公司财务状况 - 截至2025年9月30日，公司总资产15.78亿元，净资产13.47亿元，资产负债率14.61%[8] - 2025年1 - 9月公司经营性净现金流为 - 5685.54万元，自有资金余额3.10亿元[8] 收购信息 - 公司拟以3.26亿元现金收购思澈科技85.79%股权，对应注册资本339,215.0301美元[3] - 本次收购已通过公司第二届董事会第十八次会议，尚需2025年第三次临时股东会审议[3] - 收购资金拟采用自有资金及银行贷款分期支付[8] 标的公司情况 - 截至2025年7月31日，标的公司团队共80人，研发人员57人，占比71.25%[31] - 2024年12月31日标的公司资产总额10473.09万元，负债4007.40万元，净资产6465.69万元，营收6204.10万元，净利润 - 4864.29万元[37] - 2025年7月31日标的公司资产总额8895.63万元，负债4168.99万元，净资产4726.64万元，营收4382.35万元，净利润 - 1850.76万元[37] 交易定价及评估 - 本次交易定价为37998.75万元[38] - 截至2025年7月31日，标的公司股东全部权益价值评估值为38500.00万元[38] - 评估采用企业价值与营业收入比率（EV/S），经修正后的EV/Sales倍数均值为5.98[39] 协同效应 - 公司与标的公司同属物联网芯片设计行业，可共享研发成果和技术积累[67] - 交易完成后，标的公司为公司带来低功耗蓝牙处理器芯片，丰富产品序列[68] - 公司与标的公司共同加速低功耗蓝牙处理器芯片布局，提升产品竞争力[68] 新产品 - 公司推出“全栈式”智能门锁解决方案，发布AK1037系列低功耗锁控SoC芯片可降低功耗[69] 风险提示 - 收购后公司营运资金减少，可能影响财务指标及存在付款风险[8] - 收购存在商誉减值、业绩不达预期、整合协同不佳和资金等风险[5][6][7][8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月22日14点30分在广州黄埔区博文路107号公司一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月22日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] - 会期半天，出席股东食宿及交通费用自理[16] 议案相关 - 会议审议以现金收购思澈科技85.79%股权议案[5] - 议案于2025年12月1日董事会会议通过，12月3日披露[5] 时间节点 - 股权登记日为2025年12月15日[12] - 登记时间为2025年12月17日，地点在广州黄埔区博文路107号公司[14] 联系信息 - 联系人李瑾懿、曾丽美，电话020 - 32219000，传真020 - 32219258，邮箱ir@anyka.com[16] - 邮政编码5105555，联系地址为广州黄埔区博文路107号公司[16] 公告时间 - 公司公告发布时间为2025年12月3日[17]

股份交易 - 2025年11月21日签订买卖协议，卖方出售3.06亿股股份，占已发行股本75%，总价2.3亿港元，每股约0.7517港元，当日完成交易[4][13][16][18][19][61][62][66] - 联合公告日期公司有4.08亿股已发行股份，无其他流通在外股份及相关证券[6][21][41] - 要约人及其一致行动人士完成后持有3.06亿股股份，占已发行股本总额75%[5][20][43][49] - 要约涉及1.02亿股股份，占25%，若要约获悉数接纳，代价7667.34万港元[7][22] - 要约价较最后交易日收市价每股4.82港元折让约84.40%[28] 财务数据 - 2023年12月31日止六个月总收益为176,917千港元[44] - 2024年12月31日止六个月除税前溢利为2,408千港元[44] - 2025年6月30日止年度资产净值为222,057千港元[44] - Galaxy Equity Investment SPC基金规模为4000万美元[45] 未来展望 - 要约人拟继续聘用集团现有管理层及雇员，或更换董事会成员[50] - 要约人有意让公司继续在联交所上市并确保足够公众持股量[52][53] 其他事项 - 综合文件将在联合公告日期后21日内或执行人员批准的较后日期寄发股东[9][56] - 公司成立独立董事会委员会，由罗智弘先生、庞锦强教授及郑承欣女士组成，将委任独立财务顾问[10][54][55] - 股份于2025年11月21日下午1时01分暂停买卖，2025年12月3日上午9时恢复买卖[11][59] - 董事不就要约作推荐建议，建议独立股东收到并细阅综合文件后再做决定[12] - 卖方从价印花税按股份市价或要约人应付代价较高者的0.1%税率缴付[33] - 联合公告日期公司无海外股东[35] - 公司法定股本为50,000,000港元，分为5,000,000,000股普通股，已发行408,000,000股[41] - 联合公告日期独立股东持有102,000,000股，占比25%[43] - 联交所规定公司最低公众持股百分比为已发行股份（不包括库存股份）的25%[53] - 公司或要约人的联系人持有有关证券5%或以上须披露交易[58] - 7日期间内代客进行有关证券交易总值（扣除印花税和经纪佣金）少于100万元，部分规定不适用[59] - 卖方为鼎润投资有限公司，由吴荣焕先生最终实益拥有100%权益[66] - 董事会包括两名执行董事吴荣焕先生和吴荣盛先生，三名独立非执行董事罗智弘先生、庞锦强教授和郑承欣女士[67]

