（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，远航精密发布公告称，公司2025年第二次临时股东会于2025年8月8日召 开，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》等多项议案。 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-134 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 41,800,205 股，占公司有表决权股份总数的 42.2224%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 5.聘请的国浩律师（上海）事务所王晓颖律师和董坤明律师出席 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 ...

网址：http://www.grandall.com.cn 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：(+86)(21)52341668 传真：(+86)(21)52341670 2025 年 8 月 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二 次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定就本次临时股东会相关事宜出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 第一节 引言 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事 ...

行业投资评级 - 报告未明确提及行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 核心观点 - 北交所市场表现活跃，8月6日北证A股成交金额达254.7亿元，较上一交易日增加54.9亿元，北证50指数上涨1.58%，PE TTM为68.36倍，北证专精特新指数上涨2.15% [3][14] - 个股层面，北交所269家公司中198家上涨，涨幅前五的个股分别为华密新材(30.0%)、富恒新材(16.0%)、明阳科技(15.7%)、远航精密(12.0%)、广道数字(10.2%) [3][25] - 汽车、国防军工、建筑材料和基础化工等板块涨幅居前，军工、机器人等主题因政策支持和技术创新成为资金配置重点方向 [5] - 央行等七部门联合发布的金融支持新型工业化政策为产业链整合和科技成果转化提供支撑，强化市场对北交所企业成长性的信心 [5] - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2叠加WRC世界机器人大会召开在即，带动机器人相关概念活跃 [5] 行情复盘 板块行情 - 8月6日北证A股成交金额254.7亿元，日换手率4.4%，北证50指数收盘价1459.51，上涨1.58%，北证专精特新指数收盘价2516.96，上涨2.15% [3][14] - 科创板成交金额1653.8亿元，日换手率2.4%，创业板成交金额1399.5亿元，日换手率5.4%，上证主板成交金额5416.8亿元，日换手率1.0%，深证主板成交金额5015.4亿元，日换手率2.4% [14] 个股涨跌 - 北交所269家公司中198家上涨，3家平盘，68家下跌 [3][25] - 跌幅前五的个股分别为三元基因(-6.1%)、恒立钻具(-5.6%)、倍益康(-3.7%)、欧康医药(-3.6%)、五新隧装(-3.3%) [3][25] 重要新闻 - 三部门目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁9000座，建制村通公交率将达到55%以上 [4][30] - 上海具身智能产业规划出炉，核心产业规模剑指500亿，探索算力、语科作价入股，补贴技术、平台、应用场景创新5000万元封顶，以浦东张江为核心承载区 [4][32] 重点公司公告 - 同惠电子公布半年度报告，营业收入1亿元，同比增长16.81%，归母净利润0.29亿，同比增长55.4% [33] - 成电光信股东鲍永明计划减持1275000股，占公司总股本的2% [35] - 戈碧迦股东种归紫昕集团有限责任公司计划减持2800000股，占公司总股本1.94% [36] - 武汉蓝电使用2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [37] - 中设咨询聘任周莉女士为公司证券事务代表 [39]

行情回顾 - 8月6日北证A股成交金额达254.7亿元，较上一交易日增加54.9亿元，北证50指数收盘价为1459.51，上涨1.58%，PE_TTM为68.36倍，北证专精特新指数收盘价为2516.96，上涨2.15% [1][6] - 当日北交所269家公司中198家上涨，3家平盘，68家下跌，涨幅前五的个股分别为华密新材（30.0%）、富恒新材（16.0%）、明阳科技（15.7%）、远航精密（12.0%）、广道数字（10.2%），跌幅前五的个股分别为三元基因（-6.1%）、恒立钻具（-5.6%）、倍益康（-3.7%）、欧康医药（-3.6%）、五新隧装（-3.3%） [1][15] - 北证A股日换手率为4.4%，高于科创板的2.4%和上证主板的1.0%，但低于创业板的5.4% [13] 行业表现与政策动态 - 汽车、国防军工、建筑材料和基础化工等板块涨幅居前，军工、机器人等主题因政策支持和技术创新持续活跃 [3] - 央行等七部门联合发布金融支持新型工业化政策，为产业链整合和科技成果转化提供支撑，强化市场对北交所企业成长性的信心 [3] - 上海具身智能产业规划出炉，目标核心产业规模达500亿元，探索算力、语料作价入股，补贴技术、平台、应用场景创新最高5000万元 [19] - 三部门提出到2027年全国完成新改建农村公路30万公里，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁9000座，建制村通公交率目标55%以上 [18] 重点公司公告 - 同惠电子2025年半年度报告显示营业收入1亿元，同比增长16.81%，归母净利润0.29亿元，同比增长55.4% [2][20] - 成电光信股东鲍永明计划减持127.5万股，占总股本的2% [2][22] - 戈碧迦股东秭归紫昕集团计划减持280万股，占总股本的1.94% [2][23] - 武汉蓝电使用2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [24] 市场展望 - 随着政策红利的持续释放和新兴科技产业发展，北交所市场有望维持结构性机会，需关注短期市场波动和资金流动节奏变化 [3] - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2叠加WRC世界机器人大会召开在即，带动机器人相关概念活跃 [3]

