江苏西立智能装备 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 15-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京26091ZQQUI བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ᇗ䇗ᣛ བྷؑᇑᆇ>@ㅜ ਧ ⊏㣿䝹・Ც㜭㻵༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡁԜᇑ䇑Ҷ⊏㣿䝹・Ც㜭㻵༷㛑ԭᴹ䲀ޜ ...

江苏西立智能装备 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2026]第 15-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行全 的 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ᇗ䇗ᣛ䜞 བྷؑᇑᆇ>@ㅜ ਧ ⊏㣿䝹・Ც㜭㻵༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷ⊏ 㣿 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场核查报告 1 | 12.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 | ✓ | | --- | --- | | 备、合规的内控制度 | | | （二）控股股东、实际控制人持股变化情况 | | | 现场检查手段：1、核查了公司最新的股东名册；2、对实际控制人 | | | 关于持股情况进行访谈。 | | | 1.控股股东、实际控制人持股是否不存在重大变化 | ✓ | | （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 | | | 情况 | | | 现场检查手段：1、实地查看公司的生产经营状况；2、查阅公司的银行流水，核查是否存在 | | | 与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；3、对公司总经理、财务总监、董事 | | | 会秘书等相关人员进行访谈。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者间 | ✓ | | 接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占 | ✓ | | 用上市公司资金或者其他资源 ...

| 序号 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 信息披露 | 无 | 不适用 | | 2. | 公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3. | 股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4. | 控股股东、实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5. | 募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6. | 关联交易 | 无 | 不适用 | | 7. | 对外担保 | 无 | 不适用 | | 8. | 收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9. | 其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10. | 上市公司或者聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | | 配合保荐工作的情况 | | | 2 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、 法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机 构"） ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告 综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 1,288.3450 万股（含超额配售）, 募集资金总额为 30,907.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 2,936.96 万元，最终募集资金净额共计人民币 27,970.44 万元。 1 二、募集资金存放、管理情况 为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司已分别 与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集 资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行管理。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"酉立智能"、"公司"或"发行人"）向 不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》）等法律法规的规定，对酉立智能在 ...

江苏酉立智能装备股份有限公司 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-031 独立董事年度述职报告（周喻） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2025 年度勤勉地履行了 职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议并认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 周喻，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得 律师资格证书。1999 年至今，在江苏震宇震律师事务所历 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-046 江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2026 年 4 月 13 日召开第一届董事会第二 十九次会议，审议通过了《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》，表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-038 江苏酉立智能装备股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2025 年度末合伙人数量：182 人 2025 年度末注册会计师人数：1,053 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：大于 500 人 2024 年收入总额（经审计）：15.75 亿元 2024 年审计业务收入（经审计） ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-043 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《江苏酉立智能装备 股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 江苏酉立智能装备股份有限公司 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 一、2025 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 首席合伙人：谢泽敏 2025 年度末合伙人数量：182 人 2025 年度末注册会计师人数：1,053 人 2025 年度末签署过证券服 ...