股份情况 - 公司法定/注册股份数目为15亿股，面值0.01美元，法定/注册股本1500万美元[1] - 本月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为10.34112666亿股，库存股份数目均为0[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 呈交者为陈晓亮，职衔是公司秘书[5]

LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 於二零二五年十月二十四日舉行的股東特別大會的投票結果 及有關本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度 的年報之進一步資料 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 謹此提述聯泰控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月六日的通函（「通 函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙具有通函所界定的相同涵 義。 股東特別大會的投票結果 董事局欣然宣佈，於二零二五年十月二十四日舉行的股東特別大會上，獨立股東以 投票表決方式正式通過日期為二零二五年十月六日召開股東特別大會的通告（「股東 特別大會通告」）所載的普通決議案。 於股東特別大會當日，本公司的已發行股份總數為1,034,112,666股。按照上市規 則，任何於面料購買總協議及其項下擬進行的交易中擁有重大利益的股東應於股東 特 別 大 會 上 放 棄 表 決 權 ...

会议安排 - 股东特别大会将于2025年10月24日下午2时30分在香港九龙观塘指定地点举行[1] 决议事项 - 考虑并酌情通过面料购买总协议及相关交易决议案[2] - 批准2025 - 2027年各年度面料购买总协议建议年度上限[2] 委任要求 - 代表委任表格须最迟于大会或续会指定时间48小时前送达指定公司[2]

股东特别大会 - 公司将于2025年10月24日下午2时30分召开股东特别大会[3] - 需表决面料购买总协议及其项下交易等相关决议[5] - 需批准各年面料购买总协议建议年度上限[5] 参会及登记 - 股东名册于2025年10月22日至24日暂停办理过户登记[7] - 未登记股东需在2025年10月21日下午4时30分前办理登记以获参会及表决资格[7] 大会时间调整 - 若挂八号或以上热带气旋或“黑色”暴雨警告生效，大会押后[7] - 若警告除下或取消距大会指定时间超3小时且情况许可，大会如期举行[7] - 若“黄色”暴雨等警告生效，大会如期举行[7]

会议安排 - 公司股东特别大会将于2025年10月24日下午2时30分在香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场10楼1001至1005室会议室举行[3][7][38][114] - 代表委任表格最迟到股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前送达[3][41][118] - 公司股东名册于2025年10月22日至10月24日暂停办理过户登记，未登记股东需在2025年10月21日下午4时30分前完成过户登记以获得参会及表决资格[120] 面料购买协议 - 面料购买总协议于2025年8月27日订立，订约方为LTO和上海纺织，生效日期至2027年12月31日，可提前30天书面通知终止[14][18][20][59][74] - 2025 - 2027年面料购买年度上限分别为5000千美元（约3925万港元）、20000千美元（约1.57亿港元）、20000千美元（约1.57亿港元）[25][85] - 公司预计2025 - 2027年向所有面料供应商购买面料总金额分别约为2000万美元、8000万美元、8000万美元[26] - 公司拟将约25%的面料购买从现有供应商转移至上海纺织集团，预计向上海纺织集团购买面料月均金额约165万美元（约1295万港元）[27][85][86] - 生效日至2025年底、2026年、2027年向上海纺织集团购买面料按比例金额分别约495万美元（约3885万港元）、1980万美元（约1.554亿港元）、1980万美元（约1.554亿港元），分别占对应年度面料购买年度上限的99.0%[86] 股东权益 - 上海纺织透过全资附属公司上海纺织香港持有730,461,936股股份，占公司已发行股本约70.64%，须在股东特别大会上就批准面料购买总协议及其项下拟进行的交易放弃表决权[16][37][40][59][102] - 陈守仁间接控制及拥有股份占比分别为0.18%、1.06%、1.35%，陈祖龙拥有及因配偶权益被视为拥有股份占比分别为1.51%、0.20%[98] - 最后实际可行日期已发行股份总数为1,034,112,666股[100][105] 市场数据 - 2020 - 2024年全球成衣及服饰配件出口值从约2130亿美元增长至约2802亿美元[86] - 2020 - 2024年美国人均可支配收入从49832美元增长至64264美元，复合年增长率约5.2%[86] - 2020 - 2024年美国个人对服装及鞋类消费开支从376097百万美元增长至528815百万美元，复合年增长率约7.1%[86] - 2020 - 2024年中国居民人均可支配收入从约32189元增加至41314元，复合年增长率约5.2%[86] 其他 - 三名董事在面料购买总协议项下拟进行的交易中有重大利益，已放弃相关董事局决议案表决权[31][37] - 独立董事委员会认为协议条款、交易及建议年度上限公平合理，符合公司及股东整体利益，推荐独立股东表决赞成相关决议案[51] - 独立财务顾问获委任就协议及交易向独立董事委员会及独立股东提供意见[58] - 公司制定内部监控措施保障面料购买总协议交易，独立财务顾问认为已设适当措施保障独立股东利益[90][92]

