会议信息 - 董事会会议于2025年7月7日在公司会议室召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 会议发出通知时间为2025年7月5日，方式为书面[3] 人事变动 - 公司拟聘任曹磊为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6] 公告日期 - 会议决议公告日期为2025年7月8日[8]

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-059 参会单位及人员：通过网络方式参加"2025 年湖北辖区上市公司投资者集 体接待日活动"的投资者。 上市公司接待人员：公司董事会秘书：万美坤先生；公司财务总监：周小燕 女士。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40 活动地点：公司通过"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）采用网络远 程的方式参与本次互动交流。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复如下： 问题 1、对比 2023 年，2024 年财务状况总体好于 2023 年吗？ ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-058 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动预告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。 （二）会议召开地点 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）。 三、 参加人员 公司董事会秘书：万美坤先生 公司财务总监：周小燕女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动 ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月10日股东会审议通过[2] - 以总股本134,000,000股为基数，每10股派1.10元现金，共派发现金红利14,740,000.00元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为46,950,304.48元，母公司为49,093,140.74元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月21日，除权除息日为5月22日[5] - 委托代派现金红利2025年5月22日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款，合格境外投资者按10%税率代扣[3]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月10日召开，采用现场和网络投票[3] - 出席和授权出席股东8人，持股97,418,472股，占比72.7003%[4] - 通过网络投票股东4人，持股746,072股，占比0.5568%[4] 人员出席情况 - 公司7名在任董事全部出席，3名在任监事出席2人[4][5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数97,418,471股，占比100%[6][10][11][12] - 《2024年年度权益分派预案》中小股东同意票数7,469,671股，占比100%[18] 决议合法性 - 律师事务所认为本次股东会决议合法有效[16]

2024 年年度股东会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 武汉市武昌区徐东大街 6 号楼 8-9 层 l 甲甲 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派邓琼华律师、丁素芸律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会"),对本次股东会的合法 性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》( 以下简称"《证券法》") 等中国现行有效的法律法规、规范性文件， 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本法律意见书的出具系基于以下前提,即公司已提供了本所律师认为出具本法律 意见书所必需的材料,所提供的 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-053 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 活动地点：网络会议 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长周祥成先生；公司总经理万美华女士；公司 财务总监周小燕女士；公司董事会秘书万美坤先生；公司保荐代表人张濛先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问 1.营业收入增长的原因？ 答：您好，感谢您对恒进感应的关注。报告期销售较上年同比增加 21.13%，主 要系 2024 年受"两新政策"拉动，营收较上年同期有较大幅度增长所致。同时 公司优化战略布局，充分配置公司资源，积极拓展客户，快速响应客户需求，增 强公司综合竞争力。 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:30-16:30。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-052 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-026），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2024 年年度网上业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报官网 "路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 公司董事长：周祥成先生； 公司总经理：万美华女士； 公司财务总监：周小 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0300元 与2024年一季报持平 但较2023年一季报的0 0800元下降62 5% [1] - 每股净资产2025年一季报为3 39元 同比增长0 3% 但较2023年一季报的6 92元下降51 01% [1] - 每股公积金2025年一季报为1 82元 与2024年持平 但较2023年一季报的4 65元下降60 86% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0 38元 同比下降2 56% 较2023年一季报的0 97元下降60 82% [1] - 营业收入2025年一季报为0 23亿元 同比增长64 29% 较2023年一季报的0 12亿元增长91 67% [1] - 净利润2025年一季报为0 04亿元 与2024年持平 但较2023年一季报的0 05亿元下降20% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0 94% 同比增长2 17% 但较2023年一季报的1 11%下降15 32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3095 59万股 占流通股比例46 91% 较上期减少26 80万股 [1] - 周祥成持有1168 28万股 占总股本17 70% 持股数量未变化 [2] - 万美华持有1080 44万股 占总股本16 37% 持股数量未变化 [2] - 十堰合泰创业管理中心持有600 96万股 占总股本9 11% 持股数量未变化 [2] - 秦建华持有64 06万股 占总股本0 97% 较上期减少13 00万股 [2] - 寇晓琴新进持有45 22万股 占总股本0 69% [2] - 平安证券客户信用账户新进持有32 18万股 占总股本0 49% [2] - 华泰证券客户信用账户持有30 90万股 占总股本0 47% 较上期减少0 71万股 [2] - 国信证券客户信用账户新进持有28 70万股 占总股本0 43% [2] - 吴秀芳持有27 00万股 占总股本0 41% 较上期减少0 60万股 [2] - 万美坤持有17 85万股 占总股本0 27% 持股数量未变化 [2] - 吴风波 许腾清 黄孔伦退出前十大股东 上期分别持有43 36万股 40 55万股 34 68万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]