电池板块市场表现 - 8月6日电池板块整体上涨0.51%，领涨个股为远航精密（涨幅11.99%）、野马电池（涨幅9.98%）和振华新材（涨幅8.45%）[1] - 上证指数当日上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点[1] - 南都电源成交额最高达23.06亿元，雄韬股份成交额6.36亿元，道氏技术成交额12.10亿元[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股：远航精密（31.29元，+11.99%）、野马电池（23.25元，+9.98%）、振华新材（16.30元，+8.45%）、量云股份（54.90元，+7.80%）、正V科技（8.74元，+5.94%）[1] - 跌幅前五个股：豪鹏科技（79.12元，-2.32%）、铜冠铜箔（24.10元，-2.19%）、纳科诺尔（59.19元，-1.68%）、蒿辰智能（41.01元，-1.49%）、ST台纵（2.13元，-1.39%）[2] 资金流向 - 电池板块主力资金净流入3.19亿元，游资净流出2.81亿元，散户净流出3796.05万元[2] - 南都电源主力净流入1.71亿元（占比7.41%），富临精工主力净流入1.40亿元（占比10.74%），震裕科技主力净流入1.27亿元（占比11.71%）[3] - 利元亨游资净流入2507.50万元（占比3.00%），信宇人游资净流入1657.59万元（占比4.47%）[3] 成交活跃度 - 南都电源成交量最高达140.82万手，正V科技成交量69.46万手，道氏技术成交量66.95万手[1] - 振华新材成交量27.16万手，雄韬股份成交量36.94万手，铜冠铜箔成交量48.12万手[1][2]

