证券日报网讯 12月12日晚间，机科股份发布公告称，2025年12月11日，公司第八届董事会第十三次会 议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。 （文章来源：证券日报） ...

市场表现 - A股市场工业母机概念股在10月30日半日收盘时出现集体上涨 [1] - 巨能股份涨幅超过13%达到13.87% [1][2] - 思进智能、华东数控、宇环数控三家公司股价涨停，涨幅均为10%左右 [1][2] - 沃尔德股价上涨超过9%达到9.18% [1][2] - 机科股份和昊志机电股价涨幅均超过5%，分别为5.88%和5.39% [1][2] 相关公司涨幅及市值 - 巨能股份总市值25.30亿，年初至今涨幅25.64% [2] - 思进智能总市值42.42亿，年初至今涨幅28.98% [2] - 华东数控总市值38.87亿，年初至今涨幅62.26% [2] - 宇环数控总市值36.89亿，年初至今涨幅46.31% [2] - 沃尔德总市值74.12亿，年初至今涨幅124.76% [2] - 机科股份总市值35.90亿，年初至今涨幅49.40% [2] - 昊志机电总市值97.00亿，年初至今涨幅66.70% [2] - 中钨高新总市值589亿，年初至今涨幅184.23% [2] - 欧科亿总市值52.76亿，年初至今涨幅85.53% [2] - 华锐精密总市值79.45亿，年初至今涨幅188.08% [2] - 东华测试总市值69.92亿，年初至今涨幅45.98% [2] - 海天精工总市值109亿，年初至今涨幅为负2.60% [2]

板块表现 - A股市场工业母机板块整体逆势上涨 [1] - 鼎泰高科涨幅超过10% [1] - 华塑控股和沈阳机床均以10CM涨停 [1] - 凯腾精工涨幅超过9% [1] - 机科股份涨幅超过5% [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于9月16日在机科股份422会议室召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持表决权股份85,616,930股，占比66.12%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份711,350股，占比0.55%[4] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案同意股数85,616,930股，占比100.00%[5][6][8] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票数711,350，比例100.00%[15] 会议合规 - 律师事务所认为本次股东会召集及表决等均合法有效[16]

会议安排 - 2025年8月25日提议召开2025年第三次临时股东会[6] - 2025年8月27日公告召开股东会通知[6] - 2025年9月16日15时30分现场召开股东会，网络投票时间为9月15 - 16日[7] - 股权登记日为2025年9月10日，出席对象含登记在册股东等[8] 参会情况 - 本次会议3人代表85,616,930股，占总股份66.12%[11] - 现场2人代表84,905,580股，占65.57%[12] - 网络投票1人代表711,350股，占0.55%[13] - 中小股东1人代表711,350股，占0.55%[14] 议案审议 - 审议取消监事会等3项提案[15] - 多项议案同意股数85,616,930股，占比100%通过[19][22][24][26][29][31][33][35][57][60] - 修订《累积投票制度实施细则》中小股东同意711,350股，占比100%通过[42]

基本信息 - 公司于2023年11月30日在北京证券交易所上市[3] - 公司注册资本为12948万元[6] - 公司股份总数为12948万股，均为普通股[14] 股权结构 - 机械科学研究院持股5345.558万股，持股比例89.09%[14] - 钢铁研究总院持股142.270万股，持股比例2.37%[14] - 新疆天业（集团）有限公司持股142.270万股，持股比例2.37%[15] - 中国农业机械化科学研究院持股85.362万股，持股比例1.42%[15] - 北京矿冶研究总院持股71.135万股，持股比例1.19%[15] - 北京市大地科技实业总公司持股213.405万股，持股比例3.56%[15] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，其公开发行前股份12个月内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员自上市之日起12个月内不得转让股份，任期内和任期届满后6个月内每年转让不超25%，离职后6个月内不得转让[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[32] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董高[36] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未起诉，相关股东可直接起诉[36] 公司治理结构 - 公司设立党委，党委书记与董事长原则上一人担任[28] - 党委研究讨论是公司重大问题决策的前置程序[29] 担保与财务资助 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[48] - 公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产20%后提供的担保须经股东会审议[48] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[49] - 按担保金额连续12个月累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[49] - 公司对外担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%[50] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%的财务资助事项须经股东会审议[50] - 单次或连续十二个月内累计财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的事项须经股东会审议[50] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项须经股东会审议[51] - 公司购买、出售资产交易，12个月内累计计算超过最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告并提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[53] 股东会相关 - 董事人数少于本章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名是独立董事，一名是职工代表董事[101] - 董事会每年至少召开四次会议，召开十日以前书面通知全体董事[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金[154] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[155] - 资产负债率高于70%时公司可不进行利润分配[160] - 成熟期且无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达80%[160] - 成熟期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达40%[160] - 成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低达20%[160] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期分红[163] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[173][174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[174]

资金问题 - 2025年3月公司将1000万元募集资金专户资金误划转至子公司基本户，已退回并整改[6] 保荐督导 - 保荐机构督导期内发表独立意见5次[5] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营收133,647,759.49元，较上年同期下降18.41%[8] - 2025年1 - 6月毛利率13.94%，上年同期19.14%[8] - 2025年1 - 6月净利润、扣非净利润等多项指标大幅下降[8] - 本督导期公司净利润 - 648.60万元，较上年同期下降201.16%[10]

自动化设备板块整体表现 - 自动化设备板块较上一交易日下跌0.9% [1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] 领涨个股表现 - 凯迪股份收盘价95.48元 涨幅10.00% 成交量5.21万手 成交额4.78亿元 [1] - 博杰股份收盘价58.08元 涨幅10.00% 成交量2.01万手 成交额1.17亿元 [1] - 埃夫特收盘价27.93元 涨幅8.93% 成交量52.79万手 成交额14.15亿元 [1] - 巨能股份收盘价31.98元 涨幅6.78% 成交量6.01万手 成交额2.06亿元 [1] - 鼎智科技收盘价42.95元 涨幅5.55% 成交量13.05万手 成交额5.44亿元 [1] 领跌个股表现 - 思泰克收盘价48.39元 跌幅8.27% 成交量10.37万手 成交额5.08亿元 [2] - 杰普特收盘价134.83元 跌幅7.97% 成交量3.39万手 成交额4.61亿元 [2] - 锐科激光收盘价31.36元 跌幅7.41% 成交量39.84万手 成交额12.64亿元 [2] - 罗博特科收盘价239.57元 跌幅6.82% 成交量12.51万手 成交额30.94亿元 [2] - 大族激光收盘价34.34元 跌幅5.58% 成交量62.02万手 成交额21.64亿元 [2] 板块资金流向 - 自动化设备板块主力资金净流出19.57亿元 [2] - 游资资金净流入7.84亿元 [2] - 散户资金净流入11.72亿元 [2] 个股资金流向明细 - 拓斯达主力净流入1.64亿元 占比7.21% [3] - 绿的谐波主力净流入1.19亿元 占比4.66% [3] - 怡合达主力净流入1.12亿元 占比9.58% [3] - 埃夫特主力净流入8204.23万元 占比5.80% [3] - 蓝海华腾主力净流入7421.35万元 占比11.47% [3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会[3] - 现场会议2025年9月16日15:30召开[7] - 网络投票2025年9月15 - 16日15:00进行[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月10日[10] - 会议地点在北京市海淀区首体南路2号机科股份422会议室[11] - 公司有多项议案待处理[21]

会议信息 - 2025年8月25日以通讯方式召开监事会会议[6] - 会议通知于2025年8月15日书面发出[6] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[7] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[10] - 《关于废止<机科发展科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票通过，待股东会审议[11]