公司动态 - 康农种业2025年第三次临时股东会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[2]

股东会信息 - 2025年7月16日公告召开2025年第三次临时股东会通知[6] - 采用现场和网络投票结合，现场7月31日下午3点湖北长阳召开，网络7月30 - 31日投票[7][8][9] 参会情况 - 6人代表56,063,000股，占比56.42%出席[12] 议案审议 - 审议使用闲置自有资金买理财产品议案，全票通过[15][16] 结果认定 - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[18]

参会情况 - 出席和授权出席股东会股东6人，持股56,063,000股，占比56.42%[2] - 网络投票股东4人，持股55,965,000股，占比56.32%[2] - 公司9位在任董事全部出席会议[2] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意股数56,063,000股，占比100%[4] 会议合规 - 本所律师认为本次股东会程序及表决结果合法有效[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入33,665.75万元，同比增长16.80%；净利润8,259.99万元，同比增长55.21%；毛利率35.79%，同比增加5.06个百分点[2] - 杂交玉米种子销售收入32,682.27万元，同比增长15.88%，占营业收入比例为97.08%，毛利率36.72%，同比增加5.48个百分点[2][7] - 2024年销售费用2517.77万元，较2023年增长66.70%，管理费用1356.63万元，较2023年增长34.34%[19][20] - 2024年研发费用1437.66万元，较2023年增长33.80%，财务费用 - 196.45万元，2023年为 - 10.65万元[20] - 2024年确认非经常性损益2210.34万元，较2023年增长285.51%[21] 地区销售情况 - 东北地区销售收入1,584.62万元，同比减少17.21%，毛利率46.86%，同比增加7.03个百分点[3] - 华北地区销售收入2,265.49万元，同比增长100.87%，毛利率45.18%，同比增加6.04个百分点[3] - 华东地区销售收入5,941.40万元，同比增长112.37%，毛利率40.90%，同比增加1.07个百分点[3] - 华南地区销售收入257.71万元，同比减少46.44%，毛利率27.27%，同比增加6.59个百分点[3] - 华中地区销售收入1.45亿元，同比增长42.08%，毛利率39.66%，同比增加2.51个百分点[3] - 西北地区销售收入850.82万元，同比增长130.75%，毛利率32.49%，同比增加46.75个百分点[3] - 西南地区销售收入8,286.86万元，同比减少30.62%，毛利率21.27%，同比减少1.39个百分点[3] 产品销售情况 - 2024年杂交玉米种子销售量1614.37万公斤，同比增长12.53%，销售收入32682.27万元，同比增长15.88%[16] - 2024年杂交玉米种子产品单价20.24元/公斤，同比增长2.95%，单位成本12.81元/公斤，同比下降5.25%[16] - 2024年杂交玉米种子单位毛利7.43元/公斤，同比增长21.01%，毛利率36.72%，同比增加5.48个百分点[16] 分季度情况 - 2024年前三季度营业收入5188.31万元，同比减少4.85%，因2023 - 2024销售季度玉米种子实际退货率27.15%高于预计的15.23%[61] - 2024年四季度营业收入28477.44万元，同比增长21.85%，因拓展黄淮海夏播区市场使出货量增加[62] 退货与折扣情况 - 2023 - 2024销售季度整个销售季度总提货金额30072.75万元，预计退货率15.23%，实际退货率27.15%，2024年冲减收入3584.67万元[94] - 2023 - 2024销售季度直销整个销售季度总提货金额13257.88万元，预计直销折扣率39.51%，实际直销折扣率41.93%，2024年冲减收入321.47万元[96] - 2023 - 2024销售季度经销整个销售季度扣除预计退货后的提货金额25492.67万元，预计经销折扣率15.99%，实际经销折扣率15.10%，2024年冲减收入 - 768.29万元[97] 制种与采购情况 - 2024年制种面积83109亩，较2023年增长54.45%[110] - 2024年制种采购金额36152.05万元，较2023年增长52.75%[110] - 2024年末应付制种款7775.17万元，较2023年增长220.75%[113] - 2024年末预付制种款4236.43万元，较2023年增长404.58%[113] 存货情况 - 2024年末存货账面价值为18568.55万元，较上年末增长47.46%，主要因康农玉8009等品种市场推广好，制种面积增加进行产品储备[127] - 本年度计提存货跌价准备379.78万元[128] - 2025年第一季度末存货账面价值27194.68万元，较2024年末增长46.46%[128] 未来展望 - 2025年公司主动缩减约30%制种面积，从8.31万亩降至5.8万亩[134] - 截至2025年3月末存货量为2161.20万公斤，预计2026年3月末库存规模控制在一个销售季度出货量的50%左右[135] - 截至2025年6月末，公司预收2025 - 2026年玉米种子货款超1亿元[133]

