证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-061 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立 分公司的议案》。公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 进行了披露，详见《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-055）。目前公 司已完成分公司的设立及工商登记手续，并于近日取得米易县市场监督管理局 核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1.名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司四川分公司 2.统一社会信用代码：91510421MAEUR26J62 7.经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动；承接总公司工程建 设业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外） ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-060 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式参与互动交流。 参会单位及人员：采用网络方式参加本次投资者集体接待日活动的投资者 上市公司接待人员：公司副总经理、财务总监姚俊杰先生，副总经理、董事 会秘书刘国泽先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题开展交流，主要问题及回复概要如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 15 日 问题 1：公司 2025 年中报显示毛利率为 13.05%，较上季度增加 0.64 个百 分点，实现 2 个季度连续上涨。公司如何围 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月10日在铜陵市北京西路29号六楼召开[2] - 出席及授权出席股东20人，持股123,688,454股，占比58.8246%[2] - 网络投票股东2人，持股8,728,200股，占比4.1510%[2] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数123,688,454股，占比100%[3] 合规情况 - 北京海润天睿律所认为股东会程序合法有效[4]

股东会信息 - 2025年8月25日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[5] - 8月26日披露股东会通知公告[6] - 现场会议9月10日15点在铜陵召开，网络投票9月9 - 10日[6][7] 参会情况 - 20名股东及代理人参会，代表123,688,454股，占比58.82%[8] 表决结果 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意率100％[11]

业绩相关 - 保荐机构本报告期内发表2次核查意见[3] - 报告期内已完工未结算资产随业务规模扩大增加[17] 风险情况 - 公司面临地下作业、海外业务、工程质量等重大风险[8] - 海外业务营收占比高，面临汇率波动风险[12] - 关联交易比例较高[13] - 应收账款占营收比例较高[15] 业务布局 - 境外业务主要开展于赞比亚、刚果（金）等国[9] 客户情况 - 主要客户为大型央企、国企，客户集中度较高[14] 股份情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等股份无质押、冻结情形[18] 资质情况 - 公司取得质量管理体系认证证书[11]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入7.10亿元，同比增长8.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4470.98万元，同比增长3.72% [1] - 扣非净利润4461.96万元，同比增长15.63% [1] - 基本每股收益0.21元，加权平均净资产收益率4.87% [1] - 总资产16.67亿元，归属于上市公司股东的净资产9.19亿元 [2] - 资产负债率44.83%，财务状况稳健 [2] 业务发展 - 矿山工程建设业务收入5.62亿元，同比增长4.71% [1] - 采矿运营管理业务收入1.47亿元，同比增长24.79%，成为重要增长动力 [1] - 境外业务收入4.46亿元，同比增长24.46%，占营业收入比重62.72% [1] - 坚持国内外市场同步发展，深化与大型央企、国企及上市公司战略合作 [1] - 在手订单稳步增长，市场竞争力进一步增强 [1] 技术创新 - 上半年取得授权专利12项，其中发明专利4项 [1] - 与中南大学合作开展超大超深竖井综合技术研究 [1] - 进一步提升在"双超"矿山开发服务领域的技术优势 [1] 战略规划 - 围绕"一体化矿山开发服务"战略定位 [2] - 深化国内外市场布局，强化技术研发与安全管理 [2] - 推动高质量可持续发展，为全球矿山客户提供全生命周期服务 [2] - 助力国家矿产资源安全保障体系建设 [2]

会议情况 - 2025年8月25日在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[4][5][6] 后续安排 - 拟于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会[6] - 《拟变更2025年度会计师事务所公告》需提交股东会审议[6]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年9月10日15:00召开，网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[3] - 会议地点为铜陵市北京西路29号六楼会议室[6] 审议议案 - 审议关于拟变更会计师事务所的议案，已通过相关会议审议[6][8] 登记相关 - 股权登记日为2025年9月5日，登记在册普通股股东有权出席[6] - 登记时间为2025年9月10日14:00 - 15:00，地点在六楼会议室[10]

会议信息 - 会议于2025年8月25日在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开[5] - 2025年8月20日以专人送出及邮件方式发出监事会会议通知[5] 议案表决 - 2025年半年度报告相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 2025年半年度募集资金专项报告议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] - 拟变更会计师事务所议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[7] 公告编号 - 2025年半年度报告公告编号为2025 - 051和2025 - 052[3] - 2025年半年度募集资金专项报告公告编号为2025 - 053[7] - 拟变更2025年度会计师事务所公告编号为2025 - 054[7]

市场扩张 - 2025年8月25日审议通过拟设立四川分公司议案[2] - 拟设分公司为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司四川分公司[2] - 设立目的是拓展西南区域市场，提升属地化服务与响应效率[3] 风险应对 - 分公司运营或面临属地化管理、市场环境变化等风险[4] - 公司将完善内控、强化协同，做好风险防范[4] 后续安排 - 分公司设立对公司经营及财务无重大不利影响[4] - 后续将依法办理分公司工商登记手续[4]