会议基本信息 - 会议于2025年9月10日在公司第一会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长吴亚主持 董事会召集 [2] 出席情况 - 全体9名董事均出席会议 其中5名通过通讯方式参与 [3] - 董事会秘书及全体高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案1关于控股子公司对外提供反担保暨关联交易获得通过 [4] - 议案2关于增加2025年度日常关联交易预计额度获得通过 [4] - 两项议案均涉及关联交易 关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决 [6] - 议案1属于特别决议事项 获得有效表决权股份总数的三分之二以上赞成票 [6] 法律意见 - 安徽天禾律师事务所张大林、冉合庆律师见证会议 [7][9] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程 [7]

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-051 安徽六国化工股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日 (二)股东会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,435,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.0268 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长吴亚先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 ...

一 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天天律师事务所 关于安徽六国化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 天律意 2025 第 02401 号 致:安徽六国化工股份有限公司 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 : 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关法律问题发表如下意见: 一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格 (一)经验证,根据公司第九届董事会第二次会议决议,公司于 2025年 8 月 26 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》以及上海证券交易所网 站等媒体刊登了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。 (二) 本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 10 日 14:30 在公司第一会议室召 开,本次股东会由公司董事会召集,公司董事长吴亚先生主持。 三 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 (三)本次股东会网络投票时间为:2025年9月10日。其中,通过上海证 券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00 一15:00:通过互联 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业总收入31.55亿元 同比增长3.10% [1] - 归母净利润亏损1.49亿元 较去年同期盈利2937.11万元下滑608.08% [1] - 扣非净利润亏损1.51亿元 上年同期盈利1007.61万元 [1] 成本结构恶化 - 国际硫磺价格大幅攀升导致硫酸成本激增 [1] - 钾肥采购价上涨进一步加剧磷肥产品成本劣化 [1] - 原材料价格波动远超终端售价调整弹性 持续压缩毛利空间 [1] 市场供需困境 - 尿素出口销量因政策管控和国际需求变化出现下滑 [2] - 国内市场竞争加剧使产品价格持续承压 [2] - 成本上升与售价下降形成剪刀差 导致基础化肥业务陷入生产即亏损恶性循环 [2] 业务转型挑战 - 新能源材料项目（电池级精制磷酸）仍处于投入期 [2] - 银团融资26亿资金主要用于建设期投入 [2] - 传统业务利润塌陷与新业务造血能力滞后产生时间错配 [2] 战略突破方向 - 向上游延伸硫资源掌控（参股矿源）或探索替代原料技术 [2] - 重新评估湖北徽阳等重资产项目的产能释放节奏 [2] - 优先清理滞销存货并建立以回款效率为核心的分销考核机制 [2] 行业共性特征 - 传统资源型企业在产业变迁中面临共性挑战 [2] - 化肥行业保供使命与市场利润铁律存在根本性冲突 [3]

控股子公司融资及反担保安排 - 控股子公司湖北徽阳新材料有限公司通过银行组团融资26亿元，期限8年，融资用于新能源新材料一体化项目[1] - 铜陵化学工业集团有限公司提供5.5亿元连带责任担保，万华化学集团股份有限公司提供4.5亿元连带责任担保，合计10亿元担保额度[1] - 湖北徽阳需向铜化集团提供不超过5.5亿元反担保，向万华化学提供不超过4.5亿元反担保，反担保总额不超过10亿元[2] 关联方基本情况 - 铜化集团成立于1991年11月12日，注册资本18.55亿元，2025年6月末资产总额195.87亿元，负债总额118.04亿元，净资产77.83亿元[2] - 万华化学成立于1998年12月16日，注册资本31.40亿元，2025年6月末资产总额3159.55亿元，负债总额2079.01亿元，净资产1080.54亿元[5] - 铜化集团为上市公司控股股东，万华化学因曾有高级管理人员在上市公司任职构成关联关系[2][5] 反担保协议主要内容 - 反担保期间自担保协议生效起至主债务清偿后三年止，主债务展期时反担保期间自动延长[6] - 反担保义务具有连续性，不因借款人重大事故或法律程序受影响，但担保合同无效时反担保责任免除[6] - 违约方需承担每日万分之五违约金及诉讼费用等合理费用[6] 日常关联交易调整 - 增加2025年度向关联方铜陵市华兴化工有限公司采购硫酸的预计额度[7] - 华兴化工为控股股东铜化集团的控股子公司，2024年末总资产5.16亿元，净资产2.15亿元[8] - 2025年6月末华兴化工总资产4.83亿元，净资产2.45亿元，上半年净利润2863.07万元[8] - 关联交易定价遵循市场原则，以同类交易市场价格为依据[8] 公司担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保总额为0元，对控股股东及实际控制人关联方担保金额为0元[7] - 无逾期担保情况[7]

