板块表现 - IT服务板块当日上涨1.16% 领涨个股为初灵信息（300250）涨幅20.00% [1] - 上证指数报收3862.53点上涨0.9% 深证成指报收13479.43点上涨2.05% [1] - 涨幅前五个股包括初灵信息（20.00%）、ST易联众（16.59%）、国源科技（14.41%）、开普云（11.33%）及能科科技（10.01%） [1] 个股交易数据 - 初灵信息成交量56.09万手 成交额14.20亿元 居板块成交额首位 [1] - 千方科技（002373）成交量66.47万手 成交额7.70亿元 为成交量最大个股 [1] - 开普云（688228）成交额7.37亿元 能科科技（603859）成交额8.71亿元 显示高活跃度交易 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1.68亿元 游资资金净流出4.65亿元 [3] - 散户资金净流入6.32亿元 形成与机构资金反向流动格局 [3] - 资金流向数据显示市场分歧 主力与游资撤离而散户资金进场 [3]

人事变动 - 2025年9月25日沈荣明当选董事长和总经理，持股32,806,856股，占比41.5450%[2] - 同日丁晓峰任财务总监和董事会秘书，持股6,920股，占比0.0088%[2] - 同日张振华任内审部负责人，董元丽任证券事务代表，任期三年[2][3] - 金拥军、黄新洪因届满不再任副总经理，黄新洪不再任董监高[8] 换届情况 - 本次换届为正常换届，符合规定无不利影响[4][5] - 提名、审计委员会认为拟聘任人员符合岗位要求[6][7] - 换届离任人员有未履行公开承诺，详情见2022年招股书[8]

董事会换届 - 公司2025年9月25日召开会议通过换届议案[1] - 换届为任期届满正常换届，无不利影响[4] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，各有3名委员[1][2][3] - 各委员会委员任期三年，与董事会一致[3] - 部分委员会独立董事占半数以上并任召集人[3]

会议概况 - 会议于2025年9月25日在公司会议室召开[2] - 出席股东会股东7人，持表决权股份54,142,462股，占68.56%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份10,727,440股，占13.58%[3] - 公司5位在任董事全部出席会议[3] 人员变动 - 沈荣明、金拥军、钱坤、季学庆于25日被任命为董事或独立董事[8][11] - 蒋莉、吴宏伟于25日离任独立董事[11] 其他信息 - 律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所，律师为张桂敏、李文[8] - 备查文件为《南京联迪信息系统股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》等[10]

人事变动 - 选举沈荣明为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任沈荣明为公司总经理，任期三年[8] - 聘任丁晓峰为公司财务总监、董事会秘书，任期三年[9][11] - 聘任张振华女士为公司内审部负责人，任期三年[12] - 聘任董元丽女士为公司证券事务代表，任期三年[14] 会议信息 - 会议于2025年9月25日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事5人，实际出席5人[4] - 换届选举第四届董事会专门委员会委员[7] - 备查文件含第四届董事会第一次会议决议等3份文件[15]

股东会信息 - 公司2025年9月8日发布召开2025年第二次临时股东会通知公告[3] - 现场会议于2025年9月25日14:30召开，网络投票时间为2025年9月24 - 25日[4] - 第三届董事会第十五次会议同意召开此次股东会[1] 参会情况 - 出席股东及代理人7名，代表54,142,462股，占比68.56%[6] - 通过网络投票股东1名，代表10,727,440股，占比13.58%[7] 选举结果 - 沈荣明、金拥军当选非独立董事[11][13] - 钱坤、季学庆当选独立董事[15][17] - 相关议案同意票数均为54,142,462股，占比100%[9][12][14][16]

公司基本信息 - 公司于2022年9月2日在北京证券交易所上市，发行1566万股[6] - 公司注册资本为78967020元[7] - 公司已发行股份总数为78967020股，每股面值1元[12] 股权结构与限制 - 2016年6月变更为股份有限公司，沈荣明持股52.80%，马向阳持股26.40%[12] - 董事等任职期间每年转让股份不得超持有总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 普通决议需出席股东所持表决权超过1/2通过，特别决议需2/3以上通过[61][63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[48] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中1名职工董事[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[99] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[100] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[105] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[106] 人员设置与要求 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务总监1名[113] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景及经验[113] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[115] 利润分配与资金管理 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[121] - 公司满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%[124] - 最近三年公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[124] 其他重要事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[133] - 公司因多种原因解散，清算义务人应在解散事由出现15日内成立清算组[144][145]

独立董事提名 - 提名季学庆为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股超5%股东或前五股东任职[3] - 近十二个月无影响独立性情形[4] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[5] - 过往任职无连续两次未出席董事会情况[6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职连续十二个月未出席次数不超总数二分之一[7] 后续处理 - 任职后不符条件将按规定辞职[8]

董事会换届 - 2025年9月8日审议通过选举高宁为职工代表董事，9月25日起生效[2] - 提名沈荣明等4人为公司董事，尚需股东会审议[2] - 蒋莉、吴宏伟届满不再担任独立董事[7] 人员持股 - 沈荣明持股32,806,856股，占股本41.5450%[2] - 高宁等4人持股0股，占股本0%[2] 换届影响 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[3][4]

独立董事提名 - 钱坤被提名为南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股与任职人员亲属不具独立性[3] - 有违法违规记录者不得担任[5] - 兼任公司数、任职时长有要求[6] - 过往出席会议情况有要求[7] 声明情况 - 钱坤核实并确认任职资格符合要求[7] - 声明时间为2025年9月8日[10]