业绩表现 - 2024年公司营业收入33,665.75万元，同比增长16.80%，净利润8,259.99万元，同比增长55.21%，毛利率35.79%，同比增加5.06个百分点[2] - 2024年杂交玉米种子销售收入32,682.27万元，同比增长15.88%，占营业收入比例97.08%，毛利率36.72%，同比增加5.48个百分点[2][7] - 2024年销售费用、管理费用、研发费用分别为2517.77万元、1356.63万元、1437.66万元，较2023年分别增长66.70%、34.34%、33.80%[19][20] - 2024年财务费用 -196.45万元，较2023年变动1744.60%[23] - 2024年确认非经常性损益2210.34万元，较2023年增长285.51%[22] 区域销售 - 东北地区销售收入1,584.62万元，同比减少17.21%，毛利率46.86%，同比增加7.03个百分点[3] - 华北地区销售收入2,265.49万元，同比增长100.87%，毛利率45.18%，同比增加6.04个百分点[3] - 华东地区销售收入5,941.40万元，同比增长112.37%，毛利率40.90%，同比增加1.07个百分点[3] - 华南地区销售收入257.71万元，同比减少46.44%，毛利率27.27%，同比增加6.59个百分点[3] - 华中地区销售收入1.45亿元，同比增长42.08%，毛利率39.66%，同比增加2.51个百分点[3] - 西北地区销售收入850.82万元，同比增长130.75%，毛利率32.49%，同比增加46.75个百分点[3] 产品销售 - 2024年公司产品总销量1,614.37万公斤，同比增长12.53%，传统优势区域和北方春播区销量下滑，黄淮海夏播区和其他区域销量增长[14] - 2023 - 2024销售季度公司玉米种子实际退货率27.15%，高于预计的15.23%[12] - 黄淮海夏播区因康农玉8009品种打开市场，2024年销量716.53万公斤，同比增长133.15%[14][15] - 2024年杂交玉米种子销售量1614.37万公斤，同比增长12.53%，销售收入32682.27万元，同比增长15.88%[16] - 2024年杂交玉米种子产品单价20.24元/公斤，同比增长2.95%，单位成本12.81元/公斤，同比下降5.25%[16] 财务指标 - 2024年末其他流动负债余额为19,566.72万元，同比增长76.49%，主要因销售规模扩大使计提预计退货及预计销售折扣增加[77] - 2024年末公司应收账款余额20277.69万元，较期初增长30.01%，本期计提坏账准备319.09万元[113] - 2024年末应收玉米种款19891.38万元，占比98.09%，同比增长32.66%，是应收账款增长主因[118] - 2024年末存货账面价值18,568.55万元，较上年末增长47.46%[154] 未来展望 - 2025年主动缩减约30%制种面积，实际制种面积降至5.8万亩左右[162] 供应商管理 - 公司筛选新进制种单位依靠制种基地、管理团队、声誉口碑、资信状况标准[198] - 供应商评审由采购、财务、研发、生产等部门共同进行[199] - 采购部门根据准入和现场评价结果选合格制种供应商，评审过程及结果交分管副总经理和总经理审核[200]

