本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司章程 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-100 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 27 日，华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十四次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。该议案已经 2025 年 7 月 14 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | ...

国浩律师(长沙) 事务所 关于 华维设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编: 410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 7 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华维设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致:华维设计集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")接受华维设计集团股份有限 公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时 股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-099 华维设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长廖宜勤先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 74,864,545 股，占公司有表决权股份总数的 72.6170%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...

市场整体表现 - 7月10日沪指上涨0.48%，市场两融余额为18737.13亿元，较前一交易日增加49.17亿元 [1] - 沪市两融余额9449.87亿元，较前一交易日增加28.54亿元，深市两融余额9227.37亿元，增加19.94亿元，北交所两融余额59.89亿元，增加0.69亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有22个，电力设备行业增加11.37亿元，通信行业增加7.49亿元，有色金属行业增加6.48亿元 [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨0.87%，其中国义招标涨幅30.00%，凯大催化涨幅9.09%，蕾奥规划涨幅5.41% [2][3] - 融资余额降幅前20只个股中，华维设计融资余额下降39.71%，汉维科技下降31.68%，智新电子下降27.91% [4][5] 个股融资变动 - 融资余额增长个股1956只，占比53.15%，其中343股增幅超过5% [1] - 国义招标融资余额增幅最大，达150.03%，股价上涨30.00%，金安国纪增幅110.19%，新特电气增幅81.86% [1][3] - 融资余额降幅较大的个股包括华维设计（-39.71%）、汉维科技（-31.68%）、智新电子（-27.91%） [4][5] 个股表现与行业关联 - 融资余额增幅前20只个股中，社会服务行业国义招标涨幅30.00%，电子行业金安国纪涨幅0.40%，电力设备行业新特电气涨幅0.85% [3] - 融资余额降幅前20只个股中，建筑装饰行业华维设计涨幅7.25%，钢铁行业金岭矿业涨幅10.02%，医药生物行业华纳药厂涨幅14.85% [5][6]

华维设计股价表现 - 公司今日股价上涨7 25% 全天换手率31 54% 成交额2 89亿元 振幅26 66% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出882 19万元 [2] - 北交所公开信息显示该股因日换手率达31 54%上榜 [2] 龙虎榜交易数据 - 上榜前五大买卖营业部合计成交5413 41万元 其中买入2265 61万元 卖出3147 80万元 合计净卖出882 19万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 买入600 35万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 卖出879 89万元 [2] 历史龙虎榜表现 - 近半年该股累计上榜龙虎榜5次 上榜次日股价平均跌9 42% 上榜后5日平均跌9 37% [2] 具体买卖营业部明细 - 买一东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入600 35万元 卖出462 40万元 [2] - 买二东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入376 45万元 卖出407 74万元 [2] - 买三东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入371 24万元 卖出238 64万元 [2] - 买四华泰证券成都蜀金路证券营业部买入328 35万元 卖出796 93万元 [2] - 买五恒泰证券北京亚运村证券营业部买入325 51万元 无卖出 [2]

业绩数据 - 2024年公司总资产49364.48万元，归母权益35336.36万元，营收12490.83万元[9] - 2024年深圳云端营收29.70万元、净利润2.28万元[10] - 2025年1 - 5月深圳云端营收0万元、净利润 - 8.46万元[10] 投资情况 - 2024年6月出资165万元（占比55%）与许朝亮设深圳云端，8月持股降至16.5%[3] - 报告期末其他权益工具投资余额100万元，系投资深圳云端[3] - 报告期末交易性金融资产账面价值301.36万元[3] 投资影响 - 投资深圳云端利于介入低空经济领域，与主营业务有协同性[13] - 深圳云端营收规模小，净利润波动且对公司整体业绩影响小[13]

业绩数据 - 2024年公司营业收入8007.44万元，同比下降35.89%，归母净利润1539.44万元，同比下降47.29%[2] - 2024年第四季度营业收入3470.20万元，占比43.34%[2] - 2025年第一季度公司营业收入1507.81万元，同比下降5.23%[2] - 2024年度同行业可比公司平均营业收入20.57亿元，同比下滑31.54%，净利润1.11亿元，同比下滑419.22%[1] - 2025年第一季度同行业可比公司平均营业收入3.12亿元，同比下滑0.68%，净利润 - 482.67万元，同比增长578.54%[12] 市场扩张和并购 - 2025年1月7日公司以6300万元收购九江正启微电子有限公司51%股权，2025年业绩目标为营业收入不低于6000万元，扣非后净利润不低于100万元[3] - 2025年2月开始将九江华维芯纳入合并范围，主营业务增加集成电路封装测试、设计业务[10] 未来展望 - 预计九江华维芯2025年下半年业绩因产能利用率恢复和芯片出货提升[15] - 勘察设计业务将加大品牌推广、提升服务附加值等巩固客户和探索新增长点[13] - 集成电路业务将协助九江华维芯拓展客户、完善管理体系和提升研发能力[13] 客户与供应商 - 公司本期前五大客户均为新进客户，合计销售金额1603.16万元，占比20.02%[18] - 本期前五大供应商中四家为新进供应商，合计采购金额667.28万元，占比25.60%[19] 应收账款 - 公司应收账款期末余额13583.15万元，其中账龄一年以上应收账款期末余额为9402.02万元，占比69.22%[36] - 可比公司1年以上应收账款比例平均值76.50%，华维设计76.50%[38] 砂石贸易 - 报告期内公司砂石贸易实现营业收入133.32万元，占公司营业收入的1.66%；贡献净利润42.13万元，占归属于上市公司股东净利润的2.74%[47] - 截至2025年5月末，牛车河水库库砂累计开采89.88万吨，剩余开采约226.12万吨，2025年计划开采约141万吨，预计2026年10月前能开采完毕[49] 金融投资 - 2024年6月，公司出资165万元（占比55%）与许朝亮共同设立深圳云端，8月许朝亮增资700万元后，公司持股16.5%[63] - 2024年9月30日公司购买理财产品300万元确认为交易性金融资产[73] 财务费用 - 2024年财务费用23.11万元，同比增长113.76%[76] - 2024年利息收入167.77万元，较上年同期减少52.70%[77] - 2024年末货币资金余额13977.01万元，同比增长20.82%[77] - 2024年末短期借款余额3403.49万元，同比下滑38.19%[77]

