证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-104 华维设计集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 26 日出具《华维 设计集团股份有限公司验资报告书》（天职业字[2021]2780 号）。 （二 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-101 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话和书面方式 发出 无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： （一）审议通过《2 ...

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.43% 领涨个股为华维设计(涨幅3.71%) [1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点 深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五位分别为华维设计(3.71%)、类图川智(2.88%)、太极实业(2.87%)、深城交(2.25%)、中达安(2.11%) [1] - 跌幅前五位分别为设研院(-4.85%)、霍普股份(-3.17%)、旭杰科技(-2.81%)、新城市(-2.15%)、深水规院(-2.01%) [2] - 太极实业成交额达4.48亿元 成交量63.05万手 为板块内成交最活跃个股 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.18亿元 游资资金净流入3050.24万元 散户资金净流入1.87亿元 [2] - 太极实业主力净流出2856.21万元 占成交额比例6.38% [3] - 汉嘉设计主力净流入1135.44万元 占成交额比例9.33% 为资金流入最显著个股 [3] - 华图山鼎游资净流出1755.91万元 占成交额比例14.68% 为游资流出最明显个股 [3]

收购交易概况 - 华维设计拟以6300万元收购自然人廖红伟持有的九江正启微电子有限公司51%股权 交易不构成重大资产重组 [1] 交易所问询要点：收购必要性与合理性 - 要求结合双方近两年业务开展情况 主营业务收入 净利润等财务指标变化 行业未来发展态势 说明跨行业收购必要性与合理性 [1] - 要求说明九江正启行业地位 核心竞争优势 市场占有率 在手订单情况 与上市公司业务差异性及未来协同效应 [1] 交易所问询要点：财务影响与关联关系 - 要求测算本次购买资产对上市公司营运资本 流动比率 速动比率的影响 [1] - 要求说明上市公司剩余营运资金是否充足 是否对后续经营产生不利影响 [1] - 要求核实上市公司控股股东 实际控制人及董监高与九江正启股东及实际控制人是否存在关联关系 是否存在其他利益安排 [1] 交易所问询要点：标的公司定价与盈利能力 - 要求说明九江正启截至2024年9月30日尚未盈利的原因及后续改善盈利能力的措施 [2] - 要求说明双方在业务 财务 人员等方面的整合计划 [2] - 要求结合同行业公司收购定价情况 说明本次购买资产定价合理性 [2] 交易所问询要点：业绩承诺与补偿保障 - 要求结合历史经营状况 在手订单 未来盈利预测 量化说明业绩承诺指标的设定依据 [2] - 要求说明交易对手方廖红伟是否具备充足的业绩承诺补偿支付能力 [2] - 要求说明后续拟采取何种措施保障业绩承诺足额补偿 [2] 交易所问询要点：标的资产权利状况 - 要求详细说明九江正启股权解除质押的具体安排及是否存在前提条件 [2] - 要求说明股权解除质押是否会引起法律风险 [2] - 要求核实股权是否存在其他权利瑕疵 以及是否存在对外担保 潜在债务等风险 [2] 交易所问询要点：评估机构核查 - 要求评估机构中威正信说明采用资产基础法的原因及合理性 [2] - 要求说明具体评估过程 主要假设 参数情况 [2] - 要求论证仅采用资产基础法一种评估方法是否符合执业准则 并说明其他两种评估方法不适用的原因 [2]

报告核心观点 雅鲁藏布江下游水电工程开工总投资约1.2万亿元，北交所水利、洞隧设施建设相关10家标的受关注；本周北交所五大行业平均涨跌幅均收涨，科技新产业PE TTM中值上升；多家公司有中标、签约、半年报增长等利好公告 [2][3][4][13] 雅江下游水电工程开工，关注北证洞隧施工稀缺标的 - 7月19日雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行，采取截弯取直、隧洞引水开发方式建5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，电力以外送消纳为主兼顾本地自用 [12][13] - 同日中国雅江集团有限公司成立大会在京举行，组建该公司是保障雅下水电工程建设运营的重要举措 [13] - 北交所水利、洞隧设施建设相关标的10家，截至7月25日总市值347.62亿元，介绍了基康技术和五新隧装业务及业绩情况 [2][14][19] 北证行业：五大行业本周平均涨跌幅均收涨 - 本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为+5.48%、+1.81%、+1.71%、+2.99%、+5.63% [3] - 五大行业市盈率中值均上升，高端装备升至50.7X，信息技术升至92.7X，化工新材升至44.9X，消费服务升至66.6X，医药生物升至46.3X [3] - 各行业均给出涨跌幅排名前三的公司 [27][29][31][33][37] 科技新产业：本周四大科技新产业PE TTM中值均上升 - 7月21 - 25日，北交所科技新产业150家企业中107家上涨，区间涨跌幅中值为+1.47%，恒立钻具等涨幅位列前五，北证50等指数也有涨跌幅表现 [40] - 150家企业市盈率中值由53.4X升至60.5X，总市值由4686.17亿元升至4857.80亿元，市值中值由23.70亿元升至24.52亿元 [42][43] - 智能制造、电子、汽车、信息技术四大产业市盈率TTM中值均上升，并给出各产业市值涨跌幅前三公司 [47][52][54][56] 公告：民士达、并行科技披露半年报，均实现大幅增长 - 许昌智能中标国家电网项目，合计中标金额15297.43万元；瑞华技术子公司签署设备销售合同并交付部分设备 [61] - 众诚科技签订运维服务项目合同，预估总价49907660元；威博液压收到可转债申请审核问询函 [61] - 民士达和并行科技半年报营收和归母净利润均大幅增长，铜冠矿建中标项目，邦德股份获发明专利证书 [62]

