证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-057 胜业电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 04 月 30 日(星期三)15:00-17:00 活动地点：胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）在全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2024 年年度 报告业绩说明会。 一、 投资者关系活动类别 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理魏国锋先生，公司财务负责人王晓 晟先生，公司董事会秘书莫东霖先生，公司保荐代表人李强华先生、王光昊先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要问题及回复概要 如下： 问题 1： ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月13日15:00召开[3] - 网络投票2025年5月12日15:00 - 2025年5月13日15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日，登记在册普通股股东有权出席[5] 津贴标准 - 2025年度独立董事津贴标准为6000元/月（税前）[7] 会议相关 - 审议多项议案，议案（七）对中小投资者单独计票，（八）关联股东回避表决[5][6][7][8][9] - 登记时间2025年5月13日9:00 - 12:00，地点公司胜业学院[11] - 召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席对象含股东、董事等及律师[4][5] - 会议地点公司胜业学院[5] - 联系人莫东霖，电话0757 - 27833222，邮箱sy0007@shengye.com[11]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 2024年多项报告及预案议案同意3票，部分需提交股东大会[4][5][7] - 2025年度监事薪酬议案直接提交股东大会[7] - 部分议案无需提交股东大会，表决同意3或5票[8][9][14][15] - 使用闲置资金买理财产品议案同意3票，需提交股东大会[13]

会议安排 - 2025年4月18日召开董事会现场会议，4月8日书面发通知[6] - 公司董事会提请2025年5月13日召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于公司2024年董事会工作报告的议案》等多项议案同意5票，反对0票，弃权0票[7][8][9][10][11][12][14] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》同意4票，反对0票，弃权0票[15] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[11][12][13][14] - 《关于公司2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[9][10] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》直接提交股东大会审议[14] 薪酬标准 - 2025年度独立董事津贴标准为6000元/月（税前）[14]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润143,442,336.10元，母公司未分配利润128,225,933.88元[2] 利润分配 - 总股本81,190,000股，每10股派现4元，预计派现3,247.60万元[2] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会、独立董事同意预案，符合规定和股东利益[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低占比80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红最低占比40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红最低占比20%[7] 实施安排 - 预案符合分红回报规划，通过后2个月内实施[10][11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为63394.71万元[6] - 期末资产总计871,229,686.48元，较上年年末增长42.44%[16] - 期末所有者权益合计524,539,467.79元，较上年年末增长67.44%[19] - 营业总收入本期金额为633,947,095.38元，上期为572,725,845.79元[25] - 净利润本期金额为47,972,912.28元，上期为45,378,268.51元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为11,392,196.26元，上期为42,314,741.12元[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司于2024年11月在北京证券交易所上市[42] 其他新策略 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 关键审计事项为营业收入确认[6] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司有不同记账本位币[50] - 公司2024 - 2026年减按15%的税率征收企业所得税[182]

内部控制 - 胜业电气董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他数据 - 涉及人民币金额15900万元，日期为2011年01月[8]

业绩相关 - 公司2024年度财报于2025年4月18日出具无保留意见审计报告[1] 资金情况 - 公司2024年度不存在股东及其他关联方占用或转移资金等情形[8][16] - 公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明于2025年4月18日报出[9][17] 金额信息 - 人民币金额为15900万元，日期为2011年01月[12][20]

上市与募资 - 2024年11月29日公司股票在北京证券交易所上市[9] - 超额配售选择权行使前，公开发行1800.00万股，募资1.6416亿元，净额1.3955170713亿元[10] - 2024年12月30日超额配售新增270.00万股，募资2462.4万元，净额2287.576076万元[10] 资金情况 - 截至2024年末，实际收到募资17442.66万元，支付费用及税金753.90万元，使用602.34万元，利息收入扣除手续费5.94万元，余额16092.37万元[11] - 截至2024年12月31日，各专户合计金额16092.37万元[13] - 截至2024年12月31日，未置换发行费用488.69万元，支付发行费用增值税42.67万元[14] 募投项目 - 募投项目包括生产线扩建、研发中心建设、补充流动资金，投资总额17700.70万元，调整后拟投入募资16242.75万元[15] - 新能源薄膜电容器生产线扩建项目调整后投资8100.48万元，预计2026年达预定可使用状态[24] - 研发中心建设项目调整后投资4142.27万元，预计2027年达预定可使用状态[24] - 补充流动资金调整后投资4000.00万元[24] - 截至期末投入进度为15.06%[24]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事袁若宾出席董事会会议8次，发表8次独立意见均同意[3][4] - 2024年度独立董事现场工作16天，无履行特别职权情况[8][9] 委员会会议情况 - 2024年审计、战略等委员会分别召开4、0、1、1次会议[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[12]