本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 8,250 股，占公司总股本 0.0063%，可交易时 间为 2025 年 9 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为控股 股东、实际控 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 制人或其一 | 高级管理人 | 限售原 | 限售登记 | 股数占公司总 | 限售的股 | | | 称 | | 员任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 牛合建 | 否 | 原副总经理 | B | 8,250 | 0.0063% | 0 | | | | 合计 | | — | 8,250 | 0.0063% | 0 | 证券代码：838171 证券简称：邦德 ...

股东减持情况 - 威海尚威商务咨询有限公司减持572,220股，占总股本0.4374%，减持金额10,911,686.84元[3] - 威海尚威商务咨询有限公司当前持股2,203,844股，持股比例1.6846%[3] - 威海兴尚商务咨询有限公司减持293,612股，占总股本0.2244%，减持金额5,598,946.74元[5] - 威海兴尚商务咨询有限公司当前持股392,788股，持股比例0.3002%[5] 减持时间与一致性 - 两公司减持时间为2025.6.12 - 2025.9.8[3][5] - 本次减持与股东此前披露计划、承诺一致[5]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-107 威海邦德散热系统股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 5,000 万元。截止 目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 8,000 万元，合计占 公司 2024 年度经审计净资产的 14.33%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方名 | 产品 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东会、2025 年第六次职工代表大会，审议通过了《关 于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》《关于选举第四届董事会职工代表董 事的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-090）、 《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-100）、《2025 年第六次 职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-101）、《职工代表董事任命公告》（公 告编号：2025-102）。 近日，公司已在威海市工商局办理完成工商备案登记工作，本次备案的事项 主要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述 事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公 ...

北交所融资融券余额整体情况 - 截至8月27日，北交所融资融券余额合计74.73亿元，较前一交易日增加9349.21万元，其中融资余额74.72亿元，较前一交易日增加9336.67万元，为连续3个交易日增加，融券余额为59.39万元，较前一交易日增加12.54万元 [1] 融资余额居前个股及占比情况 - 融资余额居前的个股为锦波生物、曙光数创、艾融软件，最新融资余额分别为3.32亿元、2.29亿元、1.79亿元 [1] - 最新融资余额占流通市值比例算术平均值为1.33%，占比居前的个股为民士达、万源通、德众汽车，占比分别为4.57%、4.02%、3.79% [1] 融资净买入及卖出情况 - 8月27日共有152只北交所股票获融资净买入，净买入金额在500万元以上的有14只，曙光数创融资净买入额居首，当日净买入1627.02万元，其次是聚星科技、恒拓开源，融资净买入金额分别为828.46万元、793.52万元，融资净买入金额居前的还有贝特瑞、邦德股份、能之光等 [1] - 融资净卖出金额居前的股票为鼎智科技、五新隧装、开特股份等，融资净卖出金额分别为1133.11万元、829.48万元、534.55万元 [1] 行业分布及市场表现 - 获融资净买入超500万元的北交所股票中，电力设备、汽车、计算机等行业最为集中，分别有4只、3只、3只个股上榜 [2] - 8月27日获融资净买入超500万元个股平均下跌2.69%，涨幅居前的有万通液压、曙光数创、苏轴股份，分别上涨4.42%、0.87%、0.36%，下跌的有11只，跌幅居前的有恒拓开源、能之光、吉林碳谷 [2] - 获融资净买入超500万元个股8月27日加权平均换手率为4.27%，换手率居前的有能之光、恒拓开源、万通液压等，日换手率分别为35.12%、12.94%、12.65%，当日北交所股票日均换手率为5.45% [2] 融资余额增加居前个股详情 - 曙光数创融资余额增加1627.02万元，最新融资余额22863.57万元，占流通市值比例1.28%，所属计算机行业 [2] - 聚星科技融资余额增加828.46万元，最新融资余额3392.84万元，占流通市值比例3.28%，所属电力设备行业 [2] - 恒拓开源融资余额增加793.52万元，最新融资余额3856.99万元，占流通市值比例1.97%，所属计算机行业 [2] - 贝特瑞融资余额增加719.52万元，最新融资余额16003.25万元，占流通市值比例0.64%，所属电力设备行业 [2] - 邦德股份融资余额增加680.18万元，最新融资余额2626.27万元，占流通市值比例2.55%，所属汽车行业 [2] - 能之光融资余额增加655.51万元，最新融资余额1050.36万元，占流通市值比例1.12%，所属基础化工行业 [2] - 国航远洋融资余额增加537.72万元，最新融资余额6414.70万元，占流通市值比例2.17%，所属交通运输行业 [2] - 德瑞锂电融资余额增加536.00万元，最新融资余额7325.38万元，占流通市值比例3.40%，所属电力设备行业 [2] - 骏创科技融资余额增加532.25万元，最新融资余额5855.36万元，占流通市值比例2.38%，所属汽车行业 [2] - 开发科技融资余额增加522.42万元，最新融资余额8790.95万元，占流通市值比例2.82%，所属电力设备行业 [2]

