中信证券股份有限公司 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宁波新 芝生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法规和规 范性文件的要求,对新芝生物募投项目延期情况进行了核查,具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日证监许可〔2022〕2024 号《关 于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元，共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除 发行费用 38,882,339.15 元，合计募集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上 募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报 字[2022]第 ZF11214 ...

业绩总结 - 2022年公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元，净额335,006,775.85元[2] 项目进展 - 截至2025年5月31日，生命科学仪器产业化项目投入12,735.55万元，进度69.29%[5] - 截至2025年5月31日，研发中心建设项目投入412.94万元，进度5.02%[5] - 截至2025年5月31日，技术服务和营销网络项目投入654.33万元，进度14.37%[5] - 截至2025年5月31日，补充流动资金投入2,395.38万元，进度102.35%[5] - 生命科学仪器产业化项目投入占调整后募资总额83.75%[6] 项目延期 - 生命科学仪器产业化项目预定使用日期从2025年12月31日调至2026年12月31日[7] - 研发中心建设项目预定使用日期从2025年12月31日调至2027年12月31日[7] - 技术服务和营销网络项目预定使用日期从2025年12月31日调至2027年12月31日[7] - 生命科学仪器产业化项目延期因前期政府规划及用地批复影响，验收未完成[8] 技术成果 - 截至2024年12月31日，获授权专利83项，其中发明20项，实用新型51项，外观设计12项，软件著作权35项[15] 市场布局 - 国内设30多处销售服务办事处，与上千家经销商、贸易商合作[15] - 2025年加大海外市场营销投入[15] 决策审议 - 2025年6月20日，审计委员会审议通过部分募投项目延期议案[19] - 2025年6月23日，董事会审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2025年6月23日，监事会审议通过部分募投项目延期议案[21] - 保荐机构对募投项目延期无异议[23]

子公司信息 - 拟注销子公司为新芝科技（杭州）有限公司[3] - 新芝杭州成立于2020年6月2日，注册资本500万元[4] - 经营范围含技术服务、医疗器械销售等，许可项目为第三类医疗器械经营[4][5] 注销情况 - 2025年6月23日董事会审议通过注销议案，6月25日公告[3][8] - 因未实际经营，为整合资源、提效，注销无实质影响[3][6]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-048 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 谭文芳，女，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2013 年 3 月至 2023 年 10 月，任宁波新芝生物科技股份有限公司材料会计、销 售会计、主办会计；2023 年 10 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司内审 部副经理。 截至目前，谭文芳女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不 属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证 券交易所规则的相关规定。 特此公告。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为进 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-045 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 根据募投项目"生命科学仪器产业化建设项目"、"研发中心建设项目"、 "技术服务和营销网络建设项目"的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了 1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 2.会议召开地 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-044 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 根据募投项目"生命科学仪器产业化建设项目"、"研发中心建设项目"、 "技术服务和营销网络建设项目"的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了 维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模 不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期。 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日证监许可〔2022〕2024 号《关 于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元，共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除 发行费用 38,882,339.15 元，合计募集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上 募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报 字[2022]第 ZF11214 号和信会师报字[2022]第 ZF11313 号验资报告。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-043 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合 ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月13日获股东会审议通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润91,615,965.43元，母公司未分配利润79,993,963.80元，派发现金红利15,998,127.66元[2] - 以88,878,487股为基数，每10股派1.8元现金[3] 税收与红利 - 个人股东、投资基金不同持股时间补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，每10股实际派发1.62元[5] - 按总股本折算每股现金红利为0.1748125 [6] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[7] - 委托代派现金红利于2025年5月29日划入股东资金账户[9]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-041 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 化收益 | 期限 | 型 | 方向 | 来源 | 1 | | | | | 率（% ） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行 | 银行 | 单位大额存单 | | | | | 单位 | 部分 | | | | 年第 期 2025 028 | | | 个 1 | 保本固 | | 闲置 | | 宁波国家高新 | 理财 | （ 1 个月夏日优 | 1,000 | 1.15% | 月 | 定收益 | 大额 | 募集 | | 区科技支行 | 产品 | | | | | | 存单 | | | | | 享） | | | | | | 资金 | | 中国建设银行 | 银 ...

北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 之 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用,不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料,随其他资料一起向社会公 众披露,并依法承担相关的法律责任。 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理 办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规及《宁波新艺生物科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照中国律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东会的有关事项进行了核 查和验证,现出具法律意见如下: 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"), 并对本次股东会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...