合同信息 - 2025年12月1日公司控股孙公司锂源（亚太）与Sunwoda签《长期采购协议》[12] - 2026 - 2030年预计销售10.68万吨磷酸铁锂正极材料[5][9][12] - 合同总销售金额约45 - 55亿元，最终据实结算[5][10] 合同条款 - 每两年校准需求量纲，校准后不低于年度最低采购量[5][9][13] - 销售价格受原材料波动影响，依据条款逐月确认，大幅波动时协商调整[13] - 买卖双方有“最低采购量”及“最大供应量”承诺并承担义务[13] - 卖方逾期交货按千分之一/日付延迟履行金，超7天买方有权解约并要求违约金[7][15] 风险提示 - 合同履行受政策、市场等因素影响，销售数量、金额及收入有不确定性[7][15][16] - 公司可能因未及时供货、产品质量问题承担违约及赔偿责任[15] - 锂电池行业波动或影响产品市场空间及合同履行[16] - 海外产能建设及爬坡有不确定因素，影响合同履行及交付[16] - 合同有交货周期，收入确认存在不确定性[16]

核数师变动 - 安永将于2025年12月2日退任公司核数师[4] - 安永因审核风险和内部资源决定退任[5] - 董事会提呈委任中汇安达为新核数师[7] 股份情况 - 公司股份于2024年8月28日起暂停买卖[10]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为11亿港元[1] - 普通股法定/注册股本均为10亿港元[3] - 优先股法定/注册股本均为1000万港元[2] 股份数目 - 上市普通股已发行股份总数均为10.75449549亿股[5] - 非上市普通股已发行股份总数均为3.83636331亿股[5]

激励计划 - 公司对A股限制性股票激励计划预留部分（第一批）拟激励对象名单公示[5] - 公示时间为2025年11月20日至30日，方式为内部网站及公告张贴[5] - 公示期间未收到对拟预留授予（第一批）激励对象名单的异议[6]

委员会组成 - 公司于2025年12月修订董事会审计与风险管理委员会工作细则[1] - 委员会由三名以上董事组成，成员为单数，多数委员须为独立非执行董事[4] - 委员中至少有一名独立非执行董事为会计专业人士[4] - 现任外部审计机构合伙人离职或无财务利益两年内不得担任委员[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 委员会设召集人一名，由会计专业独立非执行董事担任[5] - 委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 委员会职责 - 监督评价外部审计工作，监察公司与外部审计机构关系[8] - 审议财务部门对外部审计机构年度履职评价报告[9] - 根据需要制定并执行外部审计机构非审计服务政策[9] - 委员每年至少与外部审计机构召开两次会议[11] - 指导内部审计体系建设，监督内部审计部门工作[10] - 审议年度法治建设工作计划，监督重点工作开展[10] - 检查风险管理和内控体系运行并提完善建议[10] - 审核财务信息及披露，监控定期财务报告制作流程[11] - 审阅拟提交董事会的季度、半年度和年度财务报表[11] - 讨论外部审计机构对公司半年度和年度账目的问题[11] - 监督董事、高级管理人员职务行为[14] - 接收、处理会计、内控等事项投诉和举报[14] 日常办事机构 - 公司审计部是委员会日常办事机构，负责内部审计工作[16] 会议相关 - 委员会每年至少召开四次定期会议，每季度至少一次[21] - 会议通知及材料应提前三天通知全体委员，全体同意可豁免[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[23] - 会议决议须经全体委员过半数通过[23] - 会议记录由董事会秘书保存，结束后初稿及定稿发全体成员[25] - 出席及列席人员对会议事项有保密义务[25] 细则说明 - 本细则“以上”含本数，“过半数”不含本数[27] - 本细则经董事会审议通过生效，原细则废止[27] - 若中英文版本歧义，以中文版为准[27]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年12月2日召开，9名董事全部出席[7] 激励计划 - 调整后A股限制性股票激励计划首次授予189人，3604万股，授予价调至2.95元/股[7] - 向3名激励对象授予预留部分（第一批）136万股，授予价3.56元/股[9] 议案表决 - 《关于调整A股限制性股票激励计划相关事项及首次授予限制性股票的议案》8票赞成[8] - 《关于向激励对象授予预留部分（第一批）限制性股票的议案》8票赞成[9] - 《关于修订<审计与风险管理委员会工作细则>的议案》9票赞成[10]

