股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月15日15:00[3] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股权登记与现场登记 - 会议股权登记日为2025年12月10日[5] - 现场股东大会登记时间为2025年12月11 - 12日（8∶30 - 12∶00，14∶00 - 17∶00）[10] 议案表决 - 第1项议案含3个子议案、第2项议案含2个子议案，均需逐项表决[8] - 第1.01项议案属特别决议，须三分之二以上表决权通过[8] - 其余议案为普通表决，需二分之一以上表决权通过[8] 投票信息 - 投票代码为"360705"，投票简称为"震元投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月15日9:15 - 15:00[19]

会议信息 - 浙江震元第十一届董事会2025年第五次临时会议11月26日发通知，11月28日召开[2] - 会议应以通讯表决方式出席董事12人，实际出席12人[2] 议案表决 - 三项议案、20项制度修订议案、两项制度制定议案及召开2025年第二次临时股东大会议案表决均12票同意[3][4][5][6][7] 审议安排 - 《公司章程》等多项制度修订和制定需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][6][7] 信息披露 - 相关制度修订和制定后的全文同日披露于巨潮资讯网[4][6][7]

会议决策 - 2025年11月28日召开第八届董事会2025年第18次临时会议，12名董事全出席[2] - 审议通过提名邹来昌等7人为第九届董事会非独立董事候选人[2][6] - 审议通过提名吴小敏等7人为第九届董事会独立董事候选人[7][10] - 审议通过拟聘任陈景河为公司终身荣誉董事长[11][13] - 第九届董事会将增设1名职工董事，谢雄辉被提名为候选人[5] 公司发展 - 自1993年成立，在陈景河带领下发展32年，综合指标进全球金属矿业企业前3位[11] - 公司市值突破1000亿美元[11] 人员信息 - 邹来昌57岁，1996年3月加入，2022年12月起任副董事长、总裁[17] - 林泓富51岁，1997年8月加入，2019年12月起任董事、常务副总裁[18] - 吴健辉51岁，1997年8月加入，2022年12月起任董事、副总裁，2025年3月起兼任总工程师[19] - 沈绍阳56岁，2014年5月加入，2019年12月起任副总裁[20] - 鄭友誠2005年8月加入，2019年12月起任董事会秘书[22] - 吳紅輝2007年8月加入，2019年12月起任财务总监[22] - 李建2013年10月开始兼任公司董事[22] - 吴小敏自2022年12月起任公司独立非执行董事[23] - 薄少川自2020年12月起任公司独立非执行董事[24] - 张永涛2025年9月离岗，现任湖南黄金股份有限公司独立董事[25] - 林寿康现任瀚川资产管理（香港）有限公司持牌代表等职[26] - 曲晓辉享受国务院政府特殊津贴，获国家及省部级科研奖16项[27] - 洪波曾任宁德时代、锐捷网络等多家上市公司独立董事[28] - 王安建曾主持和负责国家各类项目40余项[29]

权益变动情况 - 陈运分期受让谭帼英3400万股，占总股本16%，本次受让1070万股，占比5.04%[10][21] - 谭帼英将3210.072万股表决权委托给陈运，占比15.11%[15][22] - 协议转让及表决权委托后，陈运控制20.14%股份表决权，成控股股东[23] 财务数据 - 第一次转让标的股份转让价格为15元/股，价款合计1.605亿元[32] - 2025年11月22日，陈运支付1000万元诚意金[29] - 协议生效3个工作日内，陈运支付1600万元至共管账户[33] 公司治理 - 上市公司董事会中陈运提名董事候选人占比为三分之二[40][71] - 上市公司董事长等职位由陈运提名或推荐人员担任[40] 未来展望 - 未来12个月陈运暂无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[86] - 未来12个月暂无资产和业务出售、合并、合资合作或重组计划[87] - 陈运拟于未来12个月内继续增持上市公司股份[123] 其他要点 - 本次权益变动尚需深交所合规性确认、中登深圳分公司过户登记及其他可能的批准或核准[19] - 过渡期滚存未分配利润过户后由新老股东按持股比例享有[44] - 本次交易资金为自有或自筹资金，来源合法合规[84]

股权变动 - 谭帼英披露前持股42800720股，比例20.14%，变动后持股32100720股，比例15.11%[15][33] - 2025年11月28日分期转让34000000股，本次转10700000股，后续转23300000股[16] - 同日谭帼英将32100720股表决权委托给陈运，双方成一致行动人[17] 其他情况 - 权益变动需批准，待通过深交所确认及办过户手续[34] - 谭帼英未来12个月内不拟继续增持[33]

