会议信息 - 监事会会议于2025年4月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[4][5][6][7][9] - 《关于2024年度审计报告的议案》等2项议案表决全票通过，无需提交股东会审议[5][11]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月29日以现场及通讯方式召开[2][23] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等7项议案表决全票通过，部分无需提交股东会审议[5][7][9][10][15][17][18] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[19] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，无需提交股东会审议[19]

2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-021 河北美邦工程科技股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 197,613,481.48 元，母公司未分配利润为 175,599,059.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,200,000 股，根据扣除回 购专户 1,280,000 股后的 81,920,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,192,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 1 美邦科技 证券代码 : 832471 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高文杲、主管会计工作负责人管新然及会计机构负责人（会计主管人员）管新然保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 2024 1 美邦科技 832471 HeBei MeiBang Engineering &Technology Co., Ltd. 公司年度大事记 2024 年 4 月，公司参与制订的国家强制性标准《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）经国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员在全国标准信息公共服务平台发布，并 于 2025 年 5 月 1 日开始实施。 2024 年 6 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司参与制订的团体标准 T/CCCMHPIE 1.99—2024 《β-烟酰胺单核苷酸跨境产品质量技术要求》由中国医药保健品进出口商会发布，并于 2024 年 7 月 1 日开始实施。 2024 年 7 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司被河北省工信厅认定为"河北省创新型中小 企业"。 2024 年 9 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司通过国家科技型中小企业评价。 2024 年 9 月，全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司募投项目 3 万吨/年四氢呋喃生产线进 入试生产阶段。 2024 年 9 月，控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司通过国 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 子公司生产调整 - 公司控股子公司美邦寰宇1万吨/年四氢呋喃生产线停产，计划对300吨/年催化剂生产线升级改造[4] 资产减值准备 - 美邦寰宇计提资产减值准备约2700万元[4] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为400 - 600万元，上年同期为2256.91万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 82.28%～ - 73.41%[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告财务数据未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[2][6]

权益变动 - 原实际控制人刘东2024年10月逝世，2,819,000股由配偶继承过户[24] - 变动前实控人合计持股50,207,857股，占比60.35%[25][42] - 变动后实控人合计持股47,388,857股，占比56.96%[25][43] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月根据情况决定是否减持[21] - 未来12个月内不拟继续增持[43] 其他情况 - 报告签署日前6个月无买卖公司股票行为[29][43] - 截至报告签署日，持股无权利限制[27]

股权结构变更 - 公司实际控制人及其一致行动人由8人减为7人[3] - 刘东生前281.9万股公司股份过户至穆英名下[9] 股东持股情况 - 高文杲直接持有公司27.67%股份[5] - 张玉新直接持有公司8.49%股份[5] - 金作宏直接持有公司4.68%股份[6] - 张利岗直接持有公司4.44%股份[6] - 张卫国直接持有公司4.30%股份[7] - 付海杰直接持有公司4.30%股份[7] - 马记直接持有公司3.07%股份[8] 变更性质说明 - 本次变更不构成收购、不触发权益变动，无需国家相关部门批准[10][11]

授信担保 - 控股子公司科林博伦拟申请综合授信6500万元，敞口4500万元，期限不超3年[2] - 公司为敞口额度担保2787.75万元[2] 担保审议 - 2025年3月5日董事会审议通过为子公司担保议案[3] 担保比例 - 公司一年内累计对外担保占总资产16.33%，占净资产23.25%[3] 保荐意见 - 保荐机构认为担保符合公司和股东利益，无异议[5]

授信与担保 - 控股子公司科林博伦拟申请综合授信6500万元，敞口4500万元，期限不超3年[3][9] - 公司为敞口额度担保2787.75万元[3][9] 财务数据 - 2023年底科林博伦资产3.23亿，负债1.39亿，净资产1.61亿，负债率50.16%[6] - 2023年科林博伦营收3.34亿，利润总额 - 36.66万，净利润56.60万[8] 其他 - 上市公司及其子公司对外担保余额1.56亿，占净资产23.25%[16]