北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年 年度股东大会 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心Ｂ座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大 会法律意见书 致:贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托,指派律师出席益佰制药 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一规范 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-018 贵州益佰制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室 2、 公司在任监事3人，出席3人； (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,435,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.5330 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长窦雅琪女士主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决 ...

公司业绩表现 - 2024年营收21.74亿元，同比下降22.92%，归母净利润亏损3.17亿元，同比下降406.79% [2][7] - 2024年扣非净利润亏损3.23亿元，同比下降579.10%，经营活动现金流净额8687万元，同比下降76.99% [3][7] - 2025年一季度营收5.01亿元，同比下降12.43%，归母净利润亏损938.57万元，但亏损幅度较上年同期收窄 [8] 核心产品影响 - 艾迪注射液2024年4月因生产违规被停产，导致抗肿瘤产品收入6.12亿元，同比下降50.30% [6][7] - 艾迪注射液2020-2023年营收分别为7.37亿、6.93亿、4.80亿、4.73亿，占公司营收比例从21.61%降至16.77% [12] - 该产品被取消广东联盟集采中选资格，影响2020-2023年区域营收约4.99亿元 [6] 业务板块分析 - 医药工业板块2024年收入16.84亿元，同比下降28.36%，是营收下滑主因 [7] - 医疗服务板块收入4.67亿元，同比增长1.88%，大健康产业板块贡献较小 [7] - 销售费用10.97亿元，费用率从43.91%升至50.45%，研发费用1.005亿元同比下降10.38% [12][13] 公司战略与研发 - 公司推进注射用阿扎胞苷、普乐沙福注射液等新药研发，创新药YBR-8002处于临床前研究 [12] - 研发投入营收占比4.62%，较上年提升，但绝对值低于行业优秀企业水平 [12][14] - 销售模式转型为管理区板块模式，加强院外和民营医院市场开拓 [13] 历史财务波动 - 2018年因商誉减值亏损7.25亿元，2019-2021年归母净利润分别为1.42亿、2.29亿、2.44亿 [9] - 2022年再次亏损4.26亿元，主因计提子公司商誉减值5.37亿元 [9][11]

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2024年年度股东大会会议资料 1/23 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 议案一：《公司 年年度董事会工作报告》 5 | 2024 | | 议案二：《公司 年年度监事会工作报告》 8 | 2024 | | 议案三：《公司 年年度财务决算报告》 11 | 2024 | | 议案四：《公司 年年度利润分配预案》 14 | 2024 | | 议案五：《公司 年年度报告全文及其摘要》 16 | 2024 | | 议案六：《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》 17 | | | 议案七：《关于公司及其控股子公司申请 2025 年年度银行综合授信额度的议 | | | 案》 20 | | | 议案八：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 21 | | 2/23 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.74亿元，较上年同期减少6.47亿元，降幅22.92%[34][38] - 2024年归属于母公司所有者的净利润 -3.17亿元，较上年同期1.03亿元减少4.21亿元[34] - 2024年基本每股收益 -0.402元/股，较上年同期0.131元/股减少0.533元/股[34] - 2024年利润总额 -33,252万元，较2023年13,232万元下降351.30%[35] - 2024年总资产41.00亿元，较2023年45.97亿元下降10.82%[35][36] - 2024年股东权益260,611万元，较2023年301,825万元下降13.66%[35] - 2024年每股经营活动产生的现金流量0.110元/股，较2023年0.477元/股下降76.93%[35] - 2024年流动比率1.84，较2023年下降0.38；速动比率1.20，较2023年下降0.39；资产负债率36.43%，较2023年增长2.09%[40] - 2024年加权平均净资产收益率 -11.781%，2023年为3.549%[41] - 2024年公司不进行利润分配，现金分红和回购金额合计2499.1703万元[43] 公司治理 - 董事会由3名独立董事、3名内部董事组成，下设4个专门委员会[12] - 2024年公司召开6次董事会和2次股东大会[12] - 2024年公司监事会召开4次会议，审议通过14项议案[21] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开[14] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月4日召开[14] 财务结构 - 2024年流动资产减少3.19亿元，非流动资产减少1.78亿元[36] - 公司流动资产17.50亿元，较期初减少3.19亿元，降幅15.42%[37] - 公司非流动资产23.50亿元，较期初减少1.78亿元，降幅7.06%[37] - 公司总负债14.94亿元，较期初减少0.85亿元，降幅5.41%[37] 未来展望 - 2025年股东大会现场会议时间为5月16日10:00[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[6] - 公司未来三年（2025 - 2027年）现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[62] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利派发[63] - 公司调整利润分配政策需董事会专题讨论，经全体董事半数表决同意后提交股东大会特别决议通过[63] - 公司董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[65] - 公司董事会可因内外部情况变化对分红政策和规划提出修改议案，经股东大会审议通过[65] 审计相关 - 公司拟续聘中证天通为2025年年度审计机构，2024年末合伙人为62人，注册会计师为379人[51] - 中证天通职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[52] - 中证天通近三年受监督管理措施5次、自律监管措施2次[52] - 18名从业人员近三年受监督管理措施18次、自律监管措施4次[52] - 李朝辉、孙太宏近三年分别签署或复核1家、2家上市公司审计报告[53] - 邵富霞近三年复核上市公司7家、挂牌公司24家[53] - 公司2025年年度审计费用168万元，其中财报审计115万元，内控审计53万元[55] 业务板块 - 2024年医药工业与医疗服务板块营收占比分别为77.44%和21.46%[11] 信息披露 - 2024年公司完成4份定期报告和49份临时公告编制披露工作[16]

