会议信息 - 董事会会议于2025年3月20日以现场+通讯方式召开[2] - 会议通知于2025年3月9日以通讯方式发出[2] - 会议由程永庆董事长主持[2] 出席情况 - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 董事钱爱民缺席，委托邵荣光表决[5] - 程十庆、胡左浩通讯表决[6] 议案审议 - 审议通过补选审计委员会委员议案[7] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 不涉关联交易，无需回避，无需提交股东大会[8][9]

董事会会议 - 公司于2025年3月20日召开第四届董事会第三次会议审议补选议案[3] 审计委员会补选 - 补选后审计委员会委员为钱爱民、邵荣光、杨大军，主任委员钱爱民[4] - 补选前委员为钱爱民、邵荣光、晏征宇，主任委员钱爱民[7] 人员变动 - 原董事晏征宇因个人原因辞去相关职务[2] 补选影响 - 本次补选符合规定，对公司生产经营有积极影响[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入256,541,927.31元，同比增长4.83%[4] - 2024年利润总额24,403,093.91元，同比下降31.48%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,584,584.41元，同比下降28.71%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,136,043.76元，同比下降30.79%[4] - 2024年基本每股收益0.19元，同比下降26.92%[4] - 2024年末总资产1,231,648,661.32元，同比下降0.29%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益621,232,046.40元，同比增长1.68%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.10元/股，同比增长1.59%[5] 营业收入增长原因 - 营业收入增长得益于中选江西省牵头的干扰素联盟集采[7] 利润下滑原因 - 利润下滑因新厂区固定资产折旧等费用及研发费用显著增长[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日召开[2] - 出席股东14人，持股81,272,574股，占比66.7208%[3] - 网络投票股东5人，持股22,510,878股，占比18.4803%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席6人；监事3人，出席2人[5] 议案审议结果 - 提名王冰冰为董事议案获通过，同意股数81,222,574股，占比99.9385%[6][8] - 王冰冰任职董事生效日期为2025年2月12日[11]

会议信息 - 公司董事会于2025年1月24日决定召开股东大会[2][3] - 现场会议于2025年2月12日14:00召开，网络投票时间为2025年2月11 - 12日15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议股东9名，代表股份58761696股，占比48.2405%[6] - 网络投票股东5名，代表股份22510878股，占比18.4803%[8] - 中小股东3名，持有表决权股份1100121股，占比0.9031%[8] 议案表决 - 审议提名王冰冰为董事议案，同意股数81222574股，占比99.9385%[11][14] - 中小投资者同意股数1050121股，占比95.4550%[14]

股东信息 - 浙江圣达科技发展有限公司持股14,570,255股，比例11.9615%[2] 减持计划 - 拟减持不超2,400,000股，比例不超1.9703%[3] - 减持方式为大宗交易，15个交易日后3个月内进行[3] 其他要点 - 减持计划未违规，受让方6个月内不得减持[7] - 实施有不确定性，不会导致控制权变更[8][9]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[1] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议于2025年2月12日14:00召开，网络投票时间为2月11 - 12日15:00[7] - 股权登记日为2025年2月6日[10] - 登记时间为2025年2月11日9:00 - 17:00[22] 会议内容 - 审议提名王冰冰为公司第四届董事会董事的议案[14] 其他信息 - 登记方式分不同情况，可邮件提交资料[17] - 会议联系人王冰冰，电话010 - 60219175，邮箱gudongdahui@triprime.com[22] - 与会股东费用自理[20] - 备查文件有公司《第四届董事会第二次会议决议》[23]

人事变动 - 提名王冰冰为第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满[3] - 原董事晏征宇因个人原因辞职[4] 提名情况 - 提名议案需股东大会审议通过生效[3] - 提名人员持股0股，非失信联合惩戒对象[3] 合规说明 - 任命未使兼任高管董事和职工代表董事超半数[6] - 不存在董事、高管兼任监事及亲属任职情形[6] 审议进展 - 独立董事同意提名议案并提交股东大会[8] 公告信息 - 公告于2025年1月24日发布[10]

人员变动 - 董事晏征宇于2025年1月22日因个人原因辞职[3] - 晏征宇持有公司股份1,858,100股，占股本1.5254%[3] 影响说明 - 辞职未导致董事会等相关人数不符合规定[4][5] - 晏征宇辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[6]

股东减持 - 2025年1月22 - 23日张红斌累计减持1356200股[2] - 张红斌持股比例从6.7291%降至5.6157%[2] - 减持比例为1.1134%[4] 影响说明 - 本次变动不影响控股股东及实控人[5] - 不影响公司生产经营[5] - 不涉及披露权益变动报告书[5] 后续安排 - 公司将关注股东权益变动并及时披露信息[5]