安徽六国化工 2025 年第三次临时股东会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30 会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 会议议程： 安徽六国化工 2025 年第三次临时股东会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 9 月 1 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、推举监票人和计票人 安徽六国化工 2025 年第三次临时股东会 会议资料 | 议案一 | | --- | 关于控股子公司对外提供反担保暨关联交易的议案 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于控股子公司对外提供反担保暨关联交易的议案 2 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 四、宣读股东会决议 五、律师对大会的合法性、有效性发表意见 2 各位股东（代表）： 一、反担保情况概述 控股子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称"湖北徽阳"）新能源新材料一体 化项目通过银行组团方式融资 26 亿元，期限 8 年。担保条件：信用 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入31.55亿元，同比增长3.1%，但归母净利润亏损1.49亿元，同比下降608.08% [1] - 第二季度营业总收入15.51亿元，同比下降18.06%，单季度归母净利润亏损8250.34万元，同比下降433.68% [1] - 扣非净利润亏损1.51亿元，同比下降1595.12%，反映主营业务盈利能力严重恶化 [1] 盈利能力指标 - 毛利率大幅下降至4.47%，同比减少55.78%，净利率为-4.37%，同比下降394.73% [1] - 每股收益为-0.29元，同比下降583.33%，每股净资产3.23元，同比下降8.57% [1] - 利润总额大幅下降343.19%，主要受产品价格下跌和原材料成本上升双重挤压 [8] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流为-0.76元，同比下降254.59%，货币资金9.75亿元，同比下降4.91% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比达442.11%，显示回款风险较高 [1][12] - 投资活动现金流净额下降299.50%，主要因湖北徽阳新能源项目投入增加 [3] 负债与资本结构 - 有息负债27.25亿元，同比增长25.10%，有息资产负债率达39.56% [1][12] - 一年内到期的非流动负债增长71.15%，短期偿债压力增大 [3] - 货币资金/流动负债仅为30.76%，近三年经营性现金流均值/流动负债为12.71%，偿债能力偏弱 [12] 重要资产项目变动 - 在建工程增长57.20%，因湖北徽阳新能源新材料一体化项目投入增加 [2] - 预付账款增长35.58%，因预付磷矿等大宗材料款增加 [2] - 存货跌价准备计提增加导致资产减值损失下降876.33% [5] 经营环境影响因素 - 主要产品尿素等销售价格同比下跌，出口销量大幅下降 [8] - 硫磺、硫酸采购价格同比大幅上涨，钾肥采购价明显上涨 [8] - 受宏观经济环境和化肥行业稳价保供、出口管控政策影响 [8] 历史业绩表现 - 公司近10年中位数ROIC为3.2%，去年ROIC为2.84%，资本回报率不强 [10] - 公司上市以来20份年报中亏损年份4次，业绩具有周期性特征 [10] - 2018年最差年份ROIC为-11.64%，投资回报表现极差 [10]

