股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月21日14点在成都高新区召开[2] - 网络投票2026年4月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2026年4月16日[11] 议案信息 - 提交股东会审议议案2026年4月1日披露[5][6] - 涉及2025年度董事会报告、利润分配等多项议案[21] 登记信息 - 现场出席会议预约登记2026年4月20日17时前发邮件[13] - 现场登记2026年4月20日在公司证券投资部进行[13]

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2026年4月30日召开，5名董事实际参加表决[2] - 决定于2026年4月21日召开2025年年度股东会[19] 议案表决 - 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》等多议案表决大多为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][12][13][14][15][16][18][19] 财务相关 - 同意《2025年年度报告》及摘要内容，通过审计委员会会议[5] - 同意续聘天健会计师事务所为2026年度财务和内控审计机构[13] 激励与股权 - 作废5.20万股第二类限制性股票，约占公司总股本的0.0594%[16] - 2025年限制性股票激励计划第一个归属期可归属84.05万股，约占公司总股本的0.9597%，为91名激励对象办理归属事宜[18] 其他决策 - 同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》[15] - 同意调整公司组织架构[16]

业绩总结 - 2025年度净利润1068.00万元[3] - 2025年初未分配利润 - 9280.88万元[3] - 2025年提取盈余公积40.84万元[3] - 2025年末未分配利润 - 8253.72万元[3] 利润分配 - 2025年度不分配利润、不转增股本[2] - 利润分配预案尚需2025年年度股东会审议批准[2][7][8]

业绩考核 - 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期公司和个人考核符合归属条件[1] 激励对象 - 90 名激励对象绩效考核优秀，归属比例 100%，1 名合格，归属比例 60%[2] 归属情况 - 董事会同意为 91 名激励对象办理第二类限制性股票归属[2] - 可归属数量 84.05 万股，约占总股本 0.9597%[2] - 归属价格 21.68 元/股[2]

激励计划流程 - 2025年2月24日召开董事会审议激励计划议案[1] - 2025年2月25日披露激励计划草案等公告[1] - 2025年2月26日至3月7日公示激励对象名单[3] - 2025年3月12日股东大会批准激励计划[4] - 2025年4月17日调整名单并授予限制性股票[5] 限制性股票作废 - 作废5.20万股第二类限制性股票，占总股本0.0594%[7] - 4名离职对象5万股、1名考核未达标对象0.20万股作废[7] - 本次作废对财务和经营无实质性影响[8]

激励计划概况 - 2025年激励计划授予175.50万股限制性股票，占股本总额2.00%，授予价格21.68元/股[2] - 激励对象总人数97人，约占2024年底在职员工总数13.92%[2] 归属条件与时间 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，占授予权益总量50%；第二个为24 - 36个月，占50%[4] - 2025年第一个归属期营业收入目标值58000万元，触发值55000万元，净利润为正，战略新业务收入不低于10000万元[6] - 2026年第二个归属期营业收入目标值70000万元，触发值65000万元，净利润为正，战略新业务收入不低于20000万元[6] 人员与数量调整 - 2025年4月17日因2名激励对象离职，授予权益由175.50万股调为173.50万股[14][15] - 2026年3月30日因5名激励对象不符合条件，作废5.20万股，约占总股本0.0594%[15] 首次归属情况 - 2026年3月30日可归属84.05万股，约占总股本0.9597%，91名激励对象办理归属[17] - 核心技术人员付鹏可归属1.50万股，刘述超可归属0.50万股[23] - 中层管理人员/核心骨干（89人）可归属82.05万股[23] 业绩情况 - 2025年公司营业收入为62092.45万元，净利润为1068.00万元，剔除费用后为2273.56万元，公司层面可归属比例100%[20] 其他 - 激励对象个人绩效考核分四档，归属比例不同[8] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[30]

| | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所《执业证书》复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕11-334 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 成都纵横自动化技术股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纵横 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

资金占用情况 - 成都纵横云龙2025年初占用资金余额3469.99万元，期末2133.08万元[13] - 深圳纵横2025年初占用40万元，期末540.19万元[13] - 浙江纵横云飞2025年初0元，期末160万元[13] - 滨州纵横2025年初1.1万元，期末1.13万元[13] - 河北纵横时空2025年期末占用1万元[13] 其他应收款情况 - 公司其他应收款最终总计45,823.27[14] - 成都纵横大鹏等多家子公司有对应其他应收款金额[14]

成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—106 | 页 | | 四、附件………………………… ...

激励计划时间 - 2025年4月17日为激励计划限制性股票授予日[9] - 2026年4月18日至2027年4月17日为激励计划第一个归属期[9] 业绩考核与结果 - 2025年限制性股票第一个归属期营收目标值58000万元，触发值55000万元[15] - 2025年度营业收入62092.45万元，净利润2273.56万元，公司层面可归属比例100%[16] 激励对象情况 - 本次归属激励对象91名，90人绩效优秀归属比例100%，1人合格归属比例60%[17] - 4人离职股票作废，1人绩效合格部分股票作废[18][20]