证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-029 青岛泰德轴承科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 14,159,675 股，占公司总股本 9.10%，可交 易时间为 2025 年 7 月 11 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 董事、监事、 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除限 | | 序 | 股东姓名 | 际控制 | 高级管理人 | 本次解限售 | 限售登记 | 股数占 | 售的股票数 | | 号 | 或名称 | 人或其 | 员任职情况 | 原因 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | | | | | 股本比 | | | | | 一致行 | | | | 例 | ...

公司基本信息 - 青岛泰德轴承科技股份有限公司，简称泰德股份，代码831278，上市于北交所[1] 权益变动情况 - 2025年6月因原一致行动关系到期，签新协议致实控人变更为张新生等4人[10] - 变动前持股20473696股占比13.1642%，变动后控制44093736股占比28.3514%[36] - 本次权益变动不涉及持股数量增减和资金支付[53] 股东持股情况 - 张新生等4人持股比例分别为6.7991%、2.2157%、1.0352%、1.0206%[1] - 郭延伟等3人持股比例分别为0.4051%、0.769%、0.9195%[1] - 截至2025年6月20日，青岛华通及其一致行动人持股4072.165万股，占比26.1831%[48] 协议相关情况 - 新《一致行动协议》2025年6月20日生效，有效期两年[26] - 41位员工股东与张春山签表决权委托协议，期限至2027年6月19日[26] - 《一致行动协议》规定重大事项决策须一致，意见不一致以甲方为准[41] - 《一致行动协议》有效期内各方不得减持股份和委托表决权给他人[43] 未来展望 - 公司未来12个月暂无增持或处置股份计划[31] - 未来12个月暂无改变主营业务等多项计划[55][56][57][58][59] - 青岛华通承诺自2025年6月20日起未来24个月内不谋求公司控制权[49]

公司信息 - 青岛泰德轴承科技股份有限公司，简称泰德股份，代码831278[2][42] 权益变动 - 《一致行动人协议》2025年6月19日到期不再续签，关系终止[9][25][26][30] - 权益变动不涉及持股数量变动[4][27][31] 持股情况 - 张新生持股10,574,388股，比例6.7991%[27][43][45] - 牛昕光持股8,458,200股，比例5.4384%[27][43][45] 未来展望 - 未来12个月根据情况决定是否增持或减持股份[28][47]

实际控制人变更 - 2025年6月20日公司实际控制人由张新生等8人变更为张春山等4人[3][24] - 新实际控制人及其一致行动人合计控制公司44,093,736股股份，占总股本28.3514%[3] 协议签订 - 2025年6月19日原《一致行动协议》有效期届满不再续签[3][12] - 2025年6月20日签订新《一致行动协议》及《股东不可撤销表决权委托协议》[3] - 新《一致行动协议》有效期至2027年6月19日[13][18] 股东持股及表决权 - 张春山本人持有公司2.2157%股份，合计控制公司17.4029%表决权[5] - 张新生本人持有公司6.7991%股份[6] - 41位公司员工股东委托张春山23,620,040股股份表决权，比例15.1872%[19] 其他 - 青岛华通及其一致行动人截至2025年6月20日持股4072.165万股，比例26.1831%[22] - 青岛华通承诺自2025年6月20日起未来24个月内不谋求公司控制权[23] - 本次变更构成收购和触发权益变动，相关文件于2025年6月23日披露[27]

