证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-133 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《方正阀门集团股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。 （二）披露标准 方正阀门集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召 开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十九次会议、第二 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司 拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个 ...

人员换届 - 2025年11月19日公司董事会审议通过换届，任期三年[2] - 方高远和方品田各持股47,843,337股，占32.9148%，当选董事长和副董事长[2] - 王奕彤持股6,463,632股，占4.4468%，任总裁[2] 人员聘任 - 陈永兴持股1,235,605股，占0.8501%，任副总裁、董事会秘书[2] - 李川华持股400,000股，占0.2785%，任副总裁[3] - 焦伦龄和梁光永持股0股，分别任副总裁和财务总监[4] - 赖嫣红任证券事务代表[4] 其他情况 - 换届为正常换届，不影响公司经营[5][6] - 拟聘任人员符合岗位要求[7][9] - 高级管理人员无三年内受罚等情形[10]

会议信息 - 第三届职工代表大会第二次会议于2025年11月19日召开[2] - 会议通知于2025年11月11日发出[2] 参会情况 - 应出席职工代表63人，实际出席和授权出席63人[3] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》[4] 选举结果 - 选举夏旭烽为职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满[5] 表决情况 - 议案表决同意63票，反对0票，弃权0票[5]

董事会换届 - 2025年11月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过专门委员会换届议案[1] - 下设四个专门委员会，各由3名委员组成[1][2][3] - 各委员会委员及主任委员确定[1][2][3] - 委员任期三年，自通过之日起生效[3] - 本次为任期届满正常换届，不影响生产经营[4]

股东会时间 - 2025年10月28日刊登召开2025年第五次临时股东会通知公告[6] - 现场会议于2025年11月19日15:00召开[6] - 网络投票起止时间为2025年11月18日15:00 - 2025年11月19日15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表7名，代表股份106,408,046股，占比73.2056%[7] - 参与网络投票股东2名，代表股份1,739股，占比0.0012%[7] 审议结果 - 审议通过董事会换届选举非独立董事及相关子议案[10][11] - 审议通过董事会换届选举独立董事及相关子议案[10][11] 其他信息 - 股东会召集人为公司董事会[7] - 召开公告在会议召开十五日前发布[6] - 采取现场记名和网络投票两种表决方式[10]

股东会情况 - 出席2025年第五次临时股东会股东9人，持股106,409,785股，占比73.2068%[3] - 网络投票股东2人，持股1,739股，占比0.0012%[3] - 公司9名在任董事全部出席[3] 选举结果 - 第三届董事会非独立董事选举，方高远等得票占比99.9984%[5] - 第三届董事会独立董事选举，傅朝宗等得票占比99.9984%[9] - 累积投票选举中，非独立董事方高远等占比99.9338%左右，独立董事傅朝宗等占比99.9337%[8][10] 人事变动 - 方高远等5人2025年11月19日任董事[11][12] - 傅朝宗等3人2025年11月19日任独立董事[12] - 陈鉴平等3人2025年11月19日离任独立董事[12]

人员选举 - 选举方高远为第三届董事会董事长，任期三年[5] - 选举方品田为第三届董事会副董事长，任期三年[6] - 换届选举第三届董事会专门委员会委员，任期至第三届董事会任期届满[8] 人员聘任 - 聘任王奕彤为公司总裁，任期三年[9] - 聘任陈永兴、李川华、焦伦龄为公司副总裁，任期三年[10] - 聘任梁光永为公司财务总监，任期三年[11] - 聘任陈永兴为公司董事会秘书，任期三年[13] - 聘任赖嫣红为公司证券事务代表，任期三年[14]

会议信息 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》全票通过[10] 人员提名 - 提名方高远等5人为第三届非独立董事候选人[5] - 提名傅朝宗等3人为第三届独立董事候选人[7] 后续安排 - 拟于2025年11月19日召开2025年第五次临时股东会[9]

股权结构 - 方高远持股47,843,337股，占股本32.9148%[2] - 方品田持股47,843,337股，占股本32.9148%[2] - 王奕彤持股6,463,632股，占股本4.4468%[2] - 陈永兴持股1,235,605股，占股本0.8501%[2] - 李川华持股400,000股，占股本0.2785%[3] - 傅朝宗、程仲鸣、黄雪巨持股0股，占股本0%[3] 董事会换届 - 第三届董事会非职工代表董事提名人数为8人[3] - 2025年10月23日审议换届议案[6] - 提名董事候选人无近三年受处罚等情形[7] - 第二届董事会任期届满，换届选举第三届董事会[5]

独立董事提名 - 方正阀门董事会提名傅朝宗、程仲鸣、黄雪巨为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人持股未达百分之一，非前十股东自然人股东及其亲属[4] - 被提名人未在大股东处任职，亲属也无此情况[4] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责或通报批评[6] - 被提名人兼任公司数未超三家，在方正阀门任职未超六年[6] - 被提名人程仲鸣具备注册会计师资格[7] - 被提名人过往任职无未出席董事会会议问题[9] - 被提名人近36个月未受其他部门处罚[9] 声明发布 - 提名人于2025年10月28日发布独立董事提名人声明与承诺[10]