四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-042 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于为客户增加授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司经营需要，同意为客户杭州能派电池有限公司增加 1,577.18 万元 的授信额度，本次新增授信后公司给予杭州能派电 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-041 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 328,194,396.34 元，母公司未分配利润为 158,314,345.38 元，母公司资本公积为 466,272,062.70 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 466,272,062.70 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 52,021,201 股，派发现金红利 65,026,501.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 130,053,003 股为基数，向全体股东每 10 股转增 ...

如今，长虹聚和源已经发展成为集聚合物锂离子电池研发、设计、制造和销售为一体的国家级高新技术企业、深圳市"专 精特新企业"，并且成为了国内智能穿戴锂电池行业标准制定者，现有深圳、湖南两大制造基地，具备年产超1亿只聚合物锂离 子电池的产销能力。 本报讯 （记者贾丽）新能源汽车在全球范围内的普及，机器人、AI眼镜等终端对电池需求的不断增长，为固态电池未来 的发展打开了广阔空间。四川长虹电子控股集团有限公司微信公众号长虹发布显示，作为新能源电池领域的重要参与者，四川 长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源"）旗下深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称"长虹聚和源"）也在一直 致力于固态电池的研发与生产。 固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池，由于取代了以往锂电池的电解液，电池能力密度得到大幅提升。固态 电池也成为了电动汽车和储能系统的主要选择。 在全球电池版图中，长虹能源早已占有一席之地。据悉，公司具备年产35亿只（组）碱锰电池、5亿只18650等各型号锂离 子电池及1亿只以上小型聚合物电池的产销能力，销售地图覆盖超过100个国家，其中，碱性电池更是连续13年稳居全球第四、 中国第二。2023年4月份， ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-040 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 80,075,571 股，占公司有表决权股份总数的 61.57%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 96,609 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 ...

北京盈科(绵阳)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 Y YINGKE 盈科 中国(绵阳)科技城 金家林总部经济试验区总部城 32 号楼 2025 年 5 月 法律意见书 北京盈科(绵阳)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致: 四川长虹新能源科技股份有限公司 北京盈科(绵阳)律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"） 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下简称"中国法律法规", 仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 的法律、法规 ）以及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

前十大流通股东累计持有： 366.97万股，累计占流通股比： 7.38%，较上期变化： 6.61万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 谢爱宝 | 65.16 | 1.31 | 1.04 | | 创金合信北证50成份指数增强A | 53.84 | 1.08 | 4.73 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 | | | | | 户 | 50.64 | 1.02 | 9.34 | | 樊荣 | 43.30 | 0.87 | 新进 | | 国金证券股份有限公司做市专用账户 | 41.50 | 0.83 | 1.50 | | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 35.32 | 0.71 | 不变 | | 郭龙 | 34.18 | 0.69 | 不变 | | 东财北证50指数发起式A | 34.09 | 0.69 | 新进 | | 曾涛 | 8.94 | 0.18 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 刘冰 | 47.00 | 0.95 | ...

