公司技术研发进展 - 公司全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司于近日取得2项实用新型专利[2] - 两项专利名称分别为“一种管材生产用全自动冲压设备”和“一种用于微通道喷锌铝扁管生产的锌粉净化回收系统”[2] 公司业务与产品 - 专利技术涉及管材生产冲压设备及微通道扁管生产中的锌粉回收系统，与公司散热器核心业务紧密相关[2] - 新专利旨在提升生产自动化水平与资源回收效率，可能指向工艺优化与成本控制[2]

公司财务运作 - 公司于12月4日晚间公告使用闲置自有资金购买理财产品 [2] - 购买理财产品金额为人民币3000万元 [2] - 理财产品受托方为上海浦东发展银行股份有限公司威海分行 [2] 理财产品详情 - 产品名称为“利多多公司稳利99JG0646期（三层看涨）人民币对公结构性存款” [2] - 产品金额为3000万元 [2] - 产品预计年化收益率为0.70%或1.80%或2.00% [2] - 产品期限为40天 [2] - 购买资金来源为公司自有资金 [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度营收2.91亿元，同比增长16% [1] - 2025年前三季度归母净利润8125万元，同比增长22% [1] 公司业务发展 - 公司积极推进新建年产819万件热交换器生产项目建设 [1] 行业趋势 - 中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成 [1]

资金使用 - 公司授权用不超20000万元闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月，额度可循环使用[2] 理财现状 - 本次购买理财产品金额2000万元，未到期余额7000万元，合计占2024年度经审计净资产12.54%[2] 产品详情 - 本次委托理财2000万元，预计年化收益率0.70%或1.85%或2.05%，期限30天[3][4][8] - 浦发银行利多多公司稳利25JG3246产品4000万元，年化收益率2.00%，已收回本金[7] - 招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款产品3000万元，年化收益率2.05%，已收回本金[7] - 浦发银行利25JG8618产品预计年化收益率1.90%或2.10%，期限2025.9.4 - 10.9[8] - 浦发银行利多多公司稳利25JG3460产品2000万元，预计年化收益率0.70%或1.85%或2.05%，期限2025.9.16 - 10.16[8] 资金收回情况 - 浦发银行利多多公司稳利25JG7638期产品4000，利率1.90%，2025.7.31收回资金[9] - 招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款产品3000，利率1.00%，2025.7.30收回资金[9] - 浦发银行利多多公司稳利25JG8080期产品3000，利率1.90%，2025.9.1收回资金[9] - 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款产品3000，利率1.95%，2025.9.1收回资金[9] - 浦发银行利多多公司稳利25JG7233期产品3000，利率2.05%，2025.9.12收回资金[9]

股份解除限售情况 - 本次股票解除限售数量8,250股，占总股本0.0063%，2025年9月16日可交易[2] - 解除限售股东为牛合建，因离职解除限售[3] 股份结构数据 - 无限售条件股份57,893,181股，占比44.25%[4] - 高管股份70,982,344股，占比54.26%[4] - 其他法人股份1,947,475股，占比1.49%[5] - 有限售条件股份合计72,929,819股，占比55.75%[5] - 公司总股本130,823,000股[5] 其他要点 - 解除限售股东后续减持将按规定披露信息[7] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[9] - 备查文件含股票解除限售申请表等[10]

股东减持情况 - 威海尚威商务咨询有限公司减持572,220股，占总股本0.4374%，减持金额10,911,686.84元[3] - 威海尚威商务咨询有限公司当前持股2,203,844股，持股比例1.6846%[3] - 威海兴尚商务咨询有限公司减持293,612股，占总股本0.2244%，减持金额5,598,946.74元[5] - 威海兴尚商务咨询有限公司当前持股392,788股，持股比例0.3002%[5] 减持时间与一致性 - 两公司减持时间为2025.6.12 - 2025.9.8[3][5] - 本次减持与股东此前披露计划、承诺一致[5]

理财决策 - 2025年6月6日审议通过使用不超2亿元闲置自有资金买理财产品议案，资金可循环滚动[2] - 授权董事长或其授权人士行使投资决策权，财务负责人负责实施及办理[5] 理财金额 - 本次用5000万元闲置自有资金买理财产品，未到期余额8000万元，占2024年度经审计净资产14.33%[2] 产品信息 - 本次买上海浦东发展银行“利多多公司稳利25JG8618”产品，金额5000万元，预计年化收益率0.70%或1.90%或2.10%，期限35天[3] - 未到期委托理财涉及上海浦东发展银行两款产品及对应金额、收益率、期限[7] - 已到期委托理财涉及上海浦东发展银行、招商银行三款产品及对应金额、收益率、期限[7] 资金收回 - 招商银行威海分行三款结构性存款产品利率及收回资金时间[8] - 上海浦东发展银行威海分行一款结构性存款产品利率及收回资金时间[8] 备查文件 - 包括《威海邦德散热系统股份有限公司对外投资管理制度》等[9]

会议决策 - 2025年8月21日召开第三次临时股东会、第六次职工代表大会[1] - 会议审议通过取消监事会、拟修订《公司章程》等议案[1] 工商备案 - 公司在威海市工商局完成工商备案登记[2] - 备案事项为《公司章程》及董监高信息变更[2]

资金使用 - 公司2022年度募股资金于2024年用完，三个专户已销户[2] 税务信息 - 2025年上半年企业所得税按15%优惠税率计缴，不符条件将恢复25%[8] 出口业务 - 出口销售收入占比71.01%，产品退税率13%[8] - 2025年上半年收到出口退税689.19万元，占利润总额12.63%[8] - 2025年上半年出口业务营收占全部营收71.01%[8] 检查情况 - 2025年上半年未进行现场检查[4]

公司基本信息 - 公司2022年5月9日经中国证监会注册，6月2日在北交所上市，发行2025万股[7] - 公司注册资本为13082.30万元，已发行股份数为13082.30万股，均为普通股[7][14] - 公司设立时发行股份总数为1650万股，面额股每股金额为1元[14] - 发起人吴国良认购1567.50万股，出资比例95%；吴曦桐认购82.50万股，出资比例5%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[22] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[22] 股东权益与诉讼 - 股东可请求法院撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高违规致损请求审计委员会起诉，未诉讼可自行起诉[28][29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关人员违规致损起诉[29] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院起诉[30] 公司决策与授权 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资总额低于1亿元且低于最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经董事会审议后提交股东会[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易须经股东会审议[38] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情况需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[48] 决议与投票相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[61] - 董事会等持有1%以上有表决权股份的主体可公开征集股东投票权[62] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[71] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[76] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[76] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，成员中应有1名公司职工代表[79] - 独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司进行现金分配，需可分配利润为正、现金流充裕且审计机构出具标准无保留意见审计报告[110] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中占比不同[112] 其他规定 - 公司应依法披露年度、中期、季度报告及临时报告，应在北交所指定平台披露信息[136] - 公司应不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会，至少提前2个交易日发通知[139] - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人，董秘全面统筹相关工作[140][141] - 公司章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则，自公司股东会审议通过之日起生效并实施[145]