证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-044 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 二、补选后人员构成 补选后的审计委员会成员：夏明会（主任委员，独立董事）、赵阳、张咏杰。 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、 经营产生不利影响。 四、备查文件 （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 30 日 为完善公司治理结构，保证董事会审计委员会正常运行，充分发挥审计委员 会在公司治理中的 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 环境、社会和公司治理报告 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 前言 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于纬达光电 | 07 | | 附录 | 99 | | 可持续发展管理··························17 | | --- | | 利益相关方沟通与实质性议题··············18 | | 公司治理································25 | | --- | | 投资者关系······························27 | | 合规运营································29 | | 风险与机遇管理··························31 | | 商业道德································33 | | 信息安全································35 | | 党建引领，行稳致远······················39 | | 环境合规······· ...

() YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈科(广州) 律师事务所 关于佛山纬达光电材料胶份有限公司 2025年年度股东会之 法律意见书 二〇二六年四月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材料 股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、方 雪曼律师(以下简称"本所律师")出席缔达光电 2025 年年度股东会(以下简称"本 次股东会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《北 京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料股份 有限公司股东会议事规则》(以 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-042 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法合规的说明： 1.议案表决结果： 同意股数 109,207,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材 料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序， ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-043 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛；副总经理肖锦 荣 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事长刘燕婷、副董事长孙妮英、董事李忠、张咏杰、李铭全、张光辉、独 立董事夏明会、柳子恒、徐向谦、赵阳、职工 ...