购股权授予 - 2025年11月28日授出可认购23,250,000股普通股购股权，行使价每股5.11港元[4][5][6] - 22,320,000份授予董事等，930,000份授予雇员[14] 归属与行使 - 购股权分九批归属，10%首八个周年日归属，20%第九个周年日归属，行使期10年[8] 后续安排 - 授出购股权后计划授权限额下可供日后授股76,750,000股[12] 获授人员 - 陈奕朗医生等多人获授不同数量购股权[13]

财报与会议时间 - 公司2025年10月31日发布第三季度报告[6] - 投资者2025年12月1 - 5日16:00前提问[6] - 2025年12月8日上午10:00 - 11:00举行业绩说明会[6][9] 会议信息 - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[7][9] - 董事长史文玲、总经理史春生等参加[11] - 投资者可2025年12月8日在线参与[11] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 87321998，邮箱ir@clzd.com[12] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[12]

公司基本信息 - 公司名称为天聚地合（苏州）科技股份有限公司，股份代号为2479[1] 公司人员构成 - 执行董事有左磊先生、王昊今先生、林杉先生、杨彦君女士[2] - 非执行董事为邱坚强先生[2] - 独立非执行董事有黄学贤先生、陈新河先生、李淳晖先生[2] 董事会委员会 - 董事会成立审核、薪酬与考核、提名三个委员会[3] - 杨彦君女士是薪酬与考核、提名委员会成员[4] - 邱坚强先生是审核委员会成员[4] - 黄学贤先生是薪酬与考核委员会主席[4] - 陈新河先生是审核、薪酬与考核委员会成员，提名委员会主席[4] - 李淳晖先生是审核委员会主席、提名委员会成员[4]

公司信息 - 安域亚洲有限公司在百慕达注册成立，股份代号为645[1] 人员信息 - 赖义钧为执行董事、主席兼行政总裁[2] - 罗骁为执行董事[2] - 严丹骅为非执行董事[2] - 杨建邦、刘骥、权睿学为独立非执行董事[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为刘骥[2] - 薪酬委员会主席为权睿学[2] - 提名委员会主席为杨建邦[2]

股份交易 - 公司股份自2024年4月2日起暂停买卖，2025年12月1日上午9时起恢复买卖[3] 复牌条件 - 公司已达成联交所复牌的六项条件[5] 调查情况 - 独立法证调查2025年8月5日完成，认为滙耀付款可能涉及潜在挪用资金[7][10] - 内部监控顾问未发现核心广告业务有重大内部监控问题[21] 法律诉讼 - 公司成员公司对前董事及其控制公司提起法律诉讼，对方提交抗辩与反诉，公司提交答辩与抗辩[10] - 针对前董事诽谤诉讼，公司已提交抗辩书，案件将进入个案处理阶段[16] 内部监控 - 公司加强内部监控政策，超50万港元付款须经董事会全体成员批准[11] - 公司对供应商及客户进行背景审查，员工需申报利益冲突[11] 业务出售 - 2024财年出售京基天资及豪拓权益，2025财年出售奥洛瑞权益[15] 财务业绩 - 2025年8月6日刊发财团2023 - 2024财年经审核合并财务业绩及2024年上半年未经审核中期业绩[24] - 2023 - 2026财年预计总收益分别为3.68亿、3.18亿、6.53亿、8.01亿千港元[54] - 2023 - 2026财年预计毛利分别为2.03亿、1.82亿、3.06亿、4.36亿千港元[54] - 2023 - 2026财年经营（亏损）/溢利分别为 - 3.62亿、 - 1.25亿、 - 0.62亿、1.02亿千港元[54] - 2025年首八个月线上业务收益2.37亿千港元，预计2025财年达4.21亿千港元，2026财年达5.19亿千港元[54] - 2025年6月30日，集团未经审核资产净值4150万港元，较2024财年的5230万港元下降[55] - 2025年6月30日，集团现金及现金等价物4100万港元，较2024财年的3700万港元增加[55] 团队情况 - 甘鹏2025年9月19日任执行董事及行政总裁，Liu Zhe 2024年3月加入[48] - 截至公布日，销售与营销和设计与编辑团队除甘先生及Liu先生外有14名资深成员，2025财年招募5名员工[48] - 截至公布日期，集团有38名全职雇员、10名兼职雇员、9名自由职业者[52] 业务合约 - 截至2025年11月，集团有23份未完成高价值广告合约，金额超30万港元[53] 成本控制 - 集团计划指定方式派发Recruit Magazine减低派发成本[56] - 2025年11月上环租赁协议期满，整合香港租赁营业场所可节省租金[56] - 深圳工场营运成熟可节省成本[56] 预测审核 - 天健认为预测已按基准及假设编制，呈列基准与2024财年年报会计政策一致[59] - 薈盛认为预测经审慎查询后编制[59] 公司信息 - 公司前称Kingkey Intelligence Culture Holdings Limited，股份代号550，每股面值0.2港元[66]