杭州觅睿科技股份有限公司 公司章程 证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-055 杭州觅睿科技股份有限公司 章 程 | | | 杭州觅睿科技股份有限公司 公司章程 | | | 杭州觅睿科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《北交所上市规则》"）《上市公司章程指 引》和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定， 由原杭州觅睿科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立， 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照，统一社会信用代码为 91330108MA28LYP8X9。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2026 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定，向不特定 ...

证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-053 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司 101 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁海忠先生 6.召开情况合法合规的说明： 杭州觅睿科技股份有限公司 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.5%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出 ...

北京市中伦律师事务所 关于杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 二〇二六年四月 -1- 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 致：杭州觅睿科技股份有限公司（"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《从业办法》"），以及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出 席公司 2025 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《从业办法》的要求对公司本次股东会的真实性、合法性 进行核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见；本法律意见书中不存在 虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股 东会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

业绩相关 - 2025年经营活动现金流净额稳定在7400万元以上[5] - 境外收入占比超过56%[6] - 前五大客户收入占比38.83%[6] 研发与技术 - 研发人员占比超41%[5] - 2025年推出支持AOV低功耗和黑光全彩技术的新一代摄像机[6] - 综合低功耗解决方案技术形成多项发明专利[6] - AI技术涵盖十多种算法，覆盖全系列产品[8] 认证与合作 - 2024年7月取得云服务和个人可识别信息信息安全管理体系认证证书[7] - 已通过隐私信息和信息安全体系认证[7] - 2025年引入知名智能家居品牌WYZE，2026年将保持较大出货量[6]

公司股价与交易表现 - 4月9日，觅睿科技股价微涨0.11%，收盘价为44.89元，总市值为24.43亿元 [1][4] - 当日股价振幅值达到6.47%，成交额为1.19亿元，日换手率高达20.15% [1][4] - 因日换手率达到20%，公司证券（代码920036）登上沪深交易所龙虎榜 [1][4] 龙虎榜交易数据 - 龙虎榜数据显示，当日总买入额为2067.03万元，总卖出额为1825.73万元，总净买入额为241.30万元 [1][5] - 买入前五营业部合计净买入1151.14万元，其中中信证券衢州新桥街净买入867.14万元，为最大买家 [2][6] - 卖出前五营业部合计净卖出822.49万元，其中国泰海通证券北京中关村南大街营业部净卖出259.29万元，为最大卖家 [2][6] - 国金证券深圳分公司同时出现在买卖前五名单中，买入349.89万元，卖出499.70万元，净卖出149.81万元 [2][5][6] 历史活跃度 - 今年以来，觅睿科技已经累计13次登上龙虎榜，显示出较高的市场交易活跃度 [2][6] - 上一次登上龙虎榜的日期为4月8日，表明近期交易热度持续 [2][6]

薪酬管理提案 - 2026 年 4 月 2 日董事会收到股东袁海忠提案，提请 4 月 20 日股东会增加审议修订薪酬管理制度议案[2] 薪酬制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定相关标准、政策与方案并提建议[6] - 董事报酬由股东会决议，高管薪酬方案经董事会批准并向股东会说明披露[6] 薪酬构成与调整 - 内部董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于 50%[9] - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀、公司盈利状况等[10] 薪酬奖惩与发放 - 公司可设专项奖惩，盈利转亏或亏损扩大且平均绩效薪酬未降需披露原因[11] - 薪酬代扣代缴后发放，离任按实际任期和绩效计算[13] 薪酬追回规定 - 财务造假追溯重述时，追回董事、高管超额发放的绩效和中长期激励收入[15] - 董事、高管违反义务造成损失，减少、停付未支付收入并追回已支付部分[15]

报告披露 - 《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》于2026年3月31日披露[2] 业绩说明会 - 召开时间为2026年4月10日15:00 - 16:30[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 参会人员有董事总经理应红力、副总经理龚杰、保荐代表人姚焕军[4] 问题征集 - 投资者可于2026年4月10日15:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[6] 联系方式 - 联系人是龚杰先生，联系电话0571 - 56234852，邮箱finance@meari.com.cn[7]

股东会信息 - 公司定于2026年4月20日召开2025年年度股东会，股权登记日为4月14日[2] - 调整后股东会审议事项有10项议案[7] 临时提案 - 2026年4月2日董事会收到袁海忠增加临时提案函，提案为修订薪酬管理制度[3][4] - 董事会同意将提案提交股东会审议[6]

