治理制度的议案 [1] 募集资金投资项目调整 - 公司决定将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”及可转债募投项目“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”的预定可使用状态日期均调整至2027年12月31日 [2] - 本次延期是结合项目实际进展重新论证后作出的决定，项目的实施主体、方式、募集资金用途及投资规模均未发生变更 [2] - 公司表示延期不会对正常生产经营和业务发展产生不利影响，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [2] 公司治理制度完善 - 董事会审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》的制定议案 [3] - 上述制度依据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，结合公司实际情况制定，旨在强化信息披露管理及高管离职流程的规范性 [3] 董事会会议情况 - 会议于2025年12月29日以现场结合网络视频方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，由董事长吴剑召集并主持 [4] - 会议召集、召开及表决程序符合相关规定，各项议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获全票通过 [4]

上市进程与募资计划 - 深圳证券交易所上市审核委员会定于2025年12月30日召开会议，审议北京维通利电气股份有限公司的首发事项 [1] - 公司拟在深交所主板上市，计划募集资金159,374.06万元 [1] - 募集资金将用于电连接株洲基地（一期）建设项目、无锡生产基地智能化建设项目、北京生产基地智能化升级改造项目、研发中心建设项目 [1] 股权结构与实际控制人 - 截至招股说明书签署日，控股股东及实际控制人黄浩云直接持有公司10,578.00万股股份，持股比例为56.57% [2] - 黄浩云通过其担任执行事务合伙人的企业（通江通海、绿色连通、维三科技、通伍科技、维玖科技）间接控制公司2,200.00万股股份 [2] - 黄浩云直接和间接合计控制公司68.33%的表决权 [2] - 黄浩云与其亲属及关联企业构成法定一致行动人关系，合计持有公司85.51%的股份 [2] 公司治理与关联方 - 黄浩云担任公司董事长及总经理 [2] - 一致行动人包括黄浩云之弟黄郎云、女儿黄珂、配偶颜力源、弟媳李新华、妹黄清华，以及黄浩云担任执行事务合伙人的五家企业 [2] - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为王秀娟、汪志伟 [2]

公司募投项目结项及资金安排 - 公司于2025年12月22日召开董事会，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意将“研发中心建设项目”结项，因该项目已达到预定可使用状态 [1] - 截至2025年11月30日，该项目累计投入募集资金2705.29万元，节余募集资金约2095.33万元 [1] 节余资金使用计划 - 公司拟将上述约2095.33万元的节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 节余资金全部转出后，公司将注销相应的募集资金专户 [1]

公司募投项目结项及资金安排 - 公司于2025年12月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司的“生产基地新建项目”及“研发中心建设项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件 [1] - 截至2025年11月30日，上述项目节余募集资金为3518.20万元（不含利息） [1] 节余募集资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金3518.20万元及银行利息和现金管理收益永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动 [1] - 除预留1095.22万元用于支付合同尾款、质保金等款项外，其余资金将用于补充流动资金 [1] - 待募集资金账户相关款项支付完毕后，公司将注销该募集资金专项账户 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,587万股，发行价格为每股19.68元，募集资金总额为人民币705,921,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币626,120,382.45元 [3] - 上述募集资金已于2020年6月2日到账，并由天健会计师事务所验证 [3] 募投项目结项安排 - 本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目” [2] - 该项目已达到预计可使用状态，满足结项条件 [4] - 公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金，节余金额为3,774.87万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） [2][7] 募集资金使用及节余原因 - 项目实施期间，公司通过严格管控与监督，合理调度和优化资源配置，有效降低了项目成本费用，形成了资金节余 [6] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益，同时募集资金存放期间产生利息收入，共同贡献了节余 [6] 相关审议程序 - 公司于2025年11月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 [8] - 该事项已获得保荐机构华泰联合证券有限责任公司的明确同意，且无需提交股东大会审议 [2][9]

项目终止决定 - 公司拟终止智慧工矿项目，相关议案已于2025年11月20日获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[1] - 终止原因为下游煤炭行业下行，导致企业对洗选环节信息系统和云产品的开支降低[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年10月31日，智慧工矿项目累计投入募集资金907.61万元[1] - 该项目剩余募集资金8441.61万元将继续存放于原募集资金专户[1] 研发项目延期 - 研发中心建设项目的实施进度不及预期[1] - 该项目达到预定可使用状态的日期从2026年1月延期至2027年1月[1]

公司财务运作 - 公司于2025年11月13日召开第三届董事会第二十次会议 [2] - 董事会审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [2] - 该资金运作针对募集资金投资项目"研发中心建设项目" [2] 资金使用安排 - 在"研发中心建设项目"实施期间使用自有资金支付部分款项 [2] - 后续将以募集资金进行等额置换 [2] - 等额置换的资金视同募集资金投资项目使用资金 [2]

公司治理与股东会议程 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议一项对中小投资者单独计票的议案，该议案已于2025年10月30日经第二届董事会第七次会议审议通过 [1] - 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行网络投票，持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持同类股票的总和，并以第一次投票结果为准 [2][4] - 会议出席对象包括在股权登记日收市后登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请的律师，会议登记时间为2025年11月15日9:00-16:00 [5][6][7][11] 资产整合与募投项目调整 - 公司董事会于2025年10月28日审议通过吸收合并全资子公司浙江众鑫智能制造有限公司和兰溪市众鑫寰宇包装有限公司的议案，旨在优化管理架构，发挥资产整合效益，降低管理成本 [16][17][25] - 吸收合并后，两家子公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、人员及其他权利义务由公司依法承继，公司的名称、注册资本等不变 [17][18] - 此次合并导致募投项目"研发中心建设项目"的实施主体由浙江众鑫智能制造有限公司变更为公司，该项目拟投入募集资金5,000.00万元，截至2025年9月30日已投入18.71万元，投入进度为0.37% [22][25] 首次公开发行与募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股25,559,700股，发行价格为每股26.50元，募集资金总额为677,332,050.00元，扣除发行费用后募集资金净额为570,754,383.47元 [20] - 募集资金到位于2024年9月12日经天健会计师事务所验证，公司于2024年10月27日调整了募投项目拟投入募集资金金额 [20][21] - 变更募投项目实施主体不改变募集资金的投向和项目的实质内容，不影响项目实施，不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会审议通过及保荐机构无异议 [25][26][27][28]

公司募投项目延期 - 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[1] - 募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延长至2026年11月05日[1] - 项目延期是在实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下进行[1]