公司基本信息 - 公司于2023年12月21日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行1513.4万股A股，并于2024年1月18日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币9936.108万元[8] - 公司已发行股份数为9936.108万股，全部为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司控股股东等相关主体持有的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[31] - 公司董事等人员在任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[39] - 审计委员会等收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[41] 交易审议规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[52] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超过5000万元应提交股东会审议[52] 财务资助与担保 - 提供财务资助经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[56] - 被资助对象资产负债率超过70%，财务资助经董事会审议通过后还应提交股东会审议[57] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，经董事会通过后还应提交股东会审议[58] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[76] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[92] - 股东会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[92] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[95] 董事任职资格与任期 - 因特定犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[111] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[111] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[113] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[125] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[127] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意并经专门会议审议[128] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[134] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[134] - 代表1/10以上表决权的股东等提议可召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[135] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[155] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[155] 公司管理层设置 - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名[161] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[161] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[166] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[177] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前注册资本的25%[178] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发[178] 内部审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[193] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，发现重大问题向审计委员会直接报告[197] - 公司聘用符合《证券法》要求的会计师事务所，聘期1年，可续聘[200]

董事会换届 - 公司2025年7月14日召开会议审议通过选举第四届董事会各专门委员会委员议案[1] - 下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[1] - 各专门委员会委员任期自2025年7月14日起至本届董事会任期届满[2] 委员会构成 - 各委员会主任委员与委员情况[2] - 审计、提名及薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[2] 影响说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[3]

人事变动 - 2025年7月14日方燕丽当选董事长，持股51,233,000股，占股本51.56%[3] - 2025年7月14日彭绪冰任总经理，持股0股，占股本0%[3] - 2025年7月14日彭绪伟任副总经理，持股455,000股，占股本0.46%[3] - 2025年7月14日覃远照任副总经理，持股2,002,000股，占股本2.01%[3] - 2025年7月14日李丹妮任副总经理、董事会秘书，持股0股，占股本0%[3] - 2025年7月14日彭聿康任副总经理，持股0股，占股本0%[4] - 2025年7月14日孙涛任财务负责人，持股0股，占股本0%[5] - 2025年7月14日邓恢勇任审计部负责人[5] - 2025年7月14日邓玲玲任证券事务代表[5] - 换届后张书民、邓恢勇不再担任公司高级管理人员[7] 人员关系 - 彭绪冰、方燕丽为公司共同实际控制人，彭聿康是其二人之子，彭绪伟是彭绪冰堂弟，覃远照是彭绪冰妹夫，三人是实际控制人一致行动人[19] 人员履历 - 彭绪冰2021年1月至今任公司首席专家、董事，2021年4月至今兼任总经理[18] - 彭绪伟2015年10月至今任公司董事、副总经理[20] - 覃远照2015年10月至今任公司董事、副总经理，2023年2月至今任康农种业（宁夏）有限责任公司执行董事、总经理，2024年6月至今任康农种业（张掖）有限公司执行董事、总经理[21] - 李丹妮2019年1月至今任公司董事，2021年1月至今任公司董事会秘书[22] - 彭聿康2020年12月至2025年7月担任公司总经理助理[23] - 孙涛2025年5月至2025年7月任公司财务副总监[24] - 邓恢勇2023年1月至2025年7月任公司财务负责人[25] - 邓玲玲2020年9月至今任公司证券事务代表[27]

理财计划 - 拟用不超30000万元自有闲置资金买低风险理财产品[3] - 购买自股东会通过日起12个月内有效，超期顺延至终止日[6] 流程进展 - 2025年7月14日董事会审议通过，尚需临时股东会审议[7] 风险控制 - 制定体系确保风险可控，选实力强、信用好机构合作[8] 资金影响 - 不影响日常周转和主业发展，可提效增业绩保股东利益[10]

股东信息 - 方燕丽持有公司5123.3万股股份[4] - 覃远照持有公司200.2万股股份[5] - 彭绪伟持有公司45.5万股股份[6] 实际控制人变更 - 公司实际控制人一致行动人新增彭聿康，因被聘副总经理[3] - 一致行动人关系基于亲属关系，未导致控制人变动[3][8] - 变更不构成收购、未触发权益变动，无需部门批准[9][10]