黄金行业 - 四川黄金上半年净利润2.09亿元，同比增长48.41%，营业收入4.42亿元，同比增长11.92% [1] 有色金属行业 - 驰宏锌锗上半年净利润9.32亿元，同比增长3.27%，营业收入105.81亿元，同比增长7.67%，拟每10股派现0.3元 [17][18] 医药生物行业 - 海欣股份上半年净利润1.08亿元，同比增长5.62%，但营业收入3.73亿元同比下降8.35% [1] - 山河药辅上半年净利润9303.52万元，同比下降2.61%，营业收入4.71亿元同比增长4.65% [1][2] - 沃森生物上半年净利润4316.06万元，同比下降74.69%，营业收入11.54亿元同比下降19.47%，拟每10股派现0.3元 [37][38][39] - 三友医疗上半年净利润3660.08万元，同比增长2083.64%，营业收入2.50亿元同比增长17.77% [54][55] 计算机与IT服务行业 - 东华软件上半年净利润2.44亿元，同比下降15.78%，营业收入56.22亿元同比下降1.76% [2][3] - 中远海科上半年净利润983.02万元，同比下降91.21%，营业收入7.89亿元同比下降9.97% [3][4] 基础化工行业 - 兴欣新材上半年净利润3364.4万元，同比下降21.72%，营业收入2.18亿元同比增长0.02% [4][5][6] - 红四方上半年净利润4396.65万元，同比下降47.10%，营业收入18.14亿元同比下降8.18% [33][34][35] - 兴发集团上半年净利润7.27亿元，同比下降9.72%，营业收入146.20亿元同比增长9.07% [53][54] - 六国化工上半年净亏损1.49亿元，营业收入31.55亿元同比增长3.10% [28][29] 农化制品行业 - 中农立华上半年净利润1.42亿元，同比下降10.06%，营业收入67.45亿元同比增长3.27% [19] - 兰花科创上半年净利润5747.78万元，同比下降89.58%，营业收入40.50亿元同比下降26.05% [42][43] 电子行业 - 格科微上半年净利润2976.19万元，同比下降61.59%，但营业收入36.36亿元同比增长30.33% [8][9] - 联创光电上半年净利润2.63亿元，同比增长15.18%，营业收入16.48亿元同比增长6.51% [21][22] - 泰晶科技上半年净利润2204.28万元，同比下降61.59%，营业收入4.59亿元同比增长16.73% [22][23] - 立讯精密上半年净利润66.44亿元，同比增长23.13%，营业收入1245.03亿元同比增长20.18% [29][30][31] - 江丰电子上半年净利润2.53亿元，同比增长56.79%，营业收入20.95亿元同比增长28.71% [31][32] 机械设备行业 - 邵阳液压上半年净利润711.27万元，同比下降31.68%，营业收入1.43亿元同比下降12.84% [9][10] - 埃科光电上半年净利润3603.58万元，同比增长127.40%，营业收入2.07亿元同比增长64.39%，拟每10股派现2元 [43][44] - 伟创电气上半年净利润1.41亿元，同比增长4.87%，营业收入8.97亿元同比增长16.39%，拟每10股派现1.5元 [26][27][28] 电力设备行业 - 大洋电机上半年净利润6.02亿元，同比增长34.41%，营业收入62.41亿元同比增长7.66%，拟每10股派现1元 [49][50][51] - 中船科技上半年净亏损5.74亿元，但营业收入37.72亿元同比增长30.79% [48][49] - ST长园上半年净亏损3.44亿元，营业收入34.70亿元同比下降0.89% [51][52] 汽车行业 - 三角轮胎上半年净利润3.96亿元，同比下降35.31%，营业收入47.78亿元同比下降4.50% [19][20][21] - 国机汽车上半年净利润2.13亿元，同比下降14.32%，营业收入168.29亿元同比下降11.64%，拟每10股派现0.3元 [44][45][46] - 常润股份上半年净利润1.07亿元，同比增长23.98%，营业收入14.00亿元同比下降3.40%，拟每10股派现0.57元 [52][53] 消费与零售行业 - 龙版传媒上半年净利润1.20亿元，同比增长13.28%，但营业收入6.24亿元同比下降24.01% [6][7] - 大东方上半年净利润5903.76万元，同比下降45.33%，营业收入18.05亿元同比下降5.20% [19] - 红蜻蜓上半年净亏损2297.27万元，营业收入10.23亿元同比下降11.76% [32][33] - 迎驾贡酒上半年净利润11.30亿元，同比下降18.19%，营业收入31.60亿元同比下降16.89% [46][47][48] 美容与个护行业 - 诺邦股份上半年净利润6532.8万元，同比增长48.33%，营业收入13.40亿元同比增长33.35% [12][13] - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元，同比增长13.80%，营业收入53.62亿元同比增长7.21%，拟每10股派现8元 [13][14][15] 房地产行业 - 华远控股上半年净亏损2248.19万元，营业收入1.49亿元同比下降94.74% [15][16][17] - 华夏幸福上半年净亏损68.27亿元，营业收入29.03亿元同比下降50.90% [35][36][37] - 首开股份上半年净亏损18.39亿元，但营业收入180.39亿元同比增长105.19% [51] 其他行业 - 光格科技上半年净亏损3137.75万元，但营业收入8738.03万元同比增长71.44% [7][8] - 健麾信息上半年净利润502.52万元，同比下降82.99%，营业收入1.59亿元同比增长9.03% [11][12] - 钱江生化上半年净利润1.07亿元，同比增长30.24%，但营业收入7.80亿元同比下降9.64% [10][11] - 亿联网络上半年净利润12.40亿元，同比下降8.84%，营业收入26.50亿元同比下降0.64%，拟每10股派现5元 [25][26] - 崧盛股份拟以自有资金500万元设立全资子公司拓展进出口业务 [23][24][25]