2024年，公司继续坚持"做强、做大、做新"战略思路，不断提升产品价格竞争力、质量竞争力和技术竞 争力，实现碱性电池业务稳健增长，并持续推进"强基行动"，锂电业务实现实质性扭亏，呈现持续向好 的发展态势，同时全力打造新的增长极，加快推进聚合物锂电池能力建设。公司通过强化各板块间的协 同，实现了各业务板块相互支持、相互协同、相互赋能的一体化管理模式，已逐步构建起新能源多极发 展新格局。 2024年，公司业务布局成效显现，完成专业化到相关多元化的转变，形成碱电、高倍率锂电、聚合物锂 电三位一体、相互协同、多极发展的业务格局。碱电业务以"稳存量、拓增量"为主，积极拓展客户订 单，经营持续稳健增长。高倍率锂电业务持续完善营销组织架构，团队合作与客户开发能力进一步加 强，在园林工具、清洁工具、便携储能等板块实现规模突破。聚合物锂电业务紧抓市场发展机遇，3C 数码、物联网终端电池销售收入大幅增加，主要客户覆盖国内外一线品牌。 公司坚持"技术为王、产品领先"的理念，坚持以市场需求为导向，推进差异化的产品开发策略，大力铸 造核心技术竞争力，2024年公司研发投入1.58亿元。碱电业务积极探索新材料、新工艺、新结构的应 用，打 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为36.71亿元，碱性锌锰电池业务营收16.68亿元占比45.45%，锂离子电池业务营收16.39亿元占比44.65%[5] - 本期营业总收入36.71亿元，上年同期27.97亿元，同比增长约31.26%[19] - 本期营业总成本34.35亿元，上年同期29.13亿元，同比增长约17.91%[19] - 本期净利润2.28亿元，上年同期净亏损4.11亿元，实现扭亏为盈[19] - 本期基本每股收益为1.5162元，上年同期为 - 2.0830元[19] 财务数据 - 期末流动资产合计22.24亿元，上年年末为21.98亿元[15] - 期末流动负债合计26.95亿元，上年年末为29.55亿元[15] - 期末非流动负债合计7.61亿元，上年年末为7.11亿元[15] - 期末负债合计34.56亿元，上年年末为36.66亿元[15] - 期末所有者权益合计10.97亿元，上年年末为8.11亿元[15] - 期末应收账款8.03亿元，上年年末为7.04亿元[15] - 期末存货6.48亿元，上年年末为6.07亿元[15] - 期末长期借款5.39亿元，上年年末为4.30亿元[15] - 期末实收资本1.30亿元，与上年年末持平[15] - 期末未分配利润3.28亿元，上年年末为1.38亿元[15] 未来展望 - 长虹三杰2025 - 2032年收入增长率分别为20.33%、8.71%、7.99%、3.90%、2.57%、0%、0%、0% [174] - 深圳聚和源2025 - 2029年收入增长率分别为5.54%、0%、0% [174] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布的企业会计准则解释规定[138] - 公司于2023年10月通过高新技术企业重新认定，2024年所得税按15%税率计缴，有效期至2026年10月16日[141] - 浙江长虹飞狮电器工业有限公司于2023年12月通过高新技术企业重新认证，2024年所得税按15%税率计缴，有效期至2026年12月08日[141] - 长虹三杰新能源有限公司于2023年12月通过高新技术企业重新认证，2024年所得税按15%税率计缴，有效期至2026年12月13日[141] - 深圳聚和源和湖南聚和源2024年所得税按15%税率计缴[143] - 杰创锂电2024年按15%税率计缴企业所得税[144]

业绩总结 - 审计公司对长虹能源公司2024年度财务报表及相关汇总表审计[4] 资金往来 - 长虹网络科技2024年初余额22.95万，累计往来153.33万，偿还90.5万，期末85.78万[13] - 长虹电子2024年初余额17.60万，累计往来158.9万，偿还513.87万，期末9.29万[13] - 四川长虹技佳精工2024年初余额55.48万，累计往来17.43万，偿还25.72万，期末47.19万[13] - 长虹新网科技2024年初余额38.07万，累计往来26.42万，偿还33.04万，期末31.45万[13] - 山东长虹电器2024年初余额25.83万，累计往来74.33万，偿还79.62万，期末20.54万[13] - 长虹润天能源2024累计往来69.40万，偿还51.01万，期末18.39万[13] - 长虹电器股份2024年初余额4.97万，累计往来7.33万，偿还7.89万，期末4.41万[13] - 长虹国际酒店2024累计往来8.27万，偿还4.17万，期末4.1万[13] - 长虹空调2024年初余额2.71万，累计往来11.18万，偿还10.52万，期末3.37万[13] 审计机构 - 从事证券服务业务会计师事务所共30家[18] - 安永华明等8家事务所执业证书编号公布[18]