证券简称：威博液压 证券代码：871245 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. 淮安经济技术开发区珠海东路 113 号 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商）:东吴证券股份有限公司 二零二五年八月 1-1-1 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 重要提示 4 | | --- | | 第二节 释义 6 | | 第三节 上市公司基本情况 10 ...

关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复 保荐机构 二〇二五年八月 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 7 月 21 日出具的《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉， 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏威博液压股份有限公司 （以下简称"威博液压"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，会同威博液压、锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方对问询函 相关问题逐项进行了落实，现对问询函回复如下，请审核。 说明： 1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《江苏威博液压股份有 限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所用简称一致。 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 3、本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回答 | 宋体 | | 对募集说明书 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、问题 | 1.关于前次募投项目 6 | | | 二、问题 | 2.关于本次募投项目 13 | | | 三、问题 | 5.其他 | 21 | | 四、补充说明 | | 29 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（一） 致：江苏威博液压股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"或"威博液压"）的委托，并根据发行人与本所签 订的《专项法律服务协议》，作为发行人向特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。本所已于 20 ...

关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2025]215Z0737 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 说明： 1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《江苏威博液压股份有 限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所用简称一致。 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2025]215Z0737 号 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 7 月 21 日出具的《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问 ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二零二五年八月 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"或"保荐机 构" ）接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行可转债的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务 管理细则》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会、北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发 ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 申请挂牌转让保荐书 保荐机构（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二零二五年八月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《业务细则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具申请挂牌 转让保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本申请挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语与《江苏威博液压股份有 限公司 2025 年度向 ...

2025 2025 | 1 | | --- | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 1 | | --- | | 2 | | 3 | 1 | 4、控股股东及实际控制人变动 | 元 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 5、募集资金存放及使用 | 元 | 不适用 | | 6、关联交易 | 元 | 不适用 | | 7、对外担保 | 元 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 元 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等。 | 元 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作 的情况 | 元 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 2、下游市场开拓风险 2 公司主要产品为各类液压动力单元,并在仓储物流领域已拥有一定知名度, 市场占有率较高,但在汽车机械、高空作业平台、矿用机械等机械相关领域市场 占有率有所不足。 公司面临较为激烈的竞争环境,虽然公司在动力单元的产品设计及生产制 程、核心部件的自制率以及产品质量与服务方面拥有一定的竞争优势,但相较于 其他竞争对手,业务 ...

融券方面，当日无融券交易。 融资融券余额1313.49万元，较昨日上涨1.19%。 | 交易日 | 两融余额(元) | 余额变动(元) | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-28 | 1313.49万 | 15.42万 | 1.19% | | 2025-08-27 | 1298.08万 | 132.08万 | 11.33% | | 2025-08-26 | 1165.99万 | 53.68万 | 4.83% | | 2025-08-25 | 1112.31万 | -371.92万 | -25.06% | | 2025-08-22 | 1484.23万 | -5.93万 | -0.40% | 小知识 证券之星消息，8月28日，威博液压（871245）融资买入188.96万元，融资偿还173.55万元，融资净买入 15.42万元，融资余额1313.49万元，近3个交易日已连续净买入累计201.18万元，近20个交易日中有11个 交易日出现融资净买入。 | 交易日 | 融资净买入(元) | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-127 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2025 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-121 江苏威博液压股份有限公司 关于调整2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开的 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 5 月 14 日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了2025年度向特定对象发行可转换 公司债券(以下简称"本次发行")的相关议案。 根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东会的授权，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 为顺利推动公司向特定对象发行可转换公司债券工作，综合考虑本次募集资 金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟对本次向特定对象发行可转 换公司债券的数量及拟募集资金金额作相应调整，本次向特定对象发行可转换公 ...