股份数据 - 本次股票解除限售数量总额为59,968,710股，占总股本42.46%，2025年4月21日可交易[2] - 公司总股本为141,250,000股，无限售条件股份占比98.69%，有限售条件占比1.31%[6] 股东情况 - 虞顺积等多名股东本次解除限售股数及占比明确[2] - 秭归紫昕集团和秭归桐碧迦《关于股份锁定的承诺函》履行完毕[7]

市场扩张和并购 - 公司出资1500万元设立全资子公司戈碧迦光电科技（上海）有限公司[2] - 新公司于2025年4月15日完成工商注册登记并取得营业执照[2] - 实缴出资1500万元，持股比例100%[7] 其他新策略 - 出资方式为现金，资金源于自有资金[7][8] - 目的是落实战略布局，增强研发实力，开拓新市场[10] 风险提示 - 本次对外投资存在市场、政策和经营风险，但相对可控[11]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会和8次股东大会[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事周楷唐出席各类会议无缺席[3][4][5] - 2024年周楷唐与会计师沟通、监督信披等[7][8] - 2025年周楷唐将继续履行独立董事职责[11]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会、8次股东大会[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事周二华各会议出席率100%[3][5][4] - 2024年周二华无特殊履职情况[5][6] - 2025年周二华将继续履行独立董事职责[10]

公司治理 - 2024年公司召开8次董事会、8次股东大会[1] 独立董事履职 - 陈树彬2024年各会议出席率100%[3][4][5] - 2024年不存在5种履职情况，积极沟通审计[5][6][7] - 监督信息披露，关注治理提建议[8] 人员变动 - 陈树彬因个人及工作原因辞去独立董事职务[11]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-038 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高祀建） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人高祀建作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认真履行 ...

2024 年度独立董事述职报告（朱永昌已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人朱永昌作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下： 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-035 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 一、 出席董事会及股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-039 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | | | | | | 1、审议《关于聘任李金蓉为公司财务负责人的议 案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | | | | | | | 2、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投 | | | | | | | | | 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； | | 审计委员会第 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 9 | 日 | 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 | | 四次会议 | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | | 4、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的 | | | | | | | | | 议案》。 | | 第五届董事会 | | | | | | | 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的 | | | | | | | | | 议案》； | | 审计委员会第 | 2024 | 年 | 8 | ...

审计机构改聘 - 2024年8 - 9月公司会议通过改聘立信为2024年度财务报告审计机构[2] 立信相关数据 - 2023年末立信合伙人278人、注册会计师2533人、签过证券审计报告注会693人[1] - 2023年立信收入总额500100万元、审计业务收入351600万元、证券业务收入176500万元[1] - 2023年立信上市公司审计客户671家[1] 评估结果 - 公司认为立信胜任审计工作且行为规范[4][5]

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度股东及其他关联方占用 资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 报告编码:沪257DT7TSN Σ信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"戈碧 迦公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10234 号 的无保留意见审计报告。 戈碧迦公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指 ...