业绩数据 - 2024年公司营业收入8007.44万元，同比下降35.89%，归母净利润1539.44万元，同比下降47.29%[1] - 2024年第四季度营业收入3470.20万元，占比43.34%[2] - 2025年第一季度，公司营业收入1507.81万元，同比下降5.23%[2] - 2024年中设咨询等多家同行业可比公司营收和净利润有不同程度下降[11] - 同行业可比公司2025年一季度平均营业收入较2024年一季度下滑0.68%，平均净利润增长578.54%[13] - 公司2025年1 - 3月、1 - 5月营收、利润总额、净利润情况[15] 市场扩张与并购 - 2025年1月7日，公司以6300万元收购九江正启微电子51%股权，业绩目标为2025年营收不低于6000万元，扣非后净利润不低于100万元[2] 客户与供应商 - 本期前五大客户均为新进客户，合计销售金额为1603.16万元，占比20.02%[16] - 本期前五大供应商中4家为新进供应商，合计采购金额为667.28万元，占比25.60%[16] 项目情况 - 新余市中医院等多个项目合同金额、进度、2024年销售及回款金额[21] 应收账款 - 公司应收账款期末余额13,583.15万元，一年以上应收款期末余额9,402.02万元，占比69.22%[31] - 2024年公司对账龄一年以内至五年以上应收账款信用减值损失计提比例[31] - 可比公司一年以上应收账款占比平均值为76.50%，公司为69.22%[34] 砂石贸易 - 报告期内，砂石贸易实现营业收入133.32万元，占公司营业收入的1.66%；贡献净利润42.13万元，占归属于上市公司股东净利润的2.74%[42] - 2024年度采购库砂46.09万吨，销售库砂46.09万吨[43] - 截至2025年5月末，牛车河水库库砂累计开采89.88万吨，剩余开采约226.12万吨；2025年计划开采约141万吨，预计2026年10月前开采完毕[43] 对外投资 - 2024年公司投资设立深圳云端，后许朝亮增资，公司持股比例变化[58][63] - 2024年度深圳云端实现营业收入29.70万元、净利润2.28万元，2025年1 - 5月实现营业收入0万元、净利润 - 8.46万元[63] 金融资产 - 截至2024年12月31日，公司其他权益工具投资金额为100万元，系投资深圳云端形成[65] - 截至2024年12月31日，公司交易性金融资产账面价值301.36万元，系购买理财产品形成[67] 财务费用与资金 - 2024年财务费用23.11万元，同比增长113.76%；利息收入167.77万元，较上年同期减少52.70%[70] - 2024年末货币资金余额13977.01万元，同比增长20.82%；短期借款余额3403.49万元，同比下滑38.19%[70] 募投项目 - “设计服务网络项目”总投资7785.90万元，预定2025年12月31日可使用，截至2024年末累积投入4087.02万元，投入进度52.49%[80][81] - “设计与研发中心项目”总投资3127.204万元，预定2026年12月31日可使用，截至2024年末累计投入286.13万元，进度9.15%[82][85] - 2025年“设计服务网络项目”预计投入150万元，进度达54.42%；“设计与研发中心项目”投入100万元，进度将达到12.35%[86]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余11个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余8个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余7个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余5个交易日[1] - 退市海越距最后交易日剩余1个交易日[1] - 人乐退最后交易日为2025年7月3日[1] 基金与可转债 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[5] - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[5] - 安克转债上市日为2025年7月4日[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 23长开03赎回登记日为2025年8月8日[5] - 22万科05赎回登记日为2025年7月7日[5] - 隆22转债回售申报期为2025年7月8日至7月14日[5] - 22电建04回售申报期为2025年7月1日至7月7日[5]

股票相关 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日，可能终止上市[1][4] - 多只股票如中程退、退市锦港等距最后交易日剩余不同天数，分别为1 - 12个交易日不等[1] 基金相关 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[4] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[4] 可转债相关 - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[4] - 多只可转债如安克转债、电化转债等在2025年7月不同日期上市[4] - 多只可转债转股价格在2025年7月不同日期调整生效或起始[5][6] 可交换债及债券相关 - 24蜀道EB换股期限为2025年7月3日至2028年1月2日[6] - 多只债券如22淮建投、23长开03等在2025年不同日期进行赎回登记[6]