证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-091 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事虞国强、华凯、周楷唐、周二华、 高祀建、孙道文、杜聃因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张江蓉、李慧婷因出差缺席； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 7 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、 召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 法律意见书 湖北楚美 哥务所 剑年师 二零二五年七月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2025年第三次临时股东会 (以下简称本次股东会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章 程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事规 则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次服东会的召集召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东会前,公司于 2025年 7月 9 目在北京证券交易所网站 上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临 时股东会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东会的召开日期、现场会 议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期距本次 股东会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东会于 2025年 7 月 25 日下午 15:0 ...

2025 年 7 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日 收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《中 信建投证券股份有限公司关于变更湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导保荐代表人的函》。获悉 童宏杰先生因个人工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证公司持续 督导工作的有序进行，中信建投委派戴维先生（简历详见附件）接替童宏杰先生 担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市项目的持续督导保荐代表人为黄刚先生、戴维先生，持续督导期至2027年12 月31日。公司董事会对童宏杰先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025- ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-089 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | 减 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减持数 | 持数量 | | | | 拟减持 | | | 股东 | | | 持 | 减持 | 减持价 | | 拟减持 | | 名称 | 量 | 占总股 | 方 | 期间 | 格区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 本比例 | 式 | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | 秭归 | 不超过 | 1.94% | 集 | 自本公告披 | 价格不 | 北京证 | 企业经 | | 紫昕 | 2,800,000 | | 中 | 露之日起 15 | 低 于 | 券交易 | 营管理 | | 集团 | | | 竞 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关规定，对戈碧迦续租关联方秭归紫昕集团厂房的关联交易事项进行核查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县 茅坪镇九里工业园区面积 7,552.8 平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司） 厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 二、关联方基本情况 （一）关联方概述及关联关系 关联方名称：秭归紫昕集团有限责任公司 注册地址：秭归县茅坪镇平湖大道 9 号 企业类型：有限责任公司（国有独资） 成立日期：2016 年 2 月 4 日 法定代表人：杜聃 实际控制人：秭归县人民政府国有资产监督 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-084 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 2025 年 7 月 9 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于聘任张力为公 司证券事务代表的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案未涉 及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。 聘任张力先生为公司证券事务代表，任职期限自公司第五届董事会第九次会议审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，自 2025 年 7 月 9 日起生效。该人员持 有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.035%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员任命的合规性说明 张力先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等 ...

投资额度 - 2025年度新增固定资产投资拟增1亿，增加后不超2.5亿[2] 投资用途 - 新增投资用于厂房建设及购置产线，新增4条生产线[2] 审议情况 - 2025年7月9日董事会、监事会均通过议案，尚需股东会审议[5] 投资方式及目的 - 出资方式为现金，用自有资金，目的是扩大生产等[7][9] 投资影响 - 短期占用流动资金，长远对业绩等有积极影响[11]

关联交易 - 公司拟续租秭归紫昕集团7552.8平方米厂房，租期6个月，含税租金453,168元[2][12] - 续租合同期限为2025年7月1日 - 2025年12月31日[2][12] - 续租厂房位于秭归县茅坪镇九里工业园区[2][7][11] 决策情况 - 2025年7月9日董事会审议通过续租议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜聃回避表决[3] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议[3][14] 关联方信息 - 秭归紫昕集团成立于2016年2月4日，注册资本30,000万元，实缴资本30,000万元[5] - 2024年度未经审计营业收入1554万元，净利润264.90万元[5] - 2024年末总资产261,471.58万元，净资产151,836.19万元[5] - 秭归紫昕集团是公司持股5%以上的股东[5] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，7月25日15:00现场会议，7月24 - 25日网络投票[3][4] - 股权登记日为2025年7月21日，证券代码835438，简称戈碧迦[7] 审议议案 - 审议增加2025年度固定资产投资额度、续租紫昕集团厂房暨关联交易议案[10] - 议案2对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决[11] 其他信息 - 登记时间为7月25日14:30，地点公司会议室[12] - 联系方式为吴林海，电话0717 - 2862292，传真0717 - 2888511[14] - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议[15]

固定资产投资 - 公司拟增加1亿元固定资产投资，增加后不超2.5亿元[5] - 投资用于厂房建设及购置产线等，授权期限至2025年12月31日[5] 厂房租赁 - 公司拟续租关联方7552.8平方米厂房，租期6个月，含税租金453168元[6] 议案表决 - 两项议案表决均全票通过，尚需提交股东会审议[5][6]