证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-126 浙江志高机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 15 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长谢存 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 55,981,389 股，占公司有表决权股份总数的 62.7959%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,008 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江志高机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十一月 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江志高机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：浙江志高机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江志高机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

股票解限售 - 本次股票解除限售数量总额5,262,976股，占总股本5.9036%，2025年11月18日可交易[2] - 多家股东本次解除限售登记股票，各占一定总股本比例[3][4] 股份情况 - 无限售条件高管股份等数量及百分比[5] - 有限售条件其他法人股份等数量及百分比[5] 股东承诺 - 本次解限售股东承诺上市3个月内自愿限售，期满无需继续履行[8]

资金安排 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 本次使用闲置募集资金现金管理金额7500万元[3] 资金余额 - 截至公告日，未到期余额2.5亿元，占2024年经审计净资产43.95%[4] 产品信息 - 杭州银行“添利宝”等多产品，金额、收益率、期限各异[5][11][12] 风险提示 - 现金管理产品有市场波动风险[9] 到期情况 - 多款产品已到期收回本金及收益[13]

板块整体表现 - 2024年10月30日，工程机械板块整体下跌0.11%，表现略强于当日上证指数（下跌0.73%）和深证成指（下跌1.16%）[1] - 板块内个股表现分化，中力股份领跌，跌幅为5.86%，而中际联合领涨，涨幅达9.99%[1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4171.56万元，游资资金净流出1.54亿元，但散户资金净流入1.96亿元[2] 领涨个股分析 - 中际联合股价表现最为强劲，收盘价为44.25元，单日涨幅达到9.99%，成交量为13.81万手，成交额为6.08亿元[1] - 三一重工成交最为活跃，成交量为93.28万手，成交额高达21.06亿元，股价上涨1.76%至22.51元[1] - 金道科技涨幅为4.95%，收盘价24.58元，成交额为1.91亿元[1] - 徐工机械成交量最大，达121.08万手，成交额为12.78亿元，股价上涨1.45%[1] 领跌个股分析 - 中力股份跌幅最大，为5.86%，收盘价40.13元，成交额为2.11亿元[2] - 铁拓机械和南方路机跌幅紧随其后，分别为5.17%和4.22%，成交额分别为2.08亿元和2.49亿元[2] - 厦工股份跌幅为4.02%，成交量高达118.44万手，但成交额相对较低，为3.70亿元[2] 个股资金流向 - 三一重工获得主力资金大幅净流入2.26亿元，主力净占比达10.72%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 中际联合主力资金净流入7572.92万元，主力净占比为12.46%，为占比最高的个股之一[3] - 浙江鼎力主力资金净流入5561.67万元，主力净占比为7.38%[3] - 唯万密封主力资金净流入3964.21万元，主力净占比为9.99%，同时游资资金净流入1531.80万元[3] - 邵阳液压主力净占比最高，达10.80%，主力资金净流入686.11万元[3]

2025年预计金额调整 - 购买原材料等原预计300,000元，调整后600,000元[3] - 租赁场所原预计3,000,000.79元，调整后3,000,000元[4] - 关联交易合计原预计3,300,000元，调整后3,600,000元[4] 关联交易相关 - 关联方衢州市中元包装箱厂资金20万元[4] - 2025年预计与关联方往来金额60万元[5] - 关联交易合理必要，不损害公司及股东利益[10]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，提交股东会审议，以工商登记为准[3][4][5] 人事变更 - 法定代表人由董事长变更为执行事务董事，由董事会选举产生[4] - 副总经理数量变为三名，由董事会决定聘任或解聘[5] 审计委员会 - 成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人，均由董事会选举产生[4][5] 其他 - 不涉及公司注册地址变更[5] - 公告于2025年10月29日发布[6]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会召集人为董事会[3] - 现场会议11月14日14:00召开，网络投票11月13 - 14日15:00[4][5] - 会议地点在浙江衢州衢江区百灵北路15号公司会议室[9] 议案情况 - 审议《关于修订公司章程的议案》，已通过第四届董事会十一次会议审议[11] 登记要求 - 股权登记日为2025年11月10日，证券代码920101，简称志高机械[8] - 登记时间11月13日9:00 - 15:00，需相应证件[13][14]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年三季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于制订公司﹤舆情管理制度﹥的议案》全票通过[5] - 《关于修订公司章程的议案》全票通过，待股东会审议[7] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》全票通过[8] 人员选举 - 选举刘旭海等为审计委员会成员，刘旭海为召集人[5] - 选举谢存为执行事务董事并担任法定代表人[7]

现金管理决策 - 公司2025年9月19日审议通过用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] 资金占比情况 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额2.5亿元，占2024年经审计净资产43.95%[4] 产品投资详情 - 中国工商银行衢州衢江支行产品金额1亿元，预计年化收益率0.90%-1.65%，期限1年[5] - 杭州银行衢州分行产品金额5000万元，预计年化收益率0.65%-2.00%，期限22天[5] - 招商银行衢州分行多笔产品金额不等，预计年化收益率1.00%-1.66%等，期限不等[5][6] - 宁波银行衢州分行产品金额5000万元，预计年化收益率1.00%或1.70%或1.80%，期限184天[6] 风险相关 - 本次现金管理产品为银行结构性存款，市场风险较小[6] - 受托方信用良好，不构成关联交易[8] - 公司将跟踪投资产品控制风险，相关方有权监督检查[9][10] - 公司提醒投资者注意产品受市场波动影响的风险[11] 具体产品 - 工商银行衢州支行2025年9月24日至2026年9月30日产品，金额1000万元，年化利率0.90%，区间累计-1.65%[13] - 杭州银行衢州分行“添利宝”产品，2025年9月30日至10月31日，金额5000万元，年化利率0.65%-2.00%[13] - 招商银行衢州分行点金系列产品，2025年9月29日至10月30日，金额1500万元，年化利率1.00 - 1.61%[13] - 宁波银行衢州分行2025年单位结构性存款，2025年9月26日至2026年4月1日，金额5000万元，年化利率1.00%或1.70%或1.80%[13] - 杭州银行衢州分行七天通知存款理财产品，2025年9月23日至9月30日，金额5000万元，年化利率0.75%，本金全部收回[14]