公司代码：603399 公司简称：永杉锂业 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 ■ 公司对袁思迦女士、侍孝云女士及王东先生在任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变 ...

截至2025年8月25日收盘，永杉锂业股价报10.52元，较前一交易日上涨0.86%，成交额2.44亿元。 永杉锂业主要从事锂盐产品的研发、生产和销售，业务涵盖锂资源开发及深加工，产品应用于锂电池、 新材料等领域。 消息面上，公司将于2025年9月10日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会及变更注册资本等议 案。此外，公司上半年营业收入23.92亿元，同比下降28.63%，净亏损1.44亿元。 资金方面，8月25日主力资金净流入98.15万元，近五日主力资金净流出6656.04万元。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 ...

证券日报网讯8月25日晚间，永杉锂业（603399）发布公告称，公司将于2025年9月10日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会的议案》《关于变更注册资本并修改公司章程 的议案》等多项议案。 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-052 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位 于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议 室 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-049 锦州永杉锂业股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 经营状况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于取消监事会的议案》 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议《关于 2025 年半年度报告及半年报摘要的议案》 为进一步降低碳酸锂及原 ...

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实 际经营状况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于取消监事会的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》 相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通 过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-048 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

锦州永杉锂业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603399 公司简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 157 锦州永杉锂业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨希龙、主管会计工作负责人林宏志及会计机构负责人（会计主管人员）林宏 志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...

锂矿概念股表现 - 锂矿概念股昨日大涨后今日出现回调 [1] - 永杉锂业和中矿资源跌幅超过5% [1] - 融捷股份和赣锋锂业跌幅超过3% [1] - 天齐锂业跌幅接近2% [1]

碳酸锂市场动态 - 江西宜春枧下窝矿区采矿端停产，宁德时代确认暂停开采作业，正在办理采矿证延续申请 [1] - 碳酸锂期货主力合约涨停，报81000元/吨，涨幅8% [5][6] - 工业硅价格上涨3.26% [5] 锂矿概念股表现 - 江特电机、永杉锂业涨停，盛新锂能、天齐锂业涨超8%，中矿资源涨超7% [2][4] - 赣锋锂业涨6.08%，融捷股份涨5.83%，永兴材料涨5.44% [4][5] - 盐湖股份涨4.32%，威领股份涨4.12% [5] 供需分析 - 枧下窝矿区及配套冶炼厂碳酸锂供应量约1万吨/月，占国内总产量12.5%，停产或导致单月数千吨供应缺口 [9] - 新能源汽车购置税减免和以旧换新政策延续至明年，碳酸锂需求有望持续增长 [9] - 花旗预计锂价短期或升至8万元/吨，随后回落至7万～8万元/吨区间 [9] 机构观点 - 中信期货认为三季度碳酸锂供需紧平衡，旺季需求可能不及预期 [9] - 中信建投期货认为此次停产影响小于2025年1月，价格支撑来自需求预期 [9] - 分析师预计锂价每上涨1万元/吨，宁德时代毛利率或面临约4%下行风险 [10]