国金证券股份有限公司 | 3 | 数字化工厂技改项目 | 5,414.85 | 1,200.00 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 1,500.00 | | | 合计 | 33,782.15 | 9,938.64 | 关于重庆市旺成科技股份有限公司 部分募投项目新增实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为重 庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"旺成科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等 相关规定，对旺成科技部分募投项目新增实施地点进行核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔202 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-074 重庆市旺成科技股份有限公司 〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万 股，实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元 （不含税），募集资金净额为122,568,164.35元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月10日出具了《验资 报告》（天健验〔2023〕8-13号）。 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 预计投资总额 | 拟使用募集资金 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽车高精度传动部件建设项目 | 13,846.26 | 7,907.52 | | 2 | 离合器核心零部件摩擦材料技改项目 | 7,807.29 | 1,649.30 | | 3 | 数字化工厂技改项目 | 5,414.85 | 1,200.00 | | 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 1, ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-076 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 1.议案内容： 为优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，拟新增重庆市沙坪坝区井口 园井熙路 4 号附 3 号作为募投项目"离合器核心零部件摩擦材料技改项目"的实 施地点。除上述调整外，公司该募投项目的实施主体、投资总额、募集资金投入 额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-075 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银华因工作原因以通讯方式参与表决。 董事胡坚因工作原因以通讯方式参与表决。 为优化公 ...

制度审议 - 2025年7月10日公司审议通过制定会计师事务所选聘制度议案[3] - 制度尚需提交股东会审议[3] 制度内容 - 适用选聘年度审计会计师事务所，专项审计可参照执行[5] - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 可采用直接选聘等方式[6] 其他规定 - 选聘文件资料保存至少10年[7] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[9] - 每年按要求披露履职评估等报告[10] - 制度自股东会通过之日起生效[10]

薪酬制度相关 - 2025年7月10日董事会审议通过薪酬管理制度议案[3] - 制度适用于董事、高管薪酬管理[5] - 股东会、董事会分别审议董事、高管薪酬考核与方案[6] - 薪酬为税前，按任期和绩效计算，适时调整[7] - 制度待股东会通过后生效实施[9]

制度修订 - 2025年7月10日公司董事会审议通过修订总经理工作细则议案[3] - 制度修订无需提交股东会审议[3] 人员设置 - 公司设总经理1名、财务总监1名、副总经理数名[8][9] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[8][9] - 董事兼任高级管理人员不得超董事总数二分之一[8] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] - 财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[9] 会议相关 - 总经理办公会由总经理主持，原则上高级管理人员出席[15] - 会议提前一天通知，须制作记录，出席人员签字[16] - 审议事项包括公司经营方案等多项内容[15] - 需议定事项提前一天提交总经理办公室[17] - 通知包含日期、地点等信息[17] - 无法出席提前一天报总经理办公室[17] - 意见分歧以总经理意见为准[17] - 会议决定以纪要或决议形式作出，总经理签署后实施[18] 报告工作 - 总经理定期或不定期向董事会报告公司年度计划实施情况等[20] - 董事会或审计委员会要求时，总经理按要求报告[21] 其他 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[23] - 制度解释权属公司董事会[23] - 制度经董事会审议通过后生效实施[23]

制度审议 - 2025年7月10日公司第五届董事会第五次会议通过修订舆情管理制度议案[3] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 信息管理 - 证券管理部负责舆情信息采集与档案建立[9][10] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理方式不同[11][12] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过日起生效[17][18]

制度审议 - 2025年7月10日公司第五届董事会第五次会议通过修订内部审计制度议案[3] 审计委员会 - 审计委员会成员由3名非高管董事组成，含2名独立董事[8] 审计流程 - 审计前5个工作日送达通知书，特殊业务实施时送达[14] - 被审计单位对意见有异议3天内交书面意见，逾期视为无异议[14] 审计管理 - 审计档案由审计部门集中统一管理[19] 整改与责任 - 被审计单位及时整改并报送结果，负责人为第一责任人[21] - 重大违反财经法纪追究责任并赔偿，违规按条款处罚[24] 人员奖惩 - 打击报复审计人员公司纠正，涉嫌犯罪移交司法[24] - 履职认真的审计人员给予奖励，滥用职权等给予处分[25][26] 制度权责 - 制度制定和修改由董事会负责，通过之日起实施[29]

制度修订 - 2025年7月10日公司审议通过修订年报信息披露重大差错责任追究制度议案[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定有金额占比等标准[9] - 其他年报信息披露重大差错认定有金额占比等标准[9][10] 责任划分与追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[12] - 追究责任形式多样，对董事等可附带经济处罚[12][14] 处理流程 - 出现重大差错，指定机构调查并提交董事会审议[14] - 董事会审议后作专门决议并公告[14][19] 报告更正 - 更正以前年度财务报告需聘请事务所审计[17] - 差错更正信息披露应遵照规定执行[18]