证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-087 基康技术股份有限公司 章程 二零二五年九月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事和董事会 29 | | 第一节 | | 董事的一般规定 29 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | 高级管理人员 42 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于基康技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0414 号 致：基康技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-086 基康技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 84,336,268 股，占 公司有表决权股份总数的 51.1714%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,452,916 股，占公司有表决权股份总数的 29.3990%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵初林先生因公事缺席 ...

持续督导工作概述 - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件 [1] - 督导公司建立健全并有效执行规则制度及公司治理制度 [1] - 募集资金专户资金已按既定用途使用完毕并完成账户注销手续 [1] 公司及股东承诺履行情况 - 未发现公司及股东存在违反承诺的情形 [2] 风险因素 - 原材料价格波动风险主要涉及金属类大宗商品和电子元器件可能影响盈利水平 [2] - 基础设施建设投资增速放缓可能影响能源水利交通地质灾害及智慧城市等行业景气度 [2] - 市场竞争风险可能导致盈利水平下降或产品研发不适应市场需求 [2] - 应收账款净额34,178.86万元其中一年内占比62.83%主要客户为央企国企和政府但存在回收风险 [4] - 应收账款回款较慢因下游客户付款审批流程长可能影响资金使用效率 [4] - 高新技术企业税收优惠有效期至2026年税率变化可能影响税后利润 [5] - 核心技术泄密或被侵权风险存在于岩土工程与环境监测领域 [5] - 信息安全风险涉及G云平台和私有云平台但未直接获取客户监测数据 [5] 其他事项 - 无控股股东董事高管股份质押冻结情况 [6] - 无其他需要发表意见的事项 [6]

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司作 为基康技术股份有限公司（以下简称"基康技术"或"公司"）的保荐机构，负 责基康技术的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司 | 保荐机构及时审阅公司信息披露文件。 | | 信息披露文 | | | 件 | | | 2、督导公司 | | | 建立健全并 | 保荐机构督导公司建立健全并有效执行规则制度。 | | 有效执行规 | | | 则制度 | | | 3、督导公司 | 关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导公司建立健全并 | | 规范运作 | 有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会和监事会议事规 | | | 则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | | 4、现场核查 | 保荐机构于 2025 年 6 月和 2025 年 7 月对公司进行现场检查。 | | | 年 月 日，公司在中国银行股份有限公司北京拱辰支行设立的 2024 12 25 | | 5、募集 ...

证券日报网讯 8月26日晚间，基康技术发布公告称，2025年半年度权益分派方案为：以公司股权登记日 应分配股数164，811，331股为基数，向参与分配的股东每10股派1.500000元人民币现金。股权登记日 为2025年9月2日，除权除息日为2025年9月3日。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-085 基康技术股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康技术股份有限公司董事会于 2025 年 8 月 19 日根据 2024 年年度股东会 审议通过的中期分红条件和上限制定 2025 年半年度权益分派方案。本次实施分 配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表未分配利润为 129,165,279.63 元，母公司未分 配利润为 111,683,690.53 元。本次权益分派共计派发现金红利 24,721,699.65 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2025 年半年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 164,811,331 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 166,966,331 股减去回购的股份 2,155,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参 ...

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.68亿元，同比增长13.49% [1] - 净利润3234.47万元，较上年同期增长14.33% [1] - 扣非净利润3163.31万元，同比增长27.81% [1] 行业市场拓展 - 深耕能源、水利、交通、自然资源等行业，参与古贤水利枢纽、环北部湾广西水资源配置工程等重大项目 [2] - 能源领域参与甘肃张掖抽水蓄能电站、雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站等11个项目，覆盖抽水蓄能、水电站及新能源项目 [2] - 核电领域为广东太平岭核电站供应设备，参与浙江三澳核电厂、广东陆丰核电厂技术服务工作 [3] - 交通行业签约额和收入实现较大幅度增长，参与内蒙古桥梁健康监测、张靖皋长江大桥等8个项目 [3] - 成功中标贵州省地质灾害自动化监测点建设及运维项目 [3] - 在西藏林芝市设立办事处拓展西部市场 [2] 研发创新成果 - 研发投入1247.61万元，占营业收入比例7.58%，同比增长3.91% [4] - 获得6项产品测试认证、1项软件著作权及3项发明专利 [4] - 新一代光纤光栅传感器实现转产并签订水利、交通行业合同 [4] - 低功耗无线智能测振产品应用于高速公路和国省干道的桥梁、边坡 [4] - G云平台和自动化数据采集仪获中国赛宝实验室产品测试证书 [4] 运营管理优化 - 优化办公自动化信息化平台提升组织响应能力 [6] - 设立制造中心和工程中心优化供应链管理体系 [6] - 市场与解决方案部及五大行业BU正式运行 [6] - 建立科学预算编制体系加强成本控制和风险防控 [6] - 实施"应届生培养康源计划"强化人才梯队建设 [6] - 绩效薪酬体系有效落地推动绩效提升 [6] 行业发展机遇 - 国家"十四五"水网、交通强国、能源基地等重大规划加速布局 [7] - 海上风电、核电、地灾防治等新兴场景需求增长 [7] - 安全监测领域专业服务商凭借技术壁垒和全产业链服务能力持续受益 [7]

