公司概况与战略方向 - 精诚铜业自2007年上市后，凭借技术和市场优势成为铜基带材行业龙头企业 [1] - 2014年公司控股股东注入经营性资产，市场占有率和运营能力进一步提升 [1] - 2014年公司明确战略方向，致力于成为国际先进、国内一流的材料行业领导者 [1] - 通过定增+员工持股计划收购顶立科技100%股权，推动公司跨越式发展 [1] - 未来战略方向以材料产业为主导，推动基础材料转型、升级与行业整合 [2] 顶立科技概况与优势 - 顶立科技成立于2006年，专注于新材料核心生产工艺和智能热工装备的研发与生产 [2] - 顶立科技是国内航空航天、国防军工等领域特种大型热工装备的唯一研制单位 [2] - 顶立科技拥有110项专利（其中40项发明专利），承担8项国家和省部级重大专项 [2] - 顶立科技的核心竞争力在于“新材料制备工艺与先进装备制造技术”的有机结合 [2][3] - 顶立科技主要客户包括军工企业、科研院所、大型材料企业和国际业务 [3] 交易背景与协同效应 - 本次交易背景包括传统材料产业向新材料产业延伸升级、符合公司战略、双方优势互补 [3][4] - 顶立科技与精诚铜业的结合将实现产业结构调整与技术升级 [3] - 顶立科技借助精诚铜业的规模、融资、市场和管理优势，促进新技术产业化 [3] - 顶立科技军工业务占比约40%，主要应用于碳复合材料、粉末冶金和真空热处理领域 [4] 业绩承诺与未来发展 - 顶立科技2015-2017年净利润承诺分别为4000万元、5000万元、6000万元 [4] - 业绩承诺依据包括技术研发成熟、下游行业前景看好、核心团队信心 [4] - 顶立科技与精诚铜业的协同效应尚未完全体现，未来有望取得良好效果 [4] 员工持股计划 - 公司员工持股计划草案已通过董事会审议，后续需提交股东大会审议 [4][5] - 员工持股计划参与对象包括公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员 [5]