证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-112 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 7 日 □现场参观 活动地点：中证网中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2025 年第三季度业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理王卫生先生，副总经理、财务总监姚 俊杰先生，副总经理、董事会秘书刘国泽先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司管理层对公司基本情况以及 2025 年第三季度经营业绩进行了介绍并就 投资者关心的问题开展交流，主要问题及回复概要如下： 问题 1：请问贵公司 2025 年第三季度经营业绩波动的主要原因是什么？ 回答：2025 年 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-111 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-108）。为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年第三季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2025 年第三季度业绩说明会。 公司副总经理、董事会秘书：刘国泽先生 四、 投资者参加方式 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）15:00—17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证网中证路演 中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本 ...

人员变动 - 张弛自2025年10月31日起不再担任副总经理、安全总监[3] - 张弛持有公司股份429,400股，占公司股本的0.2042%[3] - 张弛离任后不再担任公司及控股子公司其它职务[3] 合规情况 - 人员变动未导致董事会成员人数低于法定最低人数[4] - 人员变动未导致兼任高级管理人员的董事和职工代表董事人数超董事总数二分之一[4] - 人员变动未导致独立董事所占比例不符合规定[4] - 人员变动未导致独立董事中欠缺会计专业人士[4] 影响及文件 - 张弛的离任不会对公司日常生产经营活动产生不利影响[5] - 备查文件为张弛先生的《辞职报告》[6]

股东减持 - 2025年7 - 10月铜冠投资（上海）减持铜冠矿建股份2220000股[1] - 减持比例为1.0558%[3] 股权变动 - 股东合计持股比例从53.9872%降至52.9314%[1] - 铜冠投资（上海）持股从2.0204%降至0.9646%[4] 影响与措施 - 本次变动不影响控股股东、实控人和生产经营[5] - 不涉及披露权益变动报告书[5] - 公司将持续关注并及时披露信息[5]

大宗交易详情 - 2024年10月30日通过大宗交易平台成交20.00万股，成交金额为430.80万元，成交价格为21.54元每股 [2] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价21.76元折价1.01% [2] - 交易买方为机构专用席位，卖方为招商证券股份有限公司铜陵石城大道证券营业部 [2] 公司股价表现 - 截至10月30日收盘，公司股价为21.76元，当日下跌1.36%，日换手率为3.29% [2] - 当日成交额为1.23亿元，近5个交易日累计下跌1.54% [2] 公司基本信息 - 公司全称为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司，成立于2001年06月04日 [2] - 公司注册资本为21026.67万人民币 [2]

会议信息 - 监事会会议于2025年10月28日在铜陵市召开[2] - 会议通知于2025年10月24日发出[2] - 会议主持人是监事会主席解硕荣[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会[4]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-106 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年 ...

募集资金用途变更 - 公司宣布变更部分募集资金用途 将原计划用于境外项目的1.2亿元募集资金中的约1.18亿元 调整用于境内新的铁矿开采工程[1] - 此次变更发生在公司于2024年9月完成北交所上市一年后 旨在优化资金配置效率并聚焦境内优质矿山工程市场[1] - 原募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”计划将资金用于刚果(金)和赞比亚等境外矿山项目的设备采购[1] 变更原因与境外项目进展 - 境外项目通过子公司以自有资金在当地采购设备 已完成原计划设备总投资的72.4% 募集资金仅使用185.48万元[1] - 采用当地采购使设备交付周期缩短30%以上 物流及关税成本降低约15% 并规避了ODI备案及国资监管对资金流动的限制[2] - 因设备采购已近尾声 剩余募集资金继续投入将导致资金闲置[2] 新投资项目概况 - 新投资项目为“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程” 公司已与攀枝花安宁矿业签订施工合同 合同金额为3.8亿元(不含税) 合同工期1500日历天[3] - 工程内容主要包括3条竖井、溜破系统、粉矿回收系统等关键矿山设施 项目已于2025年4月20日开工[3] - 公司认为此次变更是基于项目实际进展和战略发展的审慎考虑 有利于提高资金使用效率和持续盈利能力[3] 公司财务表现 - 截至6月末的半年报显示 公司实现总营收约7.10亿元 同比增长8.35% 实现归母净利润约4470.98万元 同比增长3.72%[3] - 公司首次公开发行募集资金净额为1.98876亿元 超额配售募集资金净额为3088.93万元 合计募集资金净额为2.297653亿元[1]

（一）人员变动的合规性说明 上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规 定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-105 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 本公司高定海先生，因到龄退休，自 2025 年 10 月 27 日起不再担任董事。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司 及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 高定海先生的离任不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司及董事会对高 定海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 ...

股份解除限售 - 本次解除限售数量总额111,670,766股，占总股本53.11%，2025年10月29日可交易[2] - 铜陵有色金属集团控股有限公司解除79,268,858股，占37.70%[3] - 铜陵有色金属集团股份有限公司解除30,000,108股，占14.27%[3] - 中信证券资管铜冠矿建员工资管计划解除2,401,800股，占1.14%[3] 股份限售情况 - 无限售条件股份167,535,666股，占比79.68%[5] - 有限售条件高管股份6,190,324股，占2.94%[5] - 有限售条件个人或基金股份36,540,710股，占17.38%[5] - 有限售条件股份合计42,731,034股，占20.32%[5] 其他 - 公司总股本为210,266,700股[5] - 解除限售股东减持前将履行信息披露义务[8]