公司概况与战略 - 2007年登陆深交所中小板，成为铜基带材行业龙头 [2] - 2014年控股股东注入经营性资产，市场占有率和团队运营能力提升 [2] - 2015年收购湖南顶立科技有限公司100%股权，业务增加高端热工装备领域 [2] - 未来战略以材料为主轴，向国防军工、高端装备、电子信息发展，实现基础材料与新材料双轮驱动 [3] 经营情况 2015年 - 铜基、钢基产品销量41.12万吨，同比增长11.28% [3] - 新增热工装备销量18台套 [3] - 营业收入801,122.30万元，同比减少2.57% [3] - 归属于上市公司股东的净利润7,044.92万元，同比增长34.45% [3] 2016年计划 - 金属材料加工业务产量416,700吨，热工装备产量100台套 [6] - 预计营业收入802,095万元，利润总额19,137万元，归属母公司净利润15,000万元 [7] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺2015 - 2017年顶立科技净利润分别不低于4000万元、5000万元、6000万元 [3] - 2015年顶立科技实现净利润4,037.01万元，达到业绩承诺 [3] 顶立科技情况 资质与规划 - 已通过三级保密资格认证、武器装备质量体系认证和武器装备科研生产许可证现场审核 [3] - 未来继续提升技术工艺，延伸产业链，配合公司总体战略做新材料研发产业化 [4] 产能情况 - 主导产品分三大类，为非标准化定制产品，产能无法准确计算 [5] - 2013 - 2015年分别生产100台套、92台套和102台套 [5] 非公开发行股票 - 募集资金净额不超过154,160万元，投入三个项目 [4][5] - 铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目，计划投资87,260万元 [5] - 智能热工装备及特种复合材料产业化项目，计划投资36,900万元 [5] - 年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目，计划投资30,000万元 [5]