限制性股票激励计划调整 - 首次授予激励对象由195人调整为189人[5] - 首次授予限制性股票数量由3825万股调整为3604万股[5] - 限制性股票首次授予价格由3.25元/股调整至2.95元/股[7] 分红情况 - 2024年年度股东大会决定每股分配现金股利0.20元，2025年7月30日实施完毕[5] - 2025年第二次临时股东大会决定每股分配现金股利0.10元，2025年11月11日实施完毕[6] 授予情况 - 首次授予日为2025年12月2日，当日每股A股收市价为6.93元[8][10] - 预留授予（第一批）日期为2025年12月2日，授予价格为3.56元，当日A股收市价为每股6.93元[11][12] - 首次授予部分合计189人，共3604万股，占授予总数比例89.3185%，占公司股本比例2.5864%[9] - 预留授予（第一批）激励对象合计3人，获授限制性股票136万股，占授予总数比例3.3705%，占公司股本比例0.0976%[12] 剩余股份及有效期 - 首次授予及预留授予（第一批）后，余下股份总数为74万股[13] - 限制性股票激励计划有效期最长不超过72个月[15] 限售期及解除比例 - 限售期分别为24个月、36个月、48个月[15] - 首次及预留授予的第一个解除限售期解除限售比例为33%[17] - 第二个解除限售期解除限售比例为33%，第三个解除限售期解除限售比例为34%[17] 考核目标 - 2026年净利润增长率触发值不低于12%，对应净利润不低于6.92亿元；目标值不低于15%，对应净利润不低于7.11亿元[23] - 2026年净资产收益率触发值不低于目标值的80%；目标值不低于8.2%[23] - 2026年经营活动现金流量净额触发值不低于目标值的80%；目标值不低于11.44亿元[23] - 2026年供汽量触发值不低于目标值的80%；目标值不低于49.29万吨[23] - 2026年数字化智慧化技术应用项目数量新增1个[23] - 2027年净利润增长率触发值不低于16%，对应净利润不低于7.17亿元；目标值不低于20%，对应净利润不低于7.42亿元[24] - 2027年经营活动现金流量净额触发值不低于目标值的80%；目标值不低于11.93亿元[24] - 2027年供汽量触发值不低于目标值的80%；目标值不低于51.43万吨[24] - 2027 - 2028年数字化智慧化技术应用项目数量每年新增2个[24][25] 考核结果与解除限售关系 - 公司层面业绩考核满足目标值，解除限售比例为100%；满足触发值但未满足目标值，比例为80%；未满足触发值，比例为0%[29] - 激励对象个人层面称职及以上、基本称职、不称职对应不同解除限售比例[31] - 个人当年实际可解除限售数量=公司层面当年可解除限售比例×个人层面当年可解除限售比例×个人当年计划解除限售份额[31] 回购注销 - 因公司或个人考核不达标未解除限售的股票，按授予价和回购时股价孰低值回购注销[30][31] 费用情况 - 首次授予3604万股，总费用14343.92万元，2025 - 2029年费用分别为416.44万元、5163.81万元、4972.94万元、2669.82万元、1120.91万元[34] - 预留授予（第一批）136万股，总费用458.32万元，2025 - 2029年费用分别为13.31万元、165.00万元、158.90万元、85.31万元、35.82万元[35] 相关意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为调整符合规定，不存在损害股东利益情形[36] - 董事会确定的授予日符合规定，授予条件已成就[37] - 律师认为调整已履行必要程序，内容符合规定，授予条件已成就[38][39] - 独立财务顾问认为激励计划取得必要批准与授权，相关事项确定符合规定[40] 人员情况 - 公告日期执行董事为成苏宁先生及胡声泳先生[42] - 公告日期非执行董事为赵志雄先生、胡天河先生、燕春旭先生及胡勇先生[42] - 公告日期独立非执行董事为欧阳戒骄女士、郑志明先生及周北海先生[42]