证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-039 洛阳科创新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,158,734 股，占 公司有表决权股份总数的 62.9753%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,779,606 股，占公司有表决权股份总数的 12.5344%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

() 朕营律师事务所 KAYUI LAW FIRM 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 二零二五年五月 地址:广东省珠海市横琴粤澳深度合作区汇通三路108号中大金融中心1号楼2610-2617室 Address: Room 2610-2617, Building 1, Zhongda Financial Center, No.108 Huitong 3rd Road, Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin, Guangdong Province 邮编 (Postal Code) : 519000 电话(Tel): (+86) 0756-8899220 法律意见书 金鹏家裔 (横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2024年年度股东会 法律意见书 金鹏家裔(2025) 法意字第 003 号 致: 洛阳科创新材料股份有限公司 3. 本法律意见书仅为本次股东会之目的而使用,不得用于其他任何目的或用途。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件予以公告。 基于上述 ...

本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 徐韦楠 | 持股 5%以上 | 7,214,523 | 8.3890% | 北交所上市后取得 | | | 股东 | | | | 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-038 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 15 日 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： | | | 减持数 | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量占总 | | | | | 持 | | | | 股 | | ...

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 程鹏 | 持股 5%以上 | 4,880,025 | 5.6744% | 北交所上市后取得 | | | 股东 | | | | 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-036 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体减持前基本情况 三、 备查文件 （一）程鹏出具的《程鹏股份减持结果情况告知函》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 减持数 | | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月29日15：00 - 17：00 [3] - 活动地点在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/） [3] - 参会人员为通过网络参与公司2024年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括公司董事长蔚文绪、董事会秘书李青、财务负责人王敏敏、保荐代表人李树尧和汤文达 [3] 薪酬相关问题 - 投资者询问公司高管薪酬在北交所整体水平较低是否影响团队稳定性和积极性及调整规划 [5] - 公司表示担任具体管理职务的董监高根据任职岗位领酬，报酬依据公司所在地经济、行业水平、工作内容等确定，薪酬与考核委员会制定审查薪酬政策与方案并提建议 [5] - 公司通过完善职业发展通道、员工福利等提升员工满意度，目前薪酬体系基于多因素设计，不影响团队稳定性和积极性 [5] - 公司会持续关注投资者建议，完善薪酬制度，提高董监高报酬，稳定管理团队，提高积极性 [5]

科创新材 证券代码 : 833580 洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 3 月 31 | （2024 年 12 月 31 | 期末增减比例% | | | 日） | 日） | | | 资产总计 | 358,898,039.96 | 361,778,172.84 | -0.80% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 332,335,945.03 | 330,087,727.52 | 0.68% | | 资产负债率%（母公司） | 7.40% | 8.76% | - | | 资产负债率%（合并） | 7.40% | 8.76% | - | 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所 ...

科创新材 833580 洛阳科创新材料股份有限公司 LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2024 年 5 月，公司完成 2023 年年度权益分派，公司向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币现金，共计派发现金红利 1,032.00 万元。 公司于报告期内获得 4 项实用新型专利，1 项发明专利。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共拥有有效专利 45 个，其中实用新型专利 23 项，发明专利 22 项。 公司在报告期内成功入选"2024 年度省级绿色制造名单"，获得河南省工业 和信息化厅公布的 2024 年度省级"绿色工厂"称号。 报告期内，公司在可持续发展和技术创新方面获得双重认可：荣获洛阳市 "无废工厂"示范单位称号，同时通过河南省企业技术中心认定，充分体现了公 司在环保治理和科研能力建设方面取得的显著成效。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 ...

前十大流通股东累计持有： 2680.07万股，累计占流通股比： 47.95%，较上期变化： -452.75万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 徐韦楠 | 721.45 | 12.91 | -85.90 | | 程鹏 | 488.00 | 8.73 | -86.00 | | 蔚文绪 | 482.12 | 8.62 | 不变 | | 马军强 | 360.25 | 6.44 | 不变 | | 蔚文举 | 319.00 | 5.71 | 不变 | | 杨占坡 | 94.39 | 1.69 | 不变 | | 王会先 | 72.50 | 1.30 | 不变 | | 张奎成 | 58.63 | 1.05 | 新进 | | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选五号私募证 券投资基金 | 44.00 | 0.79 | 新进 | | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选七号私募证 | | | | | 券投资基金 | 39.73 | 0.71 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-004 洛阳科创新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：洛阳科创新材料股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市新安县磁涧镇经济技术开发区三川路 2 号 股票简称：科创新材 股票代码：833580 信息披露义务人：程鹏 住所和通讯地址：河南省郑州市金水区****** 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交 易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购 公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露 ...

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-005 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或 "公司"）于 2025 年 3 月 17 日收到持股 5%以上股东徐韦楠出具的《徐韦楠股份减持告知函》， 徐韦楠于 2025 年 3 月 14 日通过集中竞价减持公司股份 455,000 股，持有公司股 份比例从 8.3890%减少至 7.8599%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 徐韦楠 2025 年 3 月 14 日 股票简称 科创新材 股票代码 833580 变动类型 增加□ 减少√ 是否存在一致行 动人 是□ 否√ 是否为公司第一大股东、实际控制人或 ...