分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间是2025年6月16日，地点为线上调研 [3] - 参会单位及人员有华夏基金、西南证券，上市公司接待人员包括公司董事、总经理、董秘刘晓亮先生和证券事务代表樊雅荣女士 [3] 分组2：农化行业及公司发展情况 - 2022年行业受疫情及局部地缘冲突影响，需求集中释放，景气度提升；2023年进入去库存周期；2024年产能过剩 [4] - 当前行业呈现区域性和结构性分化，东部沿海推进自动化等升级，中西部产量增加，部分传统品种产能过剩，创新产品不足，存在结构性产能过剩与局部供给短缺并存格局 [4] - 颖泰生物构建研产供销一体化运营体系，北京为研发中心，在5省布局6家生产型子公司，分设团队服务国内外客户并完成多国登记注册 [4] 分组3：行业产能出清 - 产能出清依靠市场调节与宏观调控协同，部分企业微利或亏损逼出低效产能 [5] - 安全和环保等政策趋严，淘汰老旧落后产能和产品，推动产业升级，是综合施策的渐进过程 [5][6] 分组4：公司核心产品价格 - 目前因产能过剩，农药原药市场价格承压，公司核心产品价格底部盘整 [7] - 下半年受国际局势、国内突发事件、政策及需求等影响，行业供需格局改善有望推动价格弹性释放 [7] 分组5：公司产品线规划及品种结构 - 新产品布局遵循“工艺成熟+登记先行”策略，2025年部分新项目推进实施 [8] - 存量品种中除草剂为核心品类，杀菌剂、杀虫剂占比通过技术迭代逐步提升，淘汰低毛利率边缘产品，推动产品结构优化 [8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-034 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 股东 | 是否为控股 | | 董事、监 | 本次 | | 本次解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次解除限 | | 尚未解除限 | | 序 姓名 股东、实际 | | | 事、高级 | 解限 | | 售股数占公 | | | | | | 售登记股票 | | 售的股票数 | | 号 或名 | | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | | 司总股本比 | | | | | 数量 | | | 量 | | 称 | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | | 例 | | 离任 | | | | | | | | 董事长 | | | | | | | | 合计 | | | — | 6,002,500 | 0.49% | 18,007,500 | | 注：解除限售原因： | | | | ...

股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-034 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 一、本次股票解除限售数量总额为 6,002,500 股，占公司总股本 0.49%，可交易时间为 2025 年 5 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东 | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | | 本次解除限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本次解除限 | | 尚未解除限 | | 序 | 姓名 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | | 售股数占公 | | | 号 | 或名 | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | 售登记 ...

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 部分董事、高级管理人员增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 增持主体姓名 | | 增持计划实施前 | 增持计划实 | | | 首次披露增持公告 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 或名称 | 增持主体身份 | 持股数量（股） | 施前 持股比例 | | | 的时间 | | | | | 陈伯阳 | 董事长 | 0 | 0% | 2024 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日 | | 张海安 | 董事 | 0 | 0% | 2024 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日 | | 刘晓亮 | 董事、总经理、董秘 | 0 | 0% | 2024 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日 | | 杨玉松 | 高级管理人员 | 0 | 0% | 2024 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日 | | 王榕 | 离任董事长 | 23, ...

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-031 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈伯阳 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。 （二）会议出席情况 出席和授权出席 ...

致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0135 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京颖泰嘉和生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京颖泰嘉 和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会 议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法 律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程 序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法 律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和 准确性发表意见。 1 北京市朝 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-030 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 25 日 15:00–17:00 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员：公司董事长：陈伯阳先生 公司董事、总经理、董秘：刘晓亮先生 公司财务负责人：杨玉松先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年度报告解读、播放视频宣传片等形式对 公司情况及 2024 年年度经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在 业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复如 下： 1、公司本期盈利水平如何？ 回 ...

会议信息 - 公司拟召开2024年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年4月25日15:00 - 17:00网络召开[3] - 可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[4] 参会人员 - 董事长陈伯阳、总经理兼董秘刘晓亮、财务负责人杨玉松参加[5][6] 问题征集 - 投资者可于2025年4月24日15:00前征集问题[6] 联系人信息 - 联系人刘晓亮，电话010 - 82819951等[7]

内部控制评价 - 审计公司认为颖泰生物2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[4] - 公司自评不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[12] 制度建设 - 公司修订颁布多项财务内控制度[17] - 制定《募集资金管理制度》等多项制度[21][23] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额>资产总额1%或>营收3%[25] - 重要缺陷为资产总额0.5%<错报金额<1%或营收1.5%<错报金额<3%[25] - 一般缺陷为错报金额<资产总额0.5%且<营收1.5%[25] 监督机制 - 监事会监督董事等履职和公司运作[24] - 审计委员会负责内外部审计沟通等工作[24] - 审计部对公司及子公司财务收支审计监督[24]

募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行1亿股，发行价5.45元/股，募集资金总额5.45亿元，净额5.119928685亿元，考虑可抵扣增值税后为5.138611967亿元[16] - 2023年12月31日募集资金专户余额2803.664715万元[17] - 2024年暂时补充流动资金收回1亿元，现金管理归还83.052305万元[17] - 2024年12月31日募集资金专户余额7417.83594万元，含利息收入5151.75元[17][18] - 截至2024年12月31日，北京银行支行结余7126.623363万元，重庆三峡银行支行结余291.212577万元[19] - 截至2025年2月18日，将募投项目结项资金及利息合计74,180,840.41元转入自有资金账户[25] 资金使用情况 - 2020年8月拟使用不超4.4亿元向全资子公司上虞颖泰借款用于募投项目及偿还3000万银行贷款[20] - 2023年4月同意使用最高额度不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月归还[21] - 2024年农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目支出5468.79708万元，其他支出840元[17] - 2024年12月同意部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[22][25] 项目投入情况 - 农药原药产品转型升级及副产酚综合回收利用项目承诺投资413,861,196.7元，本年度投入54,687,970.8元，累计投入48,080,932.8元，投入进度84.11%[29] - 偿还银行贷款承诺投资100,000,000元，本年度投入0元，累计投入0元，投入进度0.00%[29] - 合计承诺投资513,861,196.7元，本年度投入54,687,970.8元，累计投入448,080,932.8元[29] 合规情况 - 公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[26] - 报告期内不存在募投项目实施地点、方式变更，拟投入金额调整，募集资金置换，闲置资金现金管理等情况[21][22]