公司基本信息 - 2020年12月31日核准首次向社会公众发行人民币普通股2061.90万股，2021年11月15日在北京证券交易所上市[8] - 注册资本为人民币10309.5万元[11] - 已发行股份数为10309.5万股，股本结构为普通股10309.5万股[17] 股权结构 - 发起人廖宜勤认购股份1440万股，持股比例48%；廖宜强认购360万股，持股比例12%；新余道勤投资管理中心（有限合伙）认购600万股，持股比例20%；新余正道盛邦科技投资中心（有限合伙）认购600万股，持股比例20%[17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[18] - 因特定情形收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 因第（一）项情形收购股份应自收购之日起10日内注销，第（二）、（四）项情形应在6个月内转让或注销[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[33] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，或自己名义直接诉讼[34][35] 会议相关规定 - 召开相关行为确定股权登记日，收市后在册股东享有相关权益[31] - 收购股份可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议的情形为第（三）、（五）、（六）项[27] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[43] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[43] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[43] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43][44] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[45] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[45] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[45] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[45] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[46] - 购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[47] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49][52][53] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[52][53] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[56] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[57] - 发出股东会通知后变更现场会议地点，召集人需在会前至少2个工作日公告说明[49] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[58] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会前持股比例不得低于10%[54] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[69] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[70] - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人[74] - 董事会、单独或合并持有公司股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[74] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[78] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[81] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[82] - 职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表[82] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[85] - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露[85] - 若董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数，改选出的董事就任前，原董事仍需履职[85] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后二年内仍然有效，涉及公司秘密应永久保密[85] 公司组织架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名，占比不低于三分之一，其中1名为会计专业人士[90] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[113] - 设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各1名，均由董事会决定聘任或解聘[118] 公司运营与财务 - 在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[128][129] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[129] - 每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[131] - 调整《公司章程》规定的利润分配政策，需经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[134] - 须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项[134] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[140] - 解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知[140]

股东会信息 - 公司于2025年6月27日公告召开2025年第二次临时股东会通知，网络投票时间为2025年7月13 - 14日15:00，现场会议于7月14日14:50召开[8] - 出席现场会议股东7名，代表股份74,864,545股，占公司股份总数72.6170%，网络投票股东0名，出席股东或代理人共7名，代表股份占比72.6170%，中小投资者0名[9][10] - 本次股东会召集人是公司董事会，召集、召开程序及召集人、出席人员资格均符合相关规定，无临时提案[8][9][10] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意股数均为74,864,545股，占比100.00%，反对和弃权均为0股[12][13][14][15][16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月14日在江西南昌召开，现场和网络投票结合[2] - 出席及授权股东7人，持股74,864,545股，占比72.6170%，网络投票0人[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为74,864,545股，占比100%[4] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[12] 人员变动 - 陈玉凤、杜巧明、胡雪青3位监事7月14日离任[12]

市场整体表现 - 7月10日沪指上涨0.48%，市场两融余额为18737.13亿元，较前一交易日增加49.17亿元 [1] - 沪市两融余额9449.87亿元，较前一交易日增加28.54亿元，深市两融余额9227.37亿元，增加19.94亿元，北交所两融余额59.89亿元，增加0.69亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有22个，电力设备行业增加11.37亿元，通信行业增加7.49亿元，有色金属行业增加6.48亿元 [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨0.87%，其中国义招标涨幅30.00%，凯大催化涨幅9.09%，蕾奥规划涨幅5.41% [2][3] - 融资余额降幅前20只个股中，华维设计融资余额下降39.71%，汉维科技下降31.68%，智新电子下降27.91% [4][5] 个股融资变动 - 融资余额增长个股1956只，占比53.15%，其中343股增幅超过5% [1] - 国义招标融资余额增幅最大，达150.03%，股价上涨30.00%，金安国纪增幅110.19%，新特电气增幅81.86% [1][3] - 融资余额降幅较大的个股包括华维设计（-39.71%）、汉维科技（-31.68%）、智新电子（-27.91%） [4][5] 个股表现与行业关联 - 融资余额增幅前20只个股中，社会服务行业国义招标涨幅30.00%，电子行业金安国纪涨幅0.40%，电力设备行业新特电气涨幅0.85% [3] - 融资余额降幅前20只个股中，建筑装饰行业华维设计涨幅7.25%，钢铁行业金岭矿业涨幅10.02%，医药生物行业华纳药厂涨幅14.85% [5][6]

华维设计股价表现 - 公司今日股价上涨7 25% 全天换手率31 54% 成交额2 89亿元 振幅26 66% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出882 19万元 [2] - 北交所公开信息显示该股因日换手率达31 54%上榜 [2] 龙虎榜交易数据 - 上榜前五大买卖营业部合计成交5413 41万元 其中买入2265 61万元 卖出3147 80万元 合计净卖出882 19万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 买入600 35万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 卖出879 89万元 [2] 历史龙虎榜表现 - 近半年该股累计上榜龙虎榜5次 上榜次日股价平均跌9 42% 上榜后5日平均跌9 37% [2] 具体买卖营业部明细 - 买一东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入600 35万元 卖出462 40万元 [2] - 买二东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入376 45万元 卖出407 74万元 [2] - 买三东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入371 24万元 卖出238 64万元 [2] - 买四华泰证券成都蜀金路证券营业部买入328 35万元 卖出796 93万元 [2] - 买五恒泰证券北京亚运村证券营业部买入325 51万元 无卖出 [2]