贵州益佰制药股份有限公司 关于参加"2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动 暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 星期一 15:40-17:40 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-017 公司已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn/）披露了《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年年度财务状况、经营成果，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:40-17:40 参加本次业绩说明会，对投资者的问题进行回 答。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将采用网络互动方式举办，公司将针对 2024 年年度的财务 状况、经营成果等问题与投资者进行互动交流和沟通。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 星期一 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容，相关负责人保证报告内容真实、准确、完整 [2][3][6] 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 列示主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目和金额 [3] - 说明主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因 [4] 股东信息 - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为7,533,500股，该账户未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，也未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [6] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），均未经审计 [6][7] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元 [6] - 2025年未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [7]

公司财务与经营情况 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-3.17亿元，母公司未分配利润为人民币-2.81亿元，未进行利润分配或资本公积金转增股本 [3] - 2024年公司实施股份回购金额为2499万元，视同现金分红纳入年度分红计算 [3] - 公司主要产品艾迪注射液停止生产对经营业绩产生重大不利影响，未来是否复产存在不确定性 [43] 医药行业整体发展 - 2024年中国医药制造业营业收入2.53万亿元，利润总额3421亿元，同比下降1.1%，行业增速放缓 [8] - 中药市场规模2023年达4818亿元（+6.9%），预计2024年增至5102亿元，政策推动中药创新药IND申请达100件 [13] - 卫生总费用2023年达9.06万亿元，占GDP比重7.2%，银发经济规模约7万亿元（占GDP6%），2035年预计达30万亿元 [4][11][16] 政策环境与改革 - 药品集采常态化，第十批化药集采引入1.8倍熔断机制，累计采购品种达500个，提前完成"十四五"目标 [26] - DRG/DIP支付改革覆盖全国90%统筹地区，医保目录动态调整新增47个抗癌药及罕见病药，平均降价61.7% [19][20] - 《中医药标准化行动计划（2024-2026）》出台，计划制定30项国际标准，推动中药全产业链标准化 [24] 公司业务结构 - 医药工业板块覆盖化药（注射用洛铂）、中成药（复方斑蝥胶囊）和生物药（注射用瑞替普酶），涉及肿瘤、心脑血管等治疗领域 [33] - 医疗服务板块运营绵阳富临医院等3家医疗机构，大健康板块开发苗药特色产品并通过电商渠道拓展 [34][35] - 采购模式建立集团价格审核中心，生产执行GMP标准并设药品安全委员会，销售采用自营团队与院外市场拓展结合 [36][38][39] 技术创新与行业趋势 - AI技术渗透药物研发与慢病管理，"互联网+AI+医疗健康"模式推动远程医疗和智能诊断新业态 [6][12] - 创新药研发获政策支持，《全链条支持创新药发展实施方案》强化医保支付、投融资等配套措施 [24] - 中医药国际化加速，推动道地药材标准化和ISO认证，中药企业通过并购整合提升竞争力 [12][13]

贵州益佰制药股份有限公司 董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定和要求，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）2024 年年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2、2024 年年度末合伙人为 62 人，注册会计师为 379 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师为 98 人； 3 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-014 贵州益佰制药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 （2）2024 年年度末合伙人为 62 人，注册会计师为 379 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师为 98 人； （3）2023 年年度经审计的收入总额为 45,415.45 万元，审计业务收入为 24,357.35 万元，证券业务收入为 4,563.19 万元； （4）2023 年年度上市公司审计客户家数为 15 家。 2023 年年度上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | | ...