证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-065 胜业电气股份有限公司 关于控股子公司投资新建二期建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足下游市场持续增长需求，扩大产能规模、优化产品结构、提升综合竞 争力与市场占有率，公司控股子公司河南华佳新材料技术有限公司（以下简称"华 佳新材"或"子公司"）拟在现有位于新乡厂区投资实施新乡生产基地（二期） 建设项目。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述建设项目属于控 股子公司自主投资建设，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2026 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会战略委员会第五次会议，审议通 过了《关于控股子公司投资新建二期建设项目的议案》，同意提交董事会审议。 2026 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-064 胜业电气股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司投资新建二期建设项目的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉 ...