会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目参与的投资者 [1] - 时间为2025年04月25日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [1] - 接待人员包括董事长谢鹏、董事会秘书陈苗、财务总监王雁秋、独立董事符蓉、保荐代表人马东林 [1] 财务相关 - 2024年年度报告及2025年第一季度报告已通过指定信息披露渠道正式披露，可通过官方披露平台查阅准确完整财务数据及分析 [1] 盈利增长驱动因素 - 航空航天领域军民用飞机需求持续释放，行业维持高景气度，公司作为核心参与者将受益 [2] - 以“精加工 - 强工艺 - 优装配 - 研成品”四位一体全产业链业务体系为根基，通过技术创新与产能升级双轮驱动，深化多区域客户合作，构建多元化业务矩阵 [2] - 依托供应链协同优化与精益管理双措并举，持续提升运营效率和盈利能力 [2] 行业发展前景 - 航空航天制造业作为国家战略性新兴产业，在国防现代化、国产大飞机量产加速及低空经济政策红利推动下，中长期发展前景广阔，2024年年报有详细描述 [2]

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授 | 是 | | --- | --- | --- | | | 予权益数量的20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东 | | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权 | 不适用 | | | 激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | | | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激 | | | | 励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权 | 是 | | | 分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 ...

证券简称：爱乐达 证券代码：300696 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 成都爱乐达航空制造股份有限公司 二〇二五年四月 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划 所获得的全部收益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》和其他有关法律法 规、规范性文件，以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为成都爱乐达航空制造股份有限公司（ ...

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露激励对象相关信息。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 拟授予第二类限制性股票概况 | | 获授的权益数 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 量（万股） | 授予权益总数 | 公告日公司股 | | | | 的比例 | 本总额的比例 | | 中层管理人员及核心骨干（220 人） | 281.40 | 96.57% | 0.96% | | 预留部分 | 10.00 | 3.43% | 0.03% | | 合计 | 291.40 | 100.00% | 0.99% | 注：1、本激励计划的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、高级管理人员、监事， 也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及 外籍员工。 2 ...

证券简称：爱乐达 证券代码：300696 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划 所获得的全部收益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》和其他有关法律法 规、规范性文件，以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创 ...

关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0181 成都爱乐达航空制造股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-3 | 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计爱乐达2024年度财务报表时所检 查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解爱乐达营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计 的财务报表一并阅读。 成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下 简称爱乐达) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月21日出具了XYZH/2025BJAG1B0180号无保留意见 的审 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0183 成都爱乐达航空制造股份有限公司 成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称爱乐达）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱乐达董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2025BJAG1B0183 成都爱乐达航空制造股份有限公司 审计报告（续） 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱乐达于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持 ...

证券简称：爱乐达 证券代码：300696 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予与归属条件 9 | | （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 12 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...16 | | （六）对本激励计划是否存在损害上市 ...