报告行业投资评级 - 北交所行业投资评级为“优于大市” [1][5] 报告核心观点 - 北交所公司数量突破300家，上市审核节奏显著提速，市场呈现“政策支持、审核加速、市场扩容、吸引力外溢”等多因素共振态势 [1][4] - 尽管市场指数震荡下行，但市场流动性及成交活跃度环比有较大提升，一级市场审核动态保持活跃 [1][3][4] 市场概况 - **市场规模与结构**：截至2026年3月31日，北交所上市公司总数达303家，总市值7993.15亿元，流通市值4819.87亿元，环比分别下降15.2%和16.5% [1][12][13] - **行业分布**：按公司数量计，机械设备行业最多（64家），其次为电力设备（34家）、基础化工（33家）、汽车（29家）和医药生物（25家） [14] - **流动性**：本月股票成交数量177.60亿股，成交金额3899.81亿元，成交量与成交金额环比分别上升65.8%和46.0% [1][18] - **两融余额**：3月两融余额日均值为83.35亿元，环比下降3.61% [1][24] 估值水平 - **整体估值**：截至3月31日，北证50指数市盈率（PE-TTM）为41.00倍，处于近两年33.75%分位数；市净率（PB-MRQ）为7.95倍，处于近两年49.90%分位数；股息率为0.86倍，处于近两年53.94%分位数 [2][25] - **行业估值**：按市盈率中位数排序，交通运输行业最高（139倍），其次为公用事业（134倍）、石油石化（90倍）、通信（83倍）和有色金属（74倍） [2][28] 行情回顾 - **指数表现**：2026年3月，北证50指数收于1248.29点，全月下跌18.79%；北证专精特新指数收于2052.75点，全月下跌20.47% [3][31] - **行业表现**：除有色金属和公用事业外，北交所其他行业本月均有不同程度下跌，跌幅较大的行业包括美容护理、食品饮料、传媒、环保和国防军工 [3][35] - **个股表现**： - 涨幅前十个股：族兴新材、觅睿科技、普昂医疗、海菲曼、悦龙科技、新恒泰、隆源股份、通领科技、科力股份、凯添燃气 [3][39] - 成交额前十个股：科力股份、国航远洋、连城数控、蘅东光、并行科技、凯添燃气、亿能电力、吉林碳谷、贝特瑞、星图测控 [44] - 换手率前十个股：隆源股份、悦龙科技、族兴新材、普昂医疗、觅睿科技、新恒泰、科力股份、农大科技、长江能科、派诺科技 [47] 基金表现 - **主题基金**：本月20只北交所主题基金平均涨跌幅为-16.33%，跌幅小于北证50指数（-18.79%） [64][65] - **指数基金**：本月79只北证50指数基金平均涨跌幅为-16.81%，跌幅亦小于基准指数，其中中邮北证50成份指数增强A跌幅最小（-12.33%） [66][67][69] 新股概览与一级市场 - **新股上市**：本月新增8家上市公司，分别为隆源股份、普昂医疗、悦龙科技、新恒泰、族兴新材、觅睿科技、海菲曼、通领科技 [1][70] - **公司简介**：新上市公司多属于高端制造、新材料、医疗科技、汽车零部件等领域，部分为国家级专精特新“小巨人”企业 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] - **发行情况**：8只新股发行市盈率在14.47倍至14.99倍之间，网上中签率在0.0209%至0.0496%之间 [80][81][82] - **审核动态**：本月共175家次企业更新发行上市项目审核动态，其中注册生效13家，提交注册7家，上市委通过7家，已受理1家，中止110家 [3][83] 政策与重要事件 - 北京市推出《2026年推动经济稳中有进的若干措施》支持北交所发展 [4] - 上市审核节奏显著提速，单周5家企业上会创下年内新高 [4] - 彩客科技作为第二家“港拆北”案例成功过会，显示北交所对境内外上市公司分拆资产的吸引力 [4]

人员数据 - 2025年末合伙人250人，注册会计师2363人，签过证券服务审计报告超954人[1] 业绩数据 - 2024年收入296900万元，审计业务256300万元，证券业务146500万元[1] - 2024年上市公司审计客户756家，收费73500万元，同行业578家[2] 审计相关 - 聘请天健为2025年度审计机构，出具标准无保留意见报告[1][3] - 2026年1月8日、3月23日审计委员会与注会沟通[4][5] - 2026年3月31日审计委员会通过2025年报等议案[5]