股价与交易表现 - 10月14日盘中股价下跌2.04%至24.53元/股，成交额5021.25万元，换手率1.23%，总市值40.34亿元 [1] - 当日主力资金净流出408.18万元，其中特大单卖出118.71万元，大单买入916.90万元，卖出1206.38万元 [1] - 公司今年以来股价上涨35.00%，近5个交易日上涨0.74%，近20日下跌3.12%，近60日上涨0.33% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-6月实现营业收入12.19亿元，同比减少12.70%，归母净利润976.52万元，同比增长91.55% [2] - 主营业务收入构成为：科研试剂42.70%，科研仪器及耗材28.42%，特种化学品26.48%，实验室建设及科研信息化2.37% [1] - A股上市后累计派现8662.05万元，近三年累计派现4010.89万元 [3] 公司业务与行业信息 - 公司主营业务是为创新研发、生产质控实验室提供科学服务一站式技术集成解决方案 [1] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品，概念板块包括小盘、养老金概念、融资融券、增持回购等 [2] - 公司成立于2007年10月18日，于2020年10月30日上市 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日，公司股东户数为7718户，较上期增加12.61%，人均流通股21305股，较上期减少11.19% [2]

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-042 上海泰坦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰 坦科技股份有限公司章程》的规定。 2、召集及主持情况 会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。 1、议案名称：《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》 （一）股东大会召开的时间：2025年10月13日 （二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路89号 （五）公司董事、监事和董事会秘书的 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-042 上海泰坦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。 2、召集及主持情况 会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席7人，许峰源、胡颖因工作出差原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，钱静、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议； 3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：上 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议的 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议的 法律意见 法律意见 漉恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司(以 下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师列席公司于 2025 年 10 月 13 日(星期一)下午 14:30 在上海市徐汇区石龙路 89 号召开的 2025 年 第二次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开 的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 ...

大宗交易详情 - 10月9日发生一笔大宗交易，成交量15.00万股，成交金额327.00万元，成交价为21.80元，相对当日收盘价折价15.11% [2] - 该笔交易的买方和卖方营业部均为中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 [2] - 近3个月内公司累计发生6笔大宗交易，合计成交金额为2923.00万元 [2] 近期股价与资金表现 - 10月9日公司收盘价为25.68元，当日上涨2.47%，日换手率为3.86%，成交额为1.62亿元 [2] - 当日主力资金净流入918.72万元 [2] - 近5日公司股价累计上涨7.36%，近5日资金合计净流入2527.23万元 [2] 融资余额变动 - 公司最新融资余额为2.52亿元，近5日减少814.83万元，降幅为3.13% [3] 公司基本信息 - 上海泰坦科技股份有限公司成立于2007年10月18日，注册资本为16443.6977万人民币 [3]

大宗交易概况 - 2025年10月9日，泰坦科技（证券代码：688133）发生一笔大宗交易，成交量为15万股，成交额为327万元 [1] - 该笔大宗交易成交价为21.8元，较当日市场收盘价25.68元折价15.11% [1] - 该笔交易占公司当日总成交额的1.97% [1] 交易细节 - 交易买入方营业部为“有限公司正意醫學”，卖出方营业部为“龍開發盤 ко” [2] - 根据表格信息，该笔交易成交金额为327万元，成交量为15万股 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月13日14点30分在上海徐汇区石龙路89号召开[12] - 网络投票起止时间为2025年10月13日，交易系统和互联网投票平台时间不同[12][13] - 股东及股东代理人发言不超5分钟[8] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 公司制度调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[17] - 拟修订《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》相关条款[17] - 对部分公司治理制度修订并新增制定部分制度[22] - 10项制度修订或制定后需提交股东大会审议，20项无需提交[22]

公司治理结构调整 - 2025年9月23日召开会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关制度议案[2] - 不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》，统一表述、删除“监事”相关表述并部分改为“审计委员会”[5] - 修订《股东会议事规则》等制度，新增《控股子公司管理制度》等制度[5] 股权与股份交易 - 公司股份总数为16443.6977万股，均为普通股[10] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[10] - 因特定情形收购本公司股份用于员工持股等不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%[11] 股东权益与决策 - 持有本公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[11] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应30日内执行[12] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求相关部门向法院诉讼[14] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[18] - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项由股东会审议[17] 董事会与各委员会 - 董事会设立审计、薪酬和考核、提名、战略委员会，成员为单数且不少于三名[25] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[33][34] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[34] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[35] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[36] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[38] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[39] - 公司实行内部审计制度，配备不少于三名专职审计人员[39]

投资信息 - 公司拟2900万元认购接力基金第七期11.9835%财产份额[2] - 接力基金第七期首关认缴2.42亿元，最终不超4亿元[2] 基金情况 - 70%以上投早期科技创业项目[12] - 经营期限七年，投资期三年，回收期四年[14] 风险提示 - 本次投资有工商注册未完成、回报不确定等风险[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月13日14点30分在上海徐汇区石龙路89号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月13日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 本次提交股东大会的议案于2025年9月25日在上海证券交易所网站及四大证券报披露[6] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年9月29日，A股股票代码688133，股票简称为泰坦科技[12] - 登记时间为2025年10月9日，地点在上海徐汇区石龙89号[15] 联系信息 - 会议联系地址为上海徐汇区石龙路89号，电话021 - 60878330，联系人朱群、陈飞[17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月25日[18]