上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2026 年 3 月 第1页 上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 7 | | 议案一《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 7 | | 议案二《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 9 | 第2页 上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监 会《上市公司股东会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科 技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第一 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行A股7,624,896股，募资1,003,512,562.56元，净额985,184,001.46元[2] 项目投资 - 泰坦科技生命科学总部园项目投资77,434.59万元，拟用募资77,434.59万元[5] - 补充流动资金项目投资21,083.81万元，拟用募资21,083.81万元[6] 项目进度 - 截至2026年2月28日，总部园项目累计投入55,435.96万元，进度71.59%[8] - 截至2026年2月28日，补充流动资金项目累计投入21,214.30万元，进度100.62%[8] 项目延期 - 总部园项目预定可使用状态日期延至2027年3月，不超12个月[13] - 2026年3月13日董事会审议通过部分募投项目延期议案[17] 保荐意见 - 保荐人认为募投项目延期合规，无改变用途情形[18] - 保荐人对募投项目延期无异议[19]

独立董事提名 - 公司董事会提名骆守俭为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2] - 被提名人通过资格审查，任职资格符合要求[6]

独立董事提名 - 提名包超群女士为上海泰坦科技第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺提名后尽快参加上交所独立董事履职学习培训并取得证明材料[2] 独立性审查 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具备独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具备独立性[3] 合规审查 - 被提名人近36个月未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[4] - 被提名人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查且无明确结论[4] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 任职资格 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司连续任职不超六年[5] - 被提名人在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 审查结果 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 上海泰坦科技股份有限公司提名朱正刚为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[3][4][5] 审查情况 - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人符合要求并保证声明真实准确[5]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 已参加上交所培训并取得证明[5] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

董事会换届 - 2026年3月13日召开第四届董事会第二十三次会议审议换届选举议案[1] - 提名谢应波等5人为第五届非独立董事候选人，包超群等3人为独立董事候选人[1] - 公司将召开2026年第一次临时股东会审议换届事宜[3] - 职工代表大会将选举1名职工董事，第五届董事会共9人，任期三年[3] 股份持有情况 - 谢应波直接持有公司股份16,239,432股，占总股本9.88%[5] - 张庆直接持有公司股份7,541,225股，占总股本4.59%[6] - 张华直接持有公司股份7,540,049股，占总股本4.59%[7] - 许峰源直接持有公司股份7,535,346股，占总股本4.58%[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票7,624,896股，发行价131.61元/股，募资总额1,003,512,562.56元，净额985,184,001.46元[1] 项目投资 - 泰坦科技生命科学总部园项目投资77,434.59万元，补充流动资金项目投资21,083.81万元，合计98,518.40万元[4] 项目进度 - 截至2026年2月28日，生命科学总部园项目累计投入55,435.96万元，进度71.59%；补充流动资金项目累计投入21,214.30万元，进度100.62%[6] 项目延期 - 生命科学总部园项目预定可使用状态日期从2026年3月延至2027年3月[7] - 延期原因是建筑工程受审核、天气影响，设备购置受价格波动和供应商产能影响[8] 应对措施 - 公司将加强资金统筹，保障合规有效，推动项目完成并监督资金使用[11]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受行政处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受公开谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 参加履职学习培训并取得证明[5] 声明时间 - 声明时间为2026年3月13日[8]

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[2] - 持股比例不能超过已发行股份1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职[3] 独立董事合规要求 - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[4] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 独立董事其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 具备5年以上会计等专业岗位全职经验[5] 独立董事承诺事项 - 提名后尽快参加履职学习培训并取得证明[5] - 任职后不符资格将辞去职务[6]