证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-044 长春市朱老六食品股份有限公司 任命证券事务代表公告 （一）人员变动的合规性说明 王萌女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任 相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 证券事务代表任命的基本情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年7月3日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。 公司聘任王萌女士为证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日 止，自2025年7月3日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是 失信联合惩戒对象。 二、 合规性说明及影响 长春市 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-043 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内 ...

回购情况 - 公司回购注销120,000股限制性股票，单价6.81元/股，总金额817,200元加利息[3] - 回购股份占回购前总股本比例为0.12%[3] 股份变化 - 回购注销前公司股份总额101,790,000股，完成后为101,670,000股[3] - 有限售条件股份注销后数量和比例有变化[4] - 无限售条件股份注销后比例变为55.00%[4] 后续安排 - 以2025年6月23日登记数据为准[6] - 公司将修改章程、办工商变更、申领新执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

股权变动 - 公司将对10名激励对象持有的120,000股限制性股票予以回购注销[2] - 回购注销后股本由101,790,000股减至101,670,000股[3] - 回购注销后注册资本由101,790,000元减至101,670,000元[3] 债权申报 - 2025年6月4日在长春《城市晚报》刊登债权人通知书[3] - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年6月4日至7月18日[4] - 申报地址为长春市九台卡伦经济开发区卡伦湖大街2255号[4] - 申报联系人是朱瑛，电话0431 - 82559677，传真0431 - 82555878[4] - 邮寄以邮戳日、传真或邮件以公司邮箱收到日为申报日[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月27日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程举行 [3] - 参会人员为参加2025年吉林辖区网上集体业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有公司总经理朱世杰、董事会秘书兼财务总监朱瑛、独立董事刘朝阳 [3] 产品规划 - 公司暂时没有开发韩国泡菜、爽口魔芋等产品的计划 [5] 企业成长性展望 - 腐乳产品以东北地区为主，持续开拓华北、华东市场；酸菜产品通过品牌化战略提高市场认可度和占有率 [5] 公司高质量发展规划 腐乳和料酒产品 - 研发上紧跟市场需求，在产品品类、风味、包装形态等多方面创新 [5] - 生产上引进自动化、智能化设备，把控质量并扩大生产规模 [5] - 营销上完善东北地区销售渠道、渠道下沉，拓展华北、华东空白区域，构建营销网络 [5] 酸菜产品 - 作为未来发展重点产品，确立“品牌化”发展战略，通过加强品牌建设、完善销售渠道等举措大力发展 [6]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 说明会于2025年5月27日15:00 - 16:30举行[4] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[4] 人员信息 - 参加人员有总经理朱世杰等[5] - 联系人是朱瑛[6] 联系信息 - 联系地址为长春市九台区卡伦湖大街2255号[6] - 联系电话是0431 - 82559677[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东会审议通过[2] - 以总股本101,790,000股为基数，每10股派0.20元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利2,035,800.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为93,551,026.85元[2] - 母公司未分配利润为89,442,368.02元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[5] - 委托代派现金红利于2025年5月30日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.04元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.02元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，实际每10股派发0.18元[3] 公司信息 - 公司地址为吉林省长春市九台区卡伦经济开发区卡伦湖大街2255号，联系电话0431 - 82559677 [7]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开[3] - 会议召集通知于2025年4月24日公布[3][7] - 网络投票起止时间为2025年5月14日15:00 - 2025年5月15日15:00[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东等共9人，代表76,002,475股，占比74.67%[11] - 出席现场股东等共6人，代表75,952,475股，占比74.59%[11] - 参与网络投票股东共3人，代表80,000股，占比0.08%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数100%[17][18][19][20][22][23][25] - 中小投资者对部分议案同意股数占比100%[28][30][31]

股东会信息 - 2025年5月15日在长春召开2024年年度股东会[3] - 出席股东9人，持股76,002,475股，占比74.67%[3] - 网络投票股东3人，持股80,000股，占比0.08%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数76,002,475股，占比100%[5][7][9] - 部分限制性股票回购议案同意股数75,790,475股，占比100%[8] - 2025年度董高薪酬议案同意股数80,000股，占比100%[11] 中小股东投票 - 2024年度权益分派预案中小股东同意80,000股，比例100%[12] - 2025年中期分红方案中小股东同意80,000股，比例0%[12] 决议情况 - 律师认为股东会决议合法有效[13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 9 日 [3] - 活动通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程举行 [3] - 参会人员为通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员有公司董事长朱先明、董事会秘书兼财务总监朱瑛、华源证券保荐代表人宋德华 [3][4] 酸菜产品相关情况 2024 年毛利率下滑原因 - 受酸菜产品平均售价下降影响，一方面 2023 年秋季白菜价格低，行业竞争者增多、价格战激烈，公司调低出厂价；另一方面公司增加促销活动 [5] 2025 年发展规划及改善毛利率措施 - 生产注重品质和质量，通过品质和品牌溢价提高毛利率 [5] - 随收购白菜价格上涨，调高酸菜产品出厂价 [5] - 寻求与餐饮机构合作拓宽销售渠道 [5] - 通过企业号直播带货增强产品到终端客户触达，推出高毛利产品（量预计不大） [5] 销售模式布局情况 - 在抖音平台开设官方企业号，通过直播销售产品 [5] - 与当地一些餐饮机构合作，拓展 to B 市场，总体仍以经销模式为主 [5] 投资者关系管理措施 - 及时准确披露信息，按要求发布定期报告和临时公告 [6] - 建立与投资者的沟通渠道，通过全景网、微信公众号互动，开通热线电话和电子邮箱并安排专人解答问题 [6] - 定期举办业绩说明会，介绍公司经营成果、财务状况和未来规划，高管现场解答提问 [6] - 积极参加证券分析师会议和行业研讨会，与专业人士交流，了解行业情况 [6]