核心财务表现 - 营业收入31.55亿元，同比增长3.10% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.49亿元，同比下降608.08% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.98亿元，同比大幅下降 [2] - 基本每股收益-0.29元/股，同比下降583.33% [2] 经营环境与行业动态 - 化肥行业受国家稳价保供、出口管控政策影响，产品出口销量大幅下降 [2] - 硫磺、硫酸采购价格同比大幅上涨，钾肥采购价同比较大幅度上涨 [2] - 2025年上半年全国化肥折纯产量3237.0万吨，同比增长9.2% [4] - 行业向高质量多元化发展，推进化肥减量化和土壤污染治理 [4] 业务运营与战略布局 - 主营业务为化肥及化学制品生产销售，主要产品包括磷酸二铵、磷酸一铵等 [4] - 湖北徽阳新能源新材料一体化项目获银团融资26亿元，用于电池级精制磷酸项目建设 [6][14] - 拟定向增发募资不超过8亿元，用于28万吨/年电池级精制磷酸项目 [7] - 年产10万吨食品级液体二氧化碳项目正式投运，实现工业尾气高值化利用 [7] 技术与创新优势 - 拥有国家级技术创新平台，包括博士后科研工作站和企业技术中心 [8] - "磷石膏汽水热液转化绿色高值利用成套技术"达到国际领先水平 [8] - 研发费用1.03亿元，同比增长3.97% [9] - 拥有100多个品种规格的肥料产品，满足各类作物营养需求 [8] 资产与负债结构 - 总资产68.87亿元，较上年度末下降2.00% [2] - 在建工程6.34亿元，同比增长57.20%，主要因湖北徽阳项目投入增加 [9] - 短期借款16.50亿元，同比增长24.25% [21] - 应付票据4.84亿元，同比下降57.21%，因银行承兑汇票支付减少 [9] 品牌与市场建设 - "六国"品牌价值11.7亿元，位列安徽省第十位 [7] - 加强渠道建设，建立客户分级数据库和评级系统 [6] - 参与行业媒体节目录制，扩大品牌影响力 [6] - 产品出口4.89万吨，主要销售市场具有品牌溢价和美誉度 [5][7] 公司治理与投资者关系 - 取消监事会并修订《公司章程》，优化治理结构 [16] - 制定"提质增效重回报"行动方案，加强投资者沟通 [13][15] - 自上市以来累计现金分红4.27亿元，制定未来三年股东回报规划 [15] - 举办多次业绩说明会，通过多渠道传递公司价值 [15]

公司基本情况 - 公司股票简称六国化工 代码600470 在上海证券交易所A股上市 [1] - 董事会秘书邢金俄 证券事务代表周英 联系电话0562-2170536 办公地址安徽省铜陵市铜港路 [1] - 报告期末股东总数54,240户 无表决权恢复的优先股股东 [1][3] 财务表现 - 总资产68.87亿元 较上年末72.75亿元下降2.00% [1] - 营业收入31.55亿元 较上年同期30.60亿元增长3.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.49亿元 较上年同期盈利2,937万元下降608.08% [1] - 扣除非经常性损益净利润亏损1.51亿元 较上年同期盈利1,008万元下降1,595.12% [1] - 经营活动现金流量净额-3.98亿元 上年同期为-1.12亿元 [1] - 基本每股收益-0.29元/股 同比下降583.33% [1] 股东结构 - 控股股东铜陵化学工业集团持股20.49% 持有1.07亿股 无质押或冻结 [2] - 万华化学集团电池科技持股5.00% 持有2,608万股 为第二大股东 [2] - 自然人戴文持股4.97% 持有2,593万股 位列第三大股东 [2] - 前十大股东中无关联关系或一致行动人情况 [2] 重要事项 - 报告期内未发生需要披露的重要事项 [3]