财务业绩预期 - 公司预计2025年上半年业绩将实现收支平衡至纯利约50万美元 相比2024年同期的净亏损970万美元显著改善 [1] - 业绩改善主要驱动因素包括：非经常性开支减少390万美元 毛利率提升 财务费用从640万美元降至480万美元 [1] 成本控制措施 - 管理层削减製造厂长期经营成本 包括支付裁员遣散费 [1] - 严格成本控制措施持续发挥作用 带动整体毛利率改善 [1] - 通过利率下降和资金流优化策略 财务费用同比减少160万美元 [1] 经营环境挑战 - 美国对等关税政策带来不确定性 已对业绩产生负面影响 [2] - 管理层对下半年业务持保守预期 将继续实施风险控制措施 [2] - 未来将重点关注营运效率提升 成本削减和现金流管理 [2] 战略调整方向 - 公司计划密切监控市场状况 必要时及时调整业务策略 [2] - 持续采取积极措施降低经营风险 包括优化营运效益 [2]

董事局认为集团财务业绩的预期改善主要归因以下因素：(i)有关期间并无产生与美利坚合众国海关法律 法规("该等事项")相关的各项非经常性一般、行政及法律开支，而2024年同期则产生约390万美元的相关 开支。该等开支主要包括因该等事项的不利影响，集团作出管理层决策，削减其制造厂的长期经营成 本，而向被裁员的前雇员支付的遣散费；(ii)由于该等事项得以解决，且集团管理层于整个有关期间实 施的严格成本控制措施持续发挥作用，集团整体毛利率有所改善；及(iii)由于利率下降及资金流的策略 性配置，财务费用由2024年同期的约640万美元减少至有关期间的约480万美元。 格隆汇7月29日丨联泰控股(00311.HK)公告，根据对董事局现时可得截至2025年6月30日止6个月资料的 审阅，预期将报告于有关期间的业绩将约为收支平衡至归属于公司所有者的纯利约50万美元，而2024年 同期归属于公司所有者的净亏损约970万美元。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） – 1 – 儘管預期本集團淨業績將有所改善，惟本集團管理層認為整體經營環境仍極具挑戰 性，尤其是受美利堅合眾國實施的對等關稅政策（「政策」）所帶來的不確定因素，原 因為本集團於有關期間的業績已在一定程度上受到該政策的負面影響。有鑒於此， 本集團對本年度下半年的業務及表現持保守預期。展望未來，本集團將繼續採取積 極措施降低其經營風險、提升營運效益、減省成本並嚴加管理現金流量。此外，本 集團將繼續密切留意市況，並於必要時及時調整業務策略。 於本公告日期，本公司仍在落實其於有關期間的未經審核綜合中期業績。本公告所 載資料僅基於董事局對現時可得資料作出的初步評估，而該等資料尚未經董事局審 核委員會或本公司核數師確認、審閱、審核或核實。因此，本集團的實際業績可能 與本公告所載資料有所不同。本公司概不就該等資料 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 補充公告 — 持續關連交易 總分包協議 謹此提述聯泰控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月三十日的公告（「該公 告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵 義。 本補充公告擬提供有關(i)LTO集團內部定價政策及本集團管理層於考慮上海紡織香 港集團就總分包協議項下擬提供之分包服務所提供的服務費時將遵循的詳細程序； 及(ii)上海紡織香港的最終實益擁有人之額外資料。 內部定價政策及程序 誠如該公告所披露，為確保根據各最終分包協議應付予LTO集團的服務費屬公平合 理及符合現行市場費率，LTO集團將比較自上海紡織香港集團獲取的所報分包服務 費與(i)上海紡織香港集團就類似產品應付予獨立第三方分包商的分包服務費， 及(ii)LTO集團自其他獨立第 ...