资金使用 - 公司2022年度募股资金于2024年用完，三个专户已销户[2] 税务信息 - 2025年上半年企业所得税按15%优惠税率计缴，不符条件将恢复25%[8] 出口业务 - 出口销售收入占比71.01%，产品退税率13%[8] - 2025年上半年收到出口退税689.19万元，占利润总额12.63%[8] - 2025年上半年出口业务营收占全部营收71.01%[8] 检查情况 - 2025年上半年未进行现场检查[4]

公司基本信息 - 公司2022年5月9日经中国证监会注册，6月2日在北交所上市，发行2025万股[7] - 公司注册资本为13082.30万元，已发行股份数为13082.30万股，均为普通股[7][14] - 公司设立时发行股份总数为1650万股，面额股每股金额为1元[14] - 发起人吴国良认购1567.50万股，出资比例95%；吴曦桐认购82.50万股，出资比例5%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[22] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[22] 股东权益与诉讼 - 股东可请求法院撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高违规致损请求审计委员会起诉，未诉讼可自行起诉[28][29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关人员违规致损起诉[29] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院起诉[30] 公司决策与授权 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资总额低于1亿元且低于最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经董事会审议后提交股东会[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易须经股东会审议[38] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情况需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[48] 决议与投票相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[61] - 董事会等持有1%以上有表决权股份的主体可公开征集股东投票权[62] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[71] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[76] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[76] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，成员中应有1名公司职工代表[79] - 独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司进行现金分配，需可分配利润为正、现金流充裕且审计机构出具标准无保留意见审计报告[110] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中占比不同[112] 其他规定 - 公司应依法披露年度、中期、季度报告及临时报告，应在北交所指定平台披露信息[136] - 公司应不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会，至少提前2个交易日发通知[139] - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人，董秘全面统筹相关工作[140][141] - 公司章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则，自公司股东会审议通过之日起生效并实施[145]

人事变动 - 2025年8月21日公司召开第六次职工代表大会，选举薛成为职工代表董事[2] - 薛成任职期限至第四届董事会届满，自2025年8月21日起生效[2] 人员持股 - 薛成持有公司股份11,000股，占公司股本的0.0084%[2] 个人履历 - 2014 - 2017年薛成任职上海邦德任技术员[5] - 2017 - 2022年薛成在威海邦德任营销部主管[5] - 2019 - 2025年薛成在威海邦德任监事会主席[5] - 2020年至今薛成在威海邦德任工会主席[5] - 2022年至今薛成在威海邦德任研发保障一科科长[5]

职工代表大会 - 召开时间为2025年8月21日[2] - 召开地点为公司会议室[2] - 应出席30人，实际出席和授权出席30人[2] 公司治理调整 - 不再设置监事会或监事，设一名职工代表董事[3] - 推选薛成先生任职工代表董事[3] - 选举议案表决同意30票，反对0票，弃权0票[5]

董事会调整 - 2025年8月21日审议通过调整第四届董事会战略委员会委员议案[1] - 薛成当选第四届董事会职工代表董事，盛红春辞去董事职务[1] - 调整后战略委员会成员为吴国良、薛成、赵纯永[2] 其他说明 - 调整符合规定，不影响公司生产经营[3] - 备查文件为第四届董事会第七次会议决议[4]