核心财务表现 - 2025H1营收1.68亿元 同比+13.49% 归母净利润0.32亿元 同比+14.33% 扣非归母净利润0.32亿元 同比+27.81% [1] - 2025Q2营收0.9亿元 同比+9.02% 环比+14.33% 归母净利润0.13亿元 同比-13.58% 环比-34.65% 扣非归母净利润0.13亿元 同比-12.77% 环比-34.05% [1] - 销售毛利率54.38% 同比-0.47pct 销售净利率19.35% 同比-0.26pct 管理费用同比+46.55% 主因计提股权激励费用542万元 [1] 业务板块分析 - 智能监测终端营收1.32亿元 同比+11.24% 毛利率61.41% 同比+0.29pct 含精密传感器与智能数据采集设备 [2] - 安全监测物联网解决方案及服务营收0.36亿元 同比+22.23% 毛利率28.71% 同比-0.71pct [2] - 两类业务收入结构稳定 构建以传感器/采集设备为基础、云平台为核心的监测预警系统 [2] 行业布局与增长驱动 - 深耕能源/水利/交通/自然资源行业 受益能源基建投资加速/交通数字化转型/防灾需求提升 [1] - 技术壁垒高 掌握振弦式/光纤光栅/光电传感技术及物联网集成/云服务平台技术 实现国产替代 [3] - 应用场景覆盖能源/水利/交通/智慧城市/地质灾害 拓展西部市场并在西藏设立办事处 [3] 客户与项目基础 - 下游客户多为国有企业/政府部门/事业单位 合作服务时间长且订单较大 [3] - 已提供上千个大中型工程项目技术指导与安装服务 包括国家重大水力发电工程 [3] 业绩预测与估值 - 预计2025-2027年归母净利润0.91/1.05/1.17亿元 对应动态PE分别为24.65/21.36/19.08倍 [3] - 维持"买入"评级 基于行业深耕与区域协同并驱策略 [3]

投资评级 - 维持"买入"评级 [1][9] 核心财务表现 - 2025H1营收1.68亿元，同比增长13.49% [2] - 2025H1归母净利润0.32亿元，同比增长14.33% [2] - 2025H1扣非归母净利润0.32亿元，同比增长27.81% [2] - 2025Q2营收0.9亿元，环比增长14.33% [2] - 销售毛利率54.38%，同比下降0.47个百分点 [2] - 销售净利率19.35%，同比下降0.26个百分点 [2] 业务板块表现 - 智能监测终端业务营收1.32亿元，同比增长11.24%，毛利率61.41% [3] - 安全监测物联网解决方案及服务营收0.36亿元，同比增长22.23%，毛利率28.71% [3] - 两类业务收入结构基本保持稳定 [3] 盈利预测 - 2025E归母净利润预测0.91亿元，同比增长17.84% [1][9] - 2026E归母净利润预测1.05亿元，同比增长15.40% [1][9] - 2027E归母净利润预测1.17亿元，同比增长11.99% [1][9] - 2025E营收预测3.98亿元，同比增长11.67% [1][10] - 2025E每股收益预测0.65元/股 [1][10] 估值指标 - 当前股价27.89元 [7] - 2025E动态市盈率24.65倍 [1][9] - 2026E动态市盈率21.36倍 [1][9] - 2027E动态市盈率19.08倍 [1][9] - 市净率7.80倍 [7] - 总市值46.57亿元 [7] 公司优势 - 掌握振弦式、光纤光栅、光电等传感技术自主知识产权 [4] - 2024年成功研发光纤光栅与金属基材焊接工艺技术 [4] - 下游客户多为国有企业、政府部门及事业单位 [4] - 已服务上千个大中型工程项目 [4] - 在西藏林芝市设立办事处拓展西部市场 [4] 行业布局 - 深耕能源、水利、交通、自然资源等行业 [2][4] - 受益于能源基建投资加速、交通数字化转型升级及防灾需求提升 [2] - 产品应用于智慧城市、地质灾害等领域 [4] - 构建以云服务平台为核心的安全监测预警系统 [3]