权益变动情况 - 2025年6月19日原《一致行动协议》到期终止，6月20日新《一致行动协议》生效，有效期两年[29] - 《股东不可撤销表决权委托协议》表决权委托期限自2025年6月20日至2027年6月19日[29] - 新协议签订生效后，公司实际控制人变更为张新生、张春山、宋登昌、周兴山，一致行动人为郭延伟、荆震、于秋丽[29] - 权益变动前信息披露义务人及其一致行动人持股20,473,696股，占总股本13.1642%[32] - 权益变动后信息披露义务人及其一致行动人控制44,093,736股，占总股本28.3514%[33] - 张春山接受23,620,040股表决权委托，占总股本15.1872%[34] 股东相关 - 四十一位公司员工股东与张春山签署《股东不可撤销表决权委托协议》[36][43] - 牛昕光、张锡奎、刘天鹏将自己持有股份的90%表决权委托给张春山行使[44] - 36位公司核心员工股东将自己持有的股权激励股份的全部表决权委托给张春山行使[44] - 2位现任监事将自己持有股份的全部表决权委托给张春山行使[44] - 截至2025年6月20日，青岛华通及其一致行动人合计持有上市公司股份40,721,650股、持股比例为26.1831%[47] 承诺与限制 - 2025年6月20日，青岛华通承诺自该日起未来24个月内不谋求泰德股份控制权[48] - 新《一致行动协议》有效期内各方不得减持公司股份[42] - 新《一致行动协议》有效期内各方不得委托表决权给他人行使[42] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务等多项计划，若调整将依法履行程序和披露义务[54][56][57][58][59][60][61] 合规情况 - 本财务顾问认为详式权益变动报告书内容真实、准确、完整，符合信息披露要求[14] - 信息披露义务人及其一致行动人主体资格符合《收购管理办法》规定[77] - 《详式权益变动报告书》编制符合法律及相关规定，信息真实准确完整[77] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人及其一致行动人最近五年未受行政处罚、刑事处罚，无重大经济纠纷诉讼或仲裁[23] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益达5%以上股份的情况[25] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人及其一致行动人不存在持有5%以上股权或出资份额的金融机构[26] - 前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司及其子公司交易未超3000万元或达最近经审计净资产5%以上[65] - 前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司董事、高级管理人员交易未超5万元[66] - 前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人无对拟更换董事、高级管理人员补偿等安排[67] - 前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司有重大影响的合同等安排[68] - 本次权益变动事实发生前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人未通过证券交易买卖上市公司股票[69][70] - 本次权益变动事实发生前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人直系亲属无买卖上市公司股票情况[71] - 财务顾问及信息披露义务人聘请第三方情况符合相关规定[72][73] - 截至核查意见出具日，上市公司现实际控制人及关联方无损害公司利益情形[75] - 财务顾问认为本次权益变动符合相关法律法规规定[77]