組成 秘書 5. 本公司的公司秘書或其代名人須出任委員會的秘書（「秘書」）。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） （股份代號：311） 提名委員會 職權範圍（「職權範圍」） 成立 1. 本公司董事（「董事」）局（「董事局」）於二零一二年三月三十日議決成立提名委員會（「委 員會」）。 會議次數 6. 委員會須於有需要或委員會任何成員要求時舉行會議，惟無論如何不少於每年一次。 法定人數 7. 提名委員會審議事務所需的法定人數為兩名委員會成員。 會議通告 8. 按委員會任何成員的要求，秘書須代表委員會召開委員會會議。 二零二五年六月 2. 委員會須由董事局主席或獨立非執行董事擔任主席，成員包括大部份獨立非執行董事，至少 有一名不同性別的成員。 3. 可透過董事局通過的獨立決議案撤銷委員會成員及秘書的委任，或委任額外成員加入委員會。 4. 委員會成員離開本公司或不再擔任本公司董事，於緊隨離職後自動不再擔任委員會成員。 職責 15. 董事的重新委任 (a) 委員會考慮各退任董事，當中已充分考慮提名政策、董事局多元化政策及企業管治指引， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 持續關連交易 總分包協議 於二零二五年六月三十日（交易時段後），本公司的直接全資附屬公司LTO與上海 紡織香港訂立總分包協議，據此，LTO集團同意於二零二五年七月一日至二零二 七年十二月三十一日止期間，按非獨家基準向上海紡織香港集團提供成衣產品製 造的分包服務。 於本公告日期，上海紡織香港持有本公司約70.64%的已發行股本，為本公司的主 要股東及關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，總分包協議項下擬進行的 交易構成本公司的持續關連交易。 由於總分包協議的所有適用百分比率高於0.1%但低於5%，故總分包協議項下的 交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵 守獨立股東批准規定。 – 2 – 付款： 上海紡織香港集團須於每個曆月最後一日起計30日內， ...

公司财务造假及处罚 - 公司因财报造假收到证监会《行政处罚事先告知书》，将被实施其他风险警示（ST）[2] - 2020年至2022年上半年虚增营业收入分别为3695万元、4844万元、2693万元，占当期报告金额的4.21%、6.97%、10.81%[5] - 同期虚增利润总额1940.69万元、3731.74万元、1656.09万元，占当期报告绝对值85.93%、70.03%、30.79%[5] - 公司被责令改正并罚款500万元，董事长景晓军、董事林飞各罚250万元，财务总监李志强、子公司财务经理马萍各罚100万元[8] 造假具体操作 - 子公司北京亚鸿通过无商业实质的购销合同作为资金通道，导致2018年后联合体项目收入虚增[4] - 2023年2月《募集说明书》引用了2020-2021年虚假营业收入数据[5] - 董事长未有效管控子公司核算，财务总监未监督子公司报表异常，直接责任人参与设计错误核算模式[7] 公司经营及市场表现 - 2024年主营收入中网资管理占比50.94%（2.41亿元），网络安全占比45.36%（2.14亿元）[11] - 净利润自2019年起连续7年亏损，扣非净利润连续8年亏损，2025年Q1净利润-3733万元、扣非净利润-3992万元[12] - 2024年营业总收入4.72亿元同比降22.42%，归属净利润-3.96亿元但同比改善68.05%[13] - 截至2024年6月20日总市值43.18亿元[14] 股票交易调整 - 股票自2025年6月24日起被ST，简称变更为"ST任子行"，日涨跌幅限制保持20%[10] - 公司2012年4月创业板上市，业务覆盖网络安全、工业互联网安全等领域[10]

LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 於二零二五年股東週年大會上提呈的 決議案的投票結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 2 – 於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對 所有所提呈決議案的本公司已發行股份總數為1,034,112,666股，即本公司全部已發 行股本。股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票不受任何限制。概無股東 根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權，亦無股東根據上市規 則第13.40條所載有權出席而須放棄投贊成票。 謹此提述聯泰控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月十六日的通函（「通 函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指，否則本 公告所用的專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。 本公司欣然宣佈，於二零二五年五月二十九日（星期四）舉行 ...

LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, the Company is writing to inform you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Co ...

LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號：311) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholders, Luen Thai Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of (i) 2024 Annual Report, (ii) Circular dated 16th April 2025 including Notice of Annual General Meeti ng and (iii) Proxy Form (collectively the "Current Corporate Communications") and (iv) 2024 Environmental, Social and Governance Re ...