证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-061 2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部 分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《杭州立方控股股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规 定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责 任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请经审核确认，本次注销部分股票 期权事宜已经办理完毕，现将具体内容公告如下： 一、关于注销部 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-062 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林健先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,464,304 股，占公司有表决权股份总数的 67.7169%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,694,30 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0988 号 致：杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州立方控股股份有限公司 （以下简称"立方控股"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、赵航参加公司 2025 年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规和其他规范性文件的要求及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年6月4日，地点在杭州市西湖区西园八路9号翰都国际2号楼会议室 [3] - 参会单位有华安证券、中邮基金，上市公司接待人员有公司董事长、总经理周林健先生和董事会秘书、总经理助理张念女士 [3] 业绩表现与发展趋势 - 2024年公司业绩受国内宏观经济波动影响，营收同比下降41.93% [4][5] - 2025年一季度营业收入较上年同期增长19.56%，亏损收窄，呈现回暖态势 [5] - 2025年公司将巩固核心市场业务，拓展典型项目，发展运营服务，优化经营业绩结构 [5] 核心研发能力 - 公司通过自主研发设计形成技术储备，将AI算法与产品结合进行技术研发与创新 [6] - 截至2024年末，公司累计获得185项软件著作权、104项专利（其中发明专利31项），参与制定十余项国家标准、行业标准，取得多项权威资质 [6] - 2024年公司新增6项发明专利、1项实用新型专利和49项软件著作权 [6] “95128”业务情况 - 2024年公司与国交信息（北京）股份有限公司合作打造“95128出行服务”平台，以95128电话和小程序为入口，实现电话及网络预约叫车，车辆全部为出租车 [7] - 公司基于该平台研发“行呗AI智能语音叫车系统”，已在景德镇、黄山等城市上线应用 [7] 停车运营业务表现与预期 - 2024年停车运营业务收入6613.49万元，同比增长29.85%，占公司营业收入23.67% [8] - 行呗运营业务通过卡券营销提升客户粘性与商业价值，2024年对世茂天成物业集团旗下相关停车场进行升级改造 [8] - 未来公司将拓展运营服务市场，打磨增值服务能力，探索AI技术应用，推动停车运营服务智能化升级 [8] 应对竞争格局举措 - 注重产品研发创新和更新迭代，发挥复杂场景项目案例和产品优势，巩固核心业务市场 [9] - 聚焦存量市场更新需求，深化地市级市场份额，以服务运营带动设备销售 [9] - 孵化创新业务，结合“95128出行服务”平台和“行呗AI智能语音叫车系统”提升用户体验，布局交通安全监管平台及出租车巡网融合监管平台 [9]

股票期权激励计划行权条件未成就及注销情况 - 公司决定注销2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期未达条件的股票期权总计133 80万份 其中因2名激励对象离职注销7万份 因业绩未达标注销126 80万份 [1][7] - 业绩考核目标要求2024年归属于上市公司股东净利润增长率不低于15 00 但实际净利润为-9,507 33万元 增长率为-351 16 远未达标 [7] - 注销程序经第四届董事会第十五次会议和监事会第十四次会议审议通过 无需提交股东大会 [1][7][8] 激励计划审议及实施流程 - 2024年激励计划相关议案包括《股票期权激励计划草案》《考核管理办法》《激励对象名单》等 经董事会第二次会议审议 关联董事回避表决 [2][3] - 首次授予激励对象名单及核心员工认定经公示无异议 监事会出具核查意见 公告编号2024-011至2024-012 [3][4] - 预留权益授予部分同样履行公示程序 监事会未收到异议 公告编号2025-020 [7] 注销事项的合规性及影响 - 注销依据为《上市公司股权激励管理办法》《北交所监管指引第3号》及公司《激励计划》规定 [8][9] - 监事会认为程序合法合规 未损害股东利益 独立财务顾问及法律意见书均确认符合监管要求 [9][10] - 注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [8] 相关文件披露 - 涉及公告包括《监事会核查意见》《审计报告》《法律意见书》《独立财务顾问报告》等 文件编号涵盖2024-011至2025-025 [7][9][10] - 关键会议决议包括第四届董事会第十五次会议、监事会第十四次会议及薪酬与考核委员会第三次会议 [10]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-054 杭州立方控股股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股 票期权的议案》，同意公司注销《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划》（以下简称《激励计划》中首次授予激励对象已获授但尚未行权的部分 股票期权总计 133.80 万份，相关内容公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划审议及表决情况 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考 ...

融资情况 - 2023年9月15日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行股数1667.5万股，价格7.69元/股，募资总额12823.075万元，净额10572.2536万元[2] 募投项目 - 智慧物联产业基地投资39697.27万元，拟投募资7000万元[4] - 研发中心建设投资9833万元，拟投募资1000万元[4] - 补充营运资金拟投募资2572.25万元[4] 项目变更 - 2025年6月3日审议通过变更募投项目实施地点议案[7] - 实施地点由滨江变更为西湖区，因原地块未如期取得[4][5] - 保荐机构对变更事项无异议，无需股东会审议[8][10]

激励计划授予 - 2024年4月8日向64名激励对象授予324.00万份股票期权，行权价8.00元/份[13][14] - 2025年4月21日向18名激励对象授予81.00万份股票期权，行权价7.80元/份[16][17] 人员变动与期权注销 - 2024年首次授予有2人离职，7万份期权注销[21] - 拟合计注销133.80万份已获授未行权期权，涉及64人[23] 业绩考核 - 2024年股票期权激励计划首授部分首个行权期业绩目标为净利润增长率不低于15.00%[22] - 2024年净利润为负且下降，未达业绩考核指标[22]

激励计划进展 - 2024年3 - 4月多项激励计划相关议案获审议通过[17][18][19] - 2025年3 - 4月预留权益授予相关议案获审议通过[20][23] - 2025年6月审议通过注销部分股票期权议案[23] 业绩与期权注销 - 2024年净利润 - 9507.33万元，增长率 - 351.16%未达目标[24] - 拟合计注销133.80万份已获授未行权股票期权[27]

融资情况 - 2023年9月15日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行股数1667.5万股（超额配售选择权行使后）[2] - 发行价格7.69元/股[2] - 募集资金总额12823.075万元（超额配售选择权行使后）[2] - 扣除费用后募集资金净额10572.2536万元[2] 资金专户 - 2025年4月25日审议通过新增募集资金专户议案[3] - 新增专户与杭州银行江城支行、中信建投证券签三方监管协议[4] - 新增专户开户银行杭州银行江城支行，账号3301041060004653360[5] - 截至公告披露日有3个募集资金专项账户[6] 公告信息 - 公告日期为2025年6月4日[7]