其他新策略 - 公司为联泰控股有限公司，股份代号311[2] - 面料购买总协议持续关连交易通函原预期2025年10月3日或之前寄发[3] - 通函寄发日期延迟至2025年10月8日或之前[3]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为15亿股，面值0.01美元，法定/注册股本为1500万美元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为10.34112666亿股，库存股份均为0[2] 其他事项 - 本月证券发行等事项获董事会授权批准，符合相关规定[5]

交易核心内容 - 联泰控股直接全资附属公司LTO与LTG订立新租赁总协议 年期为2025年10月1日至2027年6月30日 [1] - 新协议生效后 现有租赁总协议将终止 现有协议原定期限为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 公司及LTG集团均无须因终止现有协议而向对方支付任何赔偿 [1] 交易评估与影响 - 董事确认终止现有租赁总协议属公平合理 且按一般商业条款进行 [1] - 终止现有租赁总协议不会对公司的业务、营运或财务状况产生任何重大不利影响 [1]

租赁协议时间 - 租赁总协议年期为2025年10月1日至2027年6月30日[4][7][8] - 现有租赁总协议自2025年10月1日起终止，自2025年1月1日至2025年12月31日为期一年[5][21] 股权结构 - LTG由公司执行董事创立的家族信托最终持有30%权益，陈亨利博士最终拥有49%权益，陈伟利先生和陈孝殷先生分别最终拥有15%及6%权益[6][23] 租赁物业情况 - 租赁物业建筑面积为18,826平方米[9] - 2025年10月1日至2026年12月31日月租金395,346元，管理费39,535元[9] - 2027年1月1日至2027年6月30日月租金414,172元，管理费41,417元[9] - 工人固定宿舍月租每间500 - 580元，雇员员工宿舍月租每间1,500 - 2,000元，临时工或访客临时宿舍日租每间280 - 380元[12] - 租赁物业使用权利资产金额约114万美元（约810万元人民币）[14] 配套服务付款 - 2025年10月1日至2025年12月31日配套服务付款年度上限为250千美元[18] - 2023 - 2024财年及2025年1 - 8月已付配套服务付款历史金额分别为841千美元、848千美元、537千美元[19] 协议相关规定 - 租赁总协议有关使用权资产价值及基于配套服务付款最高年度上限金额计算的所有适用百分比率均高于0.1%但低于5%，获豁免独立股东批准规定[26] 监督机制 - 公司财务部每月收集租赁总协议拟进行持续关连交易数据及统计数字，每年至少三次提交相关资料供董事局审阅[25] - 公司外聘核数师每年向董事局发函，就上一财年持续关连交易定价政策及年度上限报告[27] - 公司内部审核团队定期审核交易并抽样审查，审核结果报审核委员会[27] - 独立非执行董事按规定对前一财年持续关连交易年度审核，在年报确认交易金额及条款[27] 其他信息 - 公司与LTG集团终止现有租赁总协议，双方无须赔偿，终止公平合理，无重大不利影响[22] - 现有租赁总协议实际交易金额未超先前公告披露的相关年度上限[22] - 人民币与美元换算汇率为7.10元人民币兑1.00美元[30] - 租赁总协议于2025年9月29日订立[29] - 公告日期为2025年9月29日[31] - 公司网站为www.luenthai.com[32] - 执行董事包括王卫民先生、陈守仁博士、陈祖龙先生、章民先生及金鑫先生[31] - 非执行董事为霍宇山女士[31] - 独立非执行董事为陈铭润先生、李卓然先生及史敏女士[31] - LTO为公司直接全资附属公司[29] - LTG为于巴哈马注册成立的公司[29] - 公司秘书为陈晓亮[31]

公司信息 - 公司为联泰控股有限公司，股份代号311[2] - 董事局有5位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事[4] - 公司网站为www.luenthai.com[5] 交易通函 - 面料购买总协议持续关连交易通函寄发日期延至10月3日或之前[3] - 原预期9月25日或之前寄发，因需更多时间编制及落实资料延期[3]