股权结构 - 截至2022年6月20日上市前，8人所能支配表决权的股份占公司股份总数的35.7142%[8][9] - 原《一致行动协议》终止前，张新生等8人直接及间接控制公司43,646,203股股份，占比28.06%[10] - 核心员工持股合计25,268,500股，占比16.2471%，此前为23,620,040股，占比15.1872%[19] - 截至2025年6月20日，青岛机电控股、机械工业总公司、青岛华通合计持股比例为26.1831%[22] - 新实际控制人张春山等7人合计持有及控制泰德股份28.3514%股权[24] 协议签署 - 8人于2011年7月15日共同签署《一致行动协议》[5][6] - 8人及新增3人于2017年11月2日续签《一致行动协议》[5][7] - 8位实际控制人及3位一致行动人于2022年2月28日签订《<一致行动协议>之补充协议》[7] - 8位实际控制人及3位一致行动人于2022年4月8日重新签订《<一致行动协议>之补充协议》[7] - 新《一致行动协议》于2025年6月20日签署，有效期24个月，至2027年6月19日终止[13][17] - 《表决权委托协议》于2025年6月20日签署，张锡奎等41名自然人股东将股份不可撤销委托给张春山，有效期24个月[18] 人员变动 - 原一致行动人部分已/临近退休将逐步退出实际管理[3] - 2022年6月至2023年5月总经理为牛昕光，副总经理有张春山等[29] - 2023年6月至今总经理为宋登昌，副总经理有刘天鹏等[29] - 2023年6月至2023年11月总经理为赵金红[29] - 2024年10月至今财务负责人为古龙江[29] 表决权委托 - 牛昕光持有8,458,200股，持股比例5.4384%，委托7,612,380股，委托比例4.8946%[18] - 张锡奎持有4,236,400股，持股比例2.7239%，委托3,812,760股，委托比例2.4515%[18] - 刘天鹏持有3,790,000股，持股比例2.4369%，委托3,411,000股，委托比例2.1932%[18] - 唐建平持有181,800股，持股比例0.1169%，委托181,800股，委托比例0.1169%[18] - 李化杰持有252,100股，持股比例0.1621%，委托252,100股，委托比例0.1621%[18] - 李耀华持有1,430,000股，持股比例0.9195%，委托1,430,000股，委托比例0.9195%[18] - 王胜琛持有440,000股，持股比例0.2829%，委托440,000股，委托比例0.2829%[18] - 张春山直接持股3,446,000股，占比2.2157%，接受表决权委托23,620,040股，占比15.1872%[24] 其他 - 董事会决议需半数董事审议通过，部分特殊事项需三分之二审议通过[28] - 公司实际控制人及其一致行动人在非独立董事中占半数以上席位，能控制董事会[28] - 除部分人员外，公司其他高级管理人员由张春山等一致行动人担任，能控制日常经营[28] - 原8名实际控制人及3名一致行动人在股东会、董事会表决中保持一致行动[30] - 新《一致行动协议》签署后，公司实际控制人变更为张春山等4人[30] - 新《一致行动协议》各方意思真实，不违法违规，公司控制权稳定[31] - 青岛华通承诺自2025年6月20日起24个月内不谋求泰德股份控制权[22] - 甲方将持有的公司90%股份对应的表决权不可撤销委托给乙方，委托受限股份在协议有效期内不得减持[19] - 表决权委托期限自2025年6月20日起至2027年6月19日止[21]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会通过[2] - 以总股本1.56亿股为基数，每10股派1元现金，共派1555.26万元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润1.23亿元，母公司6760.88万元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同，QFII按10%税率代扣[3] 时间安排 - 权益登记日2025年6月12日，除权除息日6月13日[5] - 现金红利6月13日划入账户，公告6月5日发布[6][7]

募集资金情况 - 2022年6月9日公开发行2500万股，每股4.06元，募资1.015亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额8656.797523万元[2] 账户处理 - 多个银行账户已注销或本次注销[5] - 2025年6月3日完成齐鲁银行专户注销，余额0元[6] - 专户注销后，监管协议终止[6]

股东会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会，地点为公司五楼会议室，采用现场与网络投票结合方式[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东会股东26人，持有表决权股份86,232,996股，占比55.45%[3] - 通过网络投票参与股东会股东16人，持有表决权股份34,447,146股，占比22.15%[3] - 公司在任董事9人全部出席，在任监事3人出席2人[3] 议案表决 - 多项议案表决同意股数均为86,232,996股，占本次股东会有表决权股份总数的100%[5][6][7][8][9][10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意票数3,823,450，比例100%[14] 会议合规 - 北京市康达律师事务所律师认为会议召集、召开等程序合法有效[12] 文件情况 - 会议决议和法律意见书作为备查文件[13]

会议时间 - 2025年4月18日公告发出召开2024年年度股东会通知[4] - 现场会议于2025年5月16日15:00召开[6] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00至2025年5月16日15:00[6][7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人26名，持股86,232,996股，占比55.45%[9] - 现场10名，持股51,785,850股，占比33.30%[10] - 网络16名，持股34,447,146股，占比22.15%[11] - 中小股东11名，持股3,823,450股，占比2.46%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数均为86,232,996股，占比100%[15][16][17][22][23][25][26][27] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意3,823,450股，占比100%[23] 会议合规 - 会议召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[28][29] - 表决议案与通知一致，无新议案及内容变更[27]