核心观点 - 月度金股推荐覆盖公用、医药、传媒、电子、交运、农业、金属新材料、北交所等多个行业，精选各领域具备成长潜力的标的 [1] - 重点推荐标的包括苏盐井神、昂利康、阿里巴巴-W、中微公司等，分别基于盐穴储能、创新药平台验证、电商与云业务协同、半导体设备国产化等核心逻辑 [1][4][6][9][14] 行业与公司要点 公用事业 - 苏盐井神深耕"盐+储能"产业链，传统盐化工业务现金流稳定，盐穴储气库一期即将投产打开第二成长曲线，未来规划投产100亿方储气库容 [4] - 公司同步推进压缩空气储能及小分子气体存储项目，持续开拓盐穴资源利用领域 [4] 医药 - 昂利康左益集采影响逐步出清，新品上市推动业绩重回增长轨道 [4] - 创新药ALK-N001基于已验证的TMEA平台设计，毒素细胞毒性更强，有望成为新一代抗肿瘤候选药物 [4] - 平台首款药物莱古比星3期数据表现优于一线化疗方案，验证平台有效性 [4] 传媒 - 阿里巴巴货架电商竞争趋缓，即时零售业务短期亏损但长期增长空间明确 [4] - 阿里云国内综合实力领先，营收增速持续提升，通义模型保持技术迭代优势 [5] 电子 - 中微公司受益先进存储扩产，订单饱满，营收持续高增长，新品推出强化竞争力 [6] 非银金融 - 中国人寿资产负债匹配优秀，25Q1分红险占新单期缴比例达51.72%，转型进度领先同业 [6] - 偿付能力采用老会计准则口径，未来资产重分类后有望释放偿付能力空间 [6] 汽车 - 理想汽车核心竞争力在于管理层战略判断能力，L系列维持销量基盘，i系列首款车型i8预计月销5k+辆 [9] - 智驾VLA技术布局有望提升销量，长期可拓展至机器人等端侧领域 [9] 交运 - 圆通速递6月业务量增速领先行业（同比增长15.8%），"反内卷"政策有望引导行业价格回升 [11] 农业 - 德康农牧通过技术驱动和模式创新构建平台型商业模式，服务1800万生猪养殖户，业务可延伸至黄鸡、牛羊等细分领域 [12] 金属新材料 - 洛阳钼业钴价困境反转，铜产量超预期，收购金矿项目Cangrejos提升远期估值 [15] 北交所 - 远航精密为镍基导体材料龙头，2019-2021年市场份额超50%，产业链延伸至FPCA领域 [14] - 受益固态电池技术革新，镍基集流体在硫化物路线中稳定性优于铜箔 [16] - 下游客户包括松下、LG、比亚迪等头部企业，动力电池及储能需求增长驱动主业发展 [14]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额1500万元，用于购买结构性存款[3] 未到期情况 - 现金管理未到期余额9220万元，占2024年度经审计净资产10.09%[4] - 2025年4月30日两笔未到期现金管理，分别670万和650万，预计年化收益率0.85%[11] 近期购买情况 - 2025年5月21日买3000万元七天通知存款，预计年化收益率1.17%[12] - 2025年5月22日买1000万元七天通知存款，预计年化收益率1.17%[12] - 2025年6月20日至9月19日买400万元浙商银行结构性存款，预计年化收益率1.00%[12] - 2025年7月18日至9月18日两次各买1000万元中国光大银行对公结构性存款，预计年化收益率0.75%[12] - 2025年8月1日至9月2日买700万元中国银行对公结构性存款，预计年化收益率0.60%[12] - 2025年8月1日至9月5日买800万元中国银行对公结构性存款，预计年化收益率0.60%[12] 到期收回情况 - 2024年10月18日至2025年1月20日，1320万元中国银行对公结构性存款到期收回，年化收益率1.07%[13] - 2024年10月18日至2025年1月22日，1380万元中国银行对公结构性存款到期收回，年化收益率2.73%[13] - 2024年12月16日至2025年2月16日，1000万元中国光大银行对公结构性存款到期收回，年化收益率1.98%[13] - 2024年12月2日至2025年3月5日，980万元中国银行对公结构性存款到期收回，年化收益率0.81%[13] - 浙商银行宜兴环科园支行2024年12月6 - 7日收回1300资金，利率2.25%[14] - 浙商银行宜兴支行2024年12月6 - 7日收回1200资金，利率2.25%[14] - 中国光大银行宜兴支行2024年12月16日收回2000资金，利率2.40%[14] - 中国银行宜兴环科园支行2025年1 - 4月收回1320资金，利率2.77%[14] - 中国银行宜兴环科园支行2025年1 - 4月收回1380资金，利率0.82%[14] - 江苏宜兴农村商业银行2023年4月12日 - 2025年5月21日收回5000资金，利率1.85%[14] - 中国银行宜兴环科园支行2025年3 - 6月收回550资金，利率0.83%[15] - 中国银行宜兴环科园支行2025年3 - 6月收回650资金，利率3.25%[15] - 浙商银行宜兴支行2025年3 - 6月收回400资金，利率2.20%[15] - 中国光大银行宜兴支行2025年5 - 6月收回1000资金，利率1.89%[15] 其他要点 - 公司现金管理产品为保本浮动收益型[6] - 累计现金管理金额未超授权额度[7] - 本次现金管理受托方为中国银行宜兴环科园支行，不构成关联交易[8] - 公司将严控闲置募集资金现金管理风险[9] - 本次现金管理产品属低风险，但受市场波动影响[10]

制度修订 - 2025年7月22日公司召开会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，尚需股东会审议[2] 任职资格 - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[10] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上相关全职经验[10] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[12] - 特定股份持有者及相关人员不得担任独立董事[13][15] - 连续任职六年的36个月内不得再提名[14] - 最多在三家境内上市公司任独立董事[16] 选举流程 - 选举通知公告时披露相关声明、承诺和审查意见并报送资格审查材料[18] - 股东会通过提案后2个交易日内向交易所报送《董事声明及承诺书》电子文件[21] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[22] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提请股东会解除职务[22] - 提前解除职务及时披露理由，有异议也披露[23] - 比例不符规定60日内完成补选[23][24] 职权行使 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[27] - 行使部分特别职权需过半数同意并及时披露[27] - 专门会议由过半数推举召集人主持，不履职可自行召集[29] 工作要求 - 工作记录及公司资料保存至少十年[32] - 发现特定情形尽职调查、报告，必要时聘请中介调查[33] - 出现特定情形向交易所和证监会派出机构报告[37] - 向年度股东会提交上一年度述职报告并披露[38] - 保存意见并报备，分歧时分别披露[39] 公司支持 - 为独立董事提供必要条件、经费和工作条件[38] - 聘请中介机构等费用公司承担[45] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并披露[46] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[50]