公司财务动态 - 立方控股于12月3日晚间公告，使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为3000万元[2] - 截至公告披露日，公司使用募集资金进行现金管理产品的未到期余额为6000万元[2] - 上述未到期现金管理余额占公司2024年经审计净资产的11.42%[2]

公司新设与股权结构 - 立方控股间接全资持股成立新公司杭州得信数据服务有限公司 [1] - 新公司注册资本为1000万元 [1] 新公司业务范围 - 新公司经营范围包含物联网技术研发 [1] - 新公司业务涉及人工智能硬件销售和人工智能公共数据平台 [1] - 新公司业务包括集成电路芯片设计及服务 [1]

政策与行业趋势 - 工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出2025年力争实现汽车销量3230万辆左右，同比增长约3%[7] - 方案重点推动智能网联技术产业化应用，包括开展"车路云一体化"试点、建设网联基础设施和云控平台，鼓励前装车联网和5G通信模块[13] - 方案有条件批准L3级自动驾驶汽车生产准入，推动完善安全及保险配套法规[13] 智能驾驶芯片市场 - 2024年中国车规级SoC市场规模达到381亿元，同比增长42.7%[26] - SoC芯片凭借计算能力提升、数据传输效率高等优势，成为主流智能驾驶芯片，替代传统MCU[21] - 智能座舱SoC市场外资主导，2024年高通、AMD和瑞萨三家共同占据85%份额，其高通占70%[36] - 国产芯片崛起，2024年市占率从不足3%提升至超10%，芯擎科技份额从1.6%增长至4.8%[36] - 自动驾驶SoC市场中，2024年华为昇腾610和地平线J5装机率分别跃升至9.5%和5.1%[39] 北交所市场表现 - 2025年9月15日至19日，北交所科技成长产业区间涨跌幅中值为-1.84%，上涨公司43家（占比28%）[45] - 汽车产业市盈率TTM中值上升2.96%至38.2X，总市值升至651.7亿元[68] - 电子设备产业市盈率TTM中值降至60.7X，总市值降至1499.1亿元[48] - 北交所智能驾驶产业链涉及11家企业，包括开特股份、奥迪威、创远信科等[43] 企业动态 - 阿为特拟在安徽省马鞍山市含山县设立全资子公司，注册资本3000万元[79] - 海希通讯子公司与领航国创共同出资设立上海海希领航电力，注册资本1000万元[79] - 广脉科技控股孙公司签署共建国产万卡算力集群战略合作框架协议[80]

业绩数据 - 报告期内研发费用占收入比为18.04%[9] - 报告期内应收账款余额为266,391,335.87元，较期初下降12.94%[10] 业务情况 - 主营业务涵盖智慧停车等四大业务板块[7] 风险因素 - 行业发展与宏观经济相关，增速放缓或有不利影响[7] - 核心技术人员流失、研发不成功或无法商业化影响发展[8][9] - 行业竞争加剧，新入厂商低价竞争带来价格压力[11] - 宏观经济与市场需求萎缩或使营收下降、业务拓展受阻[12] 其他情况 - 截至2025年6月30日不存在控股股东等股份质押冻结情况[13] - 2025年上半年度无交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项[14]

公司基本信息 - 公司于2023年11月2日在北交所上市，发行1667.5万股[7] - 公司注册资本为9224.3236万元[8] - 变更发起设立时发行股份总数为3000万股，每股面值1元[15] 股东信息 - 发起人周林健认购1686万股，占注册资本的56.2%[15] - 发起人包晓莺认购528万股，占注册资本的17.6%[15] - 发起人王忠飞认购162万股，占注册资本的5.4%[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持股不超10%，3年内转让或注销[20] - 董事等任职期每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[26] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可请求法院认定无效或撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] - 股东有权要求董事会收回董事等短线交易所得收益[23] 公司会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足6人等情形2个月内召开临时股东会[38] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[83] 交易审议标准 - 交易提交董事会审议有资产总额等多项标准[78][79] - 交易提交股东会审议有资产总额等多项标准[79] - 关联交易提交董事会和股东会有不同审议标准[80][82] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事担任，每季度至少开一次会[94][95] - 提名委员会、薪酬与考核委员会分别由3名董事组成[97] - 战略委员会由5名董事组成[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[109] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及费用由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[127]

会议信息 - 会议于2025年9月12日召开，9月5日发出通知[5] - 应出席职工代表199人，实际出席和授权出席199人[3] 选举结果 - 选举王楫女士为公司职工代表董事[6] - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》全票通过[7] 议案说明 - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[8][9]

人员任命 - 2025年9月12日公司召开职代会选举王楫为职工代表董事[2] - 王楫任职期限至第四届董事会届满，自2025年9月12日生效[2] 人员背景 - 王楫1985年7月出生，本科学历，中级会计师，0股持股[2][6] - 2007年6月加入公司，现任会计，曾任职监事[6] 影响说明 - 本次任命符合规定，不影响公司生产经营[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月12日在杭州立方控股会议室召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股62,404,304股，占67.6519%[3] - 网络投票股东6人，持股23,634,304股，占25.6217%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数62,404,304股，占100.00%[6][8][11][13] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票3,477,100股，比例100.00%[30] 合规情况 - 律师认为股东会召集与召开程序合规，表决结果有效[31] 备查文件 - 《杭州立方控股股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》[32] - 《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》[32]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会通知8月28日在北交所网站公告[4] - 现场会议9月12日14:30在杭州召开[4] - 网络投票时间为9月11日15:00 - 9月12日15:00[5] 参会情况 - 现场会议3名股东及代理人，持3877万股，占比42.0302%[8] - 网络投票6名股东，持2363.4304万股，占比25.6217%[8] 议案表决 - 多项修订议案同意股数6240.4304万股，占比100%[12][13] - 多项修订议案表决结果为通过[14][15] - 审议议案同意股数占比100%，反对和弃权为0%[14]

公司治理 - 2025年9月12日召开会议[2] - 选举周林健为执行事务董事并任法定代表人至第四届董事会届满[5] - 公司不再设监事会，原职权由董事会审计委员会行使[6] - 第四届董事会审计委员会成员不变，于桂娥为召集人至任期届满[6] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》全票通过[5] - 《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》全票通过[6]