证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-062 机科发展科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月22日 2.会议召开地点：公司422会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.会议主持人：申海云 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应到职工代表53人，实到职工代表42人，符合法定人数。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公建宁为公司第八届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司设置职工代表董事。选举公建宁先 生为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.b ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-063 机科发展科技股份有限公司职工代表董事任命公告 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次新任职工代表董事公建宁先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业 务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定 要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的 规定。 （二）人员变动对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 机科发展科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开了 2025 年第三次职工代表大 会，审议通过了《关于选举公建宁为公司第八届董事会职工代表董事的议案》。 选举公建宁先生为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0 ...

市场表现 - 上证综指收于3666 44点 处于半年线之上 当日涨跌幅为-0 46% A股总成交额达23062 83亿元 [1] - 21只A股价格突破半年线 其中海光信息 中航光电 宏景科技乖离率较高 分别为6 29% 3 02% 3 01% [1] - 四川路桥 机科股份 滨江集团等个股乖离率较小 仅刚站上半年线 [1][2] 个股数据 高乖离率个股 - 海光信息(688041) 今日涨幅8 83% 换手率3 39% 最新价152 49元 半年线143 47元 乖离率6 29% [1] - 中航光电(002179) 今日涨幅4 15% 换手率3 55% 最新价40 66元 半年线39 47元 乖离率3 02% [1] - 宏景科技(301396) 今日涨幅4 98% 换手率21 13% 最新价59 48元 半年线57 74元 乖离率3 01% [1] 中等乖离率个股 - 宝馨科技(002514) 今日涨幅3 56% 换手率20 83% 最新价6 40元 半年线6 21元 乖离率2 99% [1] - 潍柴动力(000338) 今日涨幅2 57% 换手率4 17% 最新价15 56元 半年线15 19元 乖离率2 41% [1] - 华立科技(301011) 今日涨幅2 41% 换手率5 71% 最新价28 00元 半年线27 58元 乖离率1 54% [1] 低乖离率个股 - 片仔癀(600436) 今日涨幅0 69% 换手率0 64% 最新价201 94元 半年线201 52元 乖离率0 21% [2] - 滨江集团(002244) 今日涨幅1 44% 换手率2 06% 最新价9 88元 半年线9 87元 乖离率0 15% [2] - 四川路桥(600039) 今日涨幅0 72% 换手率0 94% 最新价8 42元 半年线8 42元 乖离率0 01% [2]

人事变动 - 谭君广自2025年7月15日起不再担任董事、总经理[2] - 谭君广直接持股0股，占股本0.00%[2] 公司决策 - 2025年7月15日相关会议审议通过其离任议案[4][5] - 董事长吴进军暂代总经理职责[4] - 将补选非独立董事并选聘总经理[5]

人事变动 - 谭君广2025年7月15日起不再担任董事、总经理职务[6] - 董事会指定董事长吴进军在新总经理聘任前代为履职[6] - 公司将补选非独立董事并选聘总经理[6] 会议信息 - 会议2025年7月15日在机科股份416会议室召开[3] - 会议发出通知时间为2025年7月14日，方式为书面[3] - 会议以现场与通讯结合方式召开[3] 议案表决 - 《关于董事、总经理离任的议案》同意8票、反对0票、弃权0票[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月20日股东会审议通过[2] - 以总股本129,480,000股为基数，每10股派0.32元现金[3] - 本次权益分派共计派发现金红利4,143,360.00元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为80,199,545.16元[2] - 母公司未分配利润为86,849,997.39元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.064元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.032元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，实际每10股派发0.288元[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日[5] - 委托代派的现金红利将于2025年6月30日划入股东资金账户[6] 分派对象 - 分派对象为截止2025年6月27日收市后登记在册的全体股东[5]

现金管理计划 - 公司计划用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[2] 现金管理金额与占比 - 本次现金管理金额10600万元，未到期余额占2024年度经审计净资产20.32%[3] 产品收益与期限 - 招商银行5000万元结构性存款预计年化收益率1.00%，期限31天[5] - 平安银行4000万元结构性存款预计年化收益率0.20%，期限86天[5] 风险控制与提醒 - 公司跟踪投资产品控风险，相关方有权监督检查[9] - 提醒投资者注意现金管理产品市场波动风险[10]

保荐信息 - 中银国际证券为机科股份2024年度持续督导保荐机构[2] - 保荐代表人是胡悦、张玉彪，联系电话021 - 20328000，地址为上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层[3] 督导情况 - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件[4] - 督导期内机科股份有效执行规章制度，规范运作无重大违规[4] - 保荐机构核查募集资金使用情况，资金存放与使用符合规定[4] - 保荐机构开展风险事项现场核查并报送报告，发表独立意见6次[4] 其他 - 公司及股东各项承诺均已履行[7][9] - 报告期内保荐代表人变更等重大事项不适用[10]

会议安排 - 2025年4月25日提议召开2024年年度股东会，4月28日公告通知[6] - 5月20日15时30分股东会现场会议召开，网络投票时间为5月19 - 20日[7] - 股权登记日为2025年5月15日[8] 出席情况 - 现场和网络出席股东及代理人共5人，代表股份87,766,680股，占总股份67.78%[11] - 现场出席2人，代表股份84,905,580股，占总股份65.57%[11] - 网络出席3人，代表股份2,861,100股，占总股份2.21%[12] - 中小股东及代理人3人，代表股份2,861,100股，占总股份2.21%[13] 议案审议 - 股东会审议提案10项，均审议通过[15][19][21][23][25] - 各项议案同意股数均为87,750,980股，占出席有效表决权股份总数99.98%，反对15,700股，占0.02%[17][20][22][24]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日在机科股份422会议室召开[3] - 出席和授权出席股东5人，持股87,766,680股，占比67.78%[5] - 网络投票股东3人，持股2,861,100股，占比2.21%[5] 表决情况 - 各项议案同意股数87,750,980股，占比99.98%[6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 《权益分派预案》中小股东同意票数2,845,400，比例99.45%[18]