证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2025-059 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于全资子公司部分资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2025 年 5 月 29 日，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）与中信银行股 份有限公司苏州分行（以下简称"中信银行"）签订《综合授信合同》，向中信银 行申请使用的综合授信额度为人民币 2,400.00 万元，使用期限自 2025 年 5 月 29 日起至 2035 年 5 月 29 日止。同日，双方签订《最高额抵押合同》，以广德佳联 位于安徽省宣城市广德市誓节镇经济开发区西区德兴路 1 号的不动产（房产权证 号：皖【2024】广德市不动产权第 0028561 号）作为抵押物，担保的债权最高额 度为 2,400.00 万元。 二、审议与表决情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 ...

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,395,798.09 元，母公司未分配利润为 140,434,723.29 元，母公司资本公积为 112,552,211.76 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,552,211.76 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 17,505,000 股，派发现金红利 5,835,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-058 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 以公司股权登记日应分配股数 58,350,000 股为基数（应分配总股数等 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2025-057 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资 金向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称 "广德佳联"）增资以实 施募投项目，公司独立董事专门会议、保荐机构发表了明确同意的意见。本次增 资完成后，广德佳联注册资本由人民币 12,000.00 万元增加至人民币 12,990.00 万元，公司对广德佳联持股比例仍为 100%。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的公告》（ ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间是2025年5月22日，地点在昆山市开发区环娄路228号公司会议室 [3] - 参会单位及人员包括诚通证券、贵山基金、和基投资、部分个人投资者，上市公司接待人员为董事会秘书段晓勇先生 [3] 公司核心竞争优势 - 依托先进生产工艺和丰富技术储备，从设计端提供绿色环保包装印刷产品方案，构建全周期服务体系，提供“一站式”包装综合服务 [4] - 以自主研发为核心创新体系，专注彩印及水印产品深度定制开发，应用多种技术提供一站式包装解决方案及快速响应服务，在中高端市场占优势 [4] - 配备ISTA认证检测实验室，覆盖纸箱关键性能指标验证，协助客户降低成本，保障货品运输安全稳定，增强客户粘性 [4] 公司经营情况 - 2025年一季度公司营业收入约1.56亿元，利润总额约1265.35万元，归母净利润约519.51万元 [4] - 其中越南立盛营业收入约7303.26万元，利润总额约1414.07万元，归母净利润约650.34万元 [4] - 母公司实现营业收入约4171.63万元，利润总额约332.85万元，净利润约304.42万元（以上数据未经审计） [4] - 全资子公司广德佳联处于市场拓展阶段，产能未完全释放，募投项目推进有望释放产能，提高竞争力 [5] 公司利润分配情况 - 公司在《公司章程》中制定利润分配政策，结合实际制定上市后未来三年股东分红回报规划 [6] - 2024年年度股东会通过《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元并以资本公积向全体股东每10股转增3股 [6] - 未来公司会关注经营业绩和资金需求，保障发展同时回馈股东 [6]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-056 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 三、 投资者关系活动主要内容 1.面对市场竞争，公司认为自身在产品、服务、价格等方面的核心竞争优势 具体表现在哪些方面？ 答：公司依托较先进的生产工艺和丰富的技术储备，从设计端开始为客户提 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 供精品质、高强度、轻量化的绿色环保包装印刷产品方案，并在客户认可的基础 上提供后续的定制、生产、测试、配送、售后等一系列的服务，为客户提供"一 站式"的包装综合服务方案。公司已构建并形成了"需求对接-产品打样-批量交 付及售后"全周期服务体系。 公司依靠自主研发为核心的创新体系，专注于彩印及水印产品的深度定制开 发，持续开发定制化新产品并引用新工艺、新技术来提升产品技术附加值。公司 应用结构设计技术、色彩管理技术、结构性 ...

证券代码：872392 证券简称:佳合科技 公告编号：2025-055 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定 应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公 司有根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交 易价格产生较大影响的信息。 四、公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间交易公司股票的情况 公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间不存在交易公司股票的情况。 五、风险提示 本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司在定期报告、临 时公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要 求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20 日）以内收盘 价涨 ...

| 二、发现的问题及采取的措施 | | --- | 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-054 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称 "东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简 称"佳合科技"或"公司"）的保荐机构，负责佳合科技的持续督导工作，并出 具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度 | 保荐机构督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止控股股东、实际控制人及其关 | | | 联方占用公司资金管理制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 管理制度），并有效执行规则制度。 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募 ...

证券代码：872392 证券简称:佳合科技 公告编号：2025-055 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 43.40%，根据《北京证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定 应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公 司有根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-052 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-053 中国上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否 ...