公司董事会决议 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年12月30日以通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议召集召开符合规定 [1] - 会议审议通过两项议案 第一项为延长公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 关联董事吴亚、潘明、王刚回避表决 [1][2] - 会议审议通过的第二项议案为同意召开2026年第一次临时股东会 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4] 向特定对象发行A股股票有效期延长 - 公司原定于2025年度向特定对象发行A股股票的方案决议及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期 为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日（2025年1月24日）起12个月 至2026年1月23日止 [4][5] - 鉴于原有效期即将届满而发行事项尚在进行中 为保证发行工作的延续性和有效性 董事会同意提请股东会将本次发行决议及授权的有效期延长12个月 至2027年1月23日 除延长有效期外 本次发行的其他内容不变 [5] - 本次延长有效期事项已经公司独立董事专门会议审议通过 独立董事一致认为此举有利于保证发行工作顺利开展 符合相关规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 该延期事项尚需提交公司股东会审议 [5] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月16日14点30分在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开2026年第一次临时股东会 [7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [7][8] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》 该议案为特别决议议案 需对中小投资者单独计票 关联股东铜陵化学工业集团有限公司需回避表决 [8][9] - 有权出席股东会的股权登记日为2026年1月9日 会议出席对象包括该日下午收市时登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员及公司聘请的律师 [12][13]

公司治理与资本运作 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年12月30日以通讯方式召开 [2] - 董事会审议通过了关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期的议案 [2] - 董事会审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案 [2]

公司资本运作计划 - 六国化工将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议将审议关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期的议案 [1]

公司公告 - 六国化工于2025年12月30日晚间发布公告 [1] - 公司第九届第四次董事会会议于2025年12月30日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》等文件 [1]

融资决策 - 2025年1月24日股东大会通过向特定对象发行A股股票方案，有效期至2026年1月23日[1] - 董事会提请股东会将发行决议和授权有效期延长12个月至2027年1月23日[3] 审议情况 - 延期事项需提交公司股东会审议[4] - 独立董事2025年第四次会议审议通过延期事项[5] 会议召开 - 公司于2025年12月30日召开第九届董事会第四次会议[1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月16日14点30分在安徽六国化工第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2026年1月16日，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 审议议案 - 审议延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议及授权有效期议案[9] 股东相关 - 股权登记日为2026年1月9日，登记在册股东有权出席[15] - 铜陵化学工业集团有限公司对相关议案回避表决[13]

会议情况 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年12月30日通讯召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过延长2025年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期议案，6票同意[1] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，9票同意[2][3]

农化制品板块市场表现 - 2023年12月29日，农化制品板块整体下跌1.48%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，9只上涨，10只下跌，其中润丰股份以5.58%的跌幅领跌，盐湖股份下跌4.48%，浙农股份下跌3.91% [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出6.37亿元，但游资和散户资金分别净流入2.31亿元和4.07亿元 [2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：贝斯美上涨1.39%，成交额4731.91万元；农心科技上涨1.38%，成交额5769.48万元；百傲化学上涨1.38%，成交额3.81亿元；扬农化工上涨1.17%，成交额3.41亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：润丰股份下跌5.58%，成交额2.28亿元；盐湖股份下跌4.48%，成交额29.94亿元；浙农股份下跌3.91%，成交额1.68亿元；澄星股份下跌3.79%，成交额4.10亿元 [2] - 部分个股成交活跃，盐湖股份成交量达106.36万手，联化科技成交量达51.40万手，成交额6.68亿元 [1][2] 个股资金流向分析 - 主力资金净流入显著的个股包括：云天化净流入1.28亿元，主力净占比6.02%；芭田股份净流入2703.39万元，主力净占比7.43%；川恒股份净流入2554.22万元，主力净占比6.46% [3] - 部分个股呈现主力净流入但游资净流出的态势，例如百傲化学主力净流入1896.54万元（占比4.98%），游资净流出238.56万元；先达股份主力净流入1671.92万元（占比19.66%），游资净流出618.68万元 [3] - 领跌股润丰股份呈现主力与游资共同净流出的局面，主力净流出986.05万元（占比4.33%），游资净流出3059.61万元（占比13.43%），但散户资金净流入2073.56万元 [3]

公司项目进展 - 截至12月5日，安徽六国化工公司年产150万吨磷肥生产线的预处理装置绿色升级改造项目已完成305套桩基施工，剩余5套桩基施工正按计划推进 [1] 改造背景与内容 - 公司现有磷肥生产线预处理装置因不含选别系统，仅能处理高品位磷矿，且存在磨矿产品细度控制难等问题，严重制约了对低品位磷矿的利用 [1] - 此次改造内容包括对磨矿系统实施闭路改造，增加浮选系统、精矿浓缩系统、尾矿脱水系统及相关选矿辅助设施 [1] 改造预期效果 - 改造完成后，该生产线可突破原有仅能处理高品位磷矿的局限，实现低品位磷矿的高效加工 [1] - 改造将进一步提升企业的资源综合利用水平和生产灵活性 [1]

板块整体表现 - 农化制品板块在11月21日较上一交易日下跌5.39%，跌幅远超大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普跌，澄星股份以10.01%的跌幅领跌，联化科技和蓝丰生化跌幅均接近10%，分别为9.96% [1] 个股价格与交易情况 - 澄星股份收盘价为11.42元，成交量为81.59万手，成交额为9.62亿元 [1] - 和邦生物成交量最大，达358.59万手，成交额为7.84亿元，股价下跌7.79%至2.13元 [1] - 盐湖股份成交额最高，达54.02亿元，股价下跌7.20%至26.04元 [1] - 川恒股份收盘价最高，为34.45元，当日下跌7.64% [1] 板块资金流向 - 当日农化制品板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为14.35亿元 [1] - 游资资金净流入5234.96万元，散户资金净流入13.83亿元 [1] 个股资金流向 - 宏达股份主力资金净流入额最高，为5676.02万元，主力净占比4.81% [2] - 广信股份主力净流入2720.14万元，主力净占比达13.15%，为表中占比最高 [2] - 安道麦A游资净流入849.82万元，游资净占比7.71% [2] - 润丰股份游资资金净流出693.92万元，游资净占比-7.10% [2]