证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-116 二、进展情况概述 2025 年 9 月 4 日，汉牛物流各转让方就本次交易事项已完成股权交割及工 商变更登记，并取得了湖南湘江新区管理委员会换发的《营业执照》。 完成股权交割工商变更后取得《营业执照》相关信息如下： 1、 统一社会信用代码：91430112MA4QL0LG7Q 2、 名称：湖南汉牛物流科技有限公司 3、 注册资本：500 万元 4、 类型： 其他有限责任公司 5、 成立日期：2019 年 07 月 02 日 6、 法定代表人：万世红 7、 经营住所：湖南湘江新区黄金园街道普瑞大道一段 1555 号金桥市场集群 2 区 4 栋 3 楼 324 号 8、 经营范围：移动互联网研发和维护；物联网技术研发；互联网信息技术 咨询；国际道路货物运输；道路货物运输站（场）经营；运输代理业；大型物件 运输；物流管理服务；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；贸易代理； 数字内容服务；仓储管理服务；无船承运；运行维护服务；信息技术咨询服务； 物流信息服务；信息处理和存储支持服务；基于位置的信息系统技术服务；汽车 租赁；物流园运营服务；装卸 ...

公司治理变动 - 华光源海于2025年9月1日召开第一次职工代表大会 [2] - 会议审议通过《关于免去公司职工代表监事的议案》 [2]

公司治理结构变更 - 华光源海于2025年9月1日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2] - 公司治理架构发生重大调整 取消监事会制度 [2]

公司治理变动 - 华光源海于2025年9月1日召开第一次职工代表大会并审议通过职工代表董事选举议案 [2] - 选举刘慧女士担任公司第三届董事会职工代表董事 [2] - 任职期限至第三届董事会届满之日止且自2025年9月1日起生效 [2] 信息披露来源 - 相关信息由证券日报作为官方发布渠道进行披露 [3]

公司基本信息 - 公司于2022年12月29日在北交所上市[6] - 公司注册资本为人民币88,035,439元[6] - 公司设立时发行股份总数为45,000,000股，已发行总股份数为88,035,439股，每股面值1元[14][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司按特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份数的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 控股股东等公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[24] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关方诉讼[29] - 审计委员会等收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东有权直接诉讼[30] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[39] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形，公司应2个月内召开临时股东会[45] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 董事相关规定 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提出董事候选人[68] - 非职工代表董事任期3年，可连选连任[74] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事2名，职工代表董事1名[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[117] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%，上市后未来三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[120] 其他 - 公司应依法披露定期报告和临时报告，在北京证券交易所指定平台披露信息[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[131][132] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[138]

投资决策 - 2025年1月8日公司同意参与投资湖南省低空经济产业发展基金[1] 投资规模 - 基金规模10亿元，公司认缴出资1000万元[1] 基金进展 - 2025年7月23日基金取得营业执照[2] - 2025年8月29日基金备案并获证明，备案日期28日，编码SBDG62[2]

人事变动 - 2025年9月1日刘慧当选第三届董事会职工代表董事，任职至届满[2] - 刘慧原为非职工代表董事，现变更，董事会成员构成不变[2] 持股情况 - 刘慧持有公司股份1061.5万股，占股本12.0576%[2] 个人履历 - 刘慧有在多家公司任职经历，曾在公司任副总经理[6]

会议信息 - 2025 年第一次职工代表大会 9 月 1 日现场召开[2] - 会议通知 8 月 25 日通讯发出[2] - 应出席 35 人，实际和授权出席 35 人[2] 议案审议 - 免去施兰珍职工代表监事职务议案通过，35 票同意[3] - 推选刘慧为第三届董事会职工代表董事议案通过，35 票同意[4] - 两议案均无关联交易，无需股东会审议[3][4]

会议时间 - 2025年8月13日审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[5] - 2025年8月15日刊登会议决议及召开股东会通知公告[5] - 2025年9月1日15:00召开2025年第三次临时股东会现场会议[5] 参会情况 - 出席股东会现场会议和网络投票的股东及代表共12人，持有表决权股份52,926,099股，占比60.1191%[9] - 通过网络投票参与股东会的股东为0人，持有表决权股份0股，占比0.00%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数52,926,099股，占比100.00%[16][17][18][25][26][28][29][30][31][32][33] - 《利润分配管理制度》中小股东同意1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100.00%[22] 会议有效性 - 本次股东会表决程序、表决结果合法有效[34] - 本次股东会召集、召开程序，召集人及出席人员资格均合法有效[35]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月1日召开[3] - 出席和授权出席股东12人，持股52,926,099股，占比60.1191%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为52,926,099股，占比100.00%[6][7][8][9][10][11] - 修订《利润分配管理制度》中小股东同意票数1,000，比例100.00%[15] 人员变动 - 符新民、李艳菊、施兰珍三位监事于9月1日离任[15] 合规情况 - 国浩律师认为本次股东会召集、召开及表决程序合法有效[13]