证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-067 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺（陈晓艳） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责 任。 本人陈晓艳，已充分了解并同意由提名人力佳电源科技（湖北）股份有限公 司董事会提名为力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 力佳电源科技（湖北）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （ ...

证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-066 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈晓艳） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责 任。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人力佳电源科技（湖北）股份有限公司董事会，现提名陈晓艳女士为力 佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与力佳电源科技（湖北）股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公 ...

一、独立董事任命的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》等有关规定，力佳电源科技（湖北）股份有限公司(以下简 称"公司"或"力佳科技")于 2026 年 7 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名陈晓艳女士为公司独立 董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 提名陈晓艳女士为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通 过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-068 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （上述人员简历详见附件） 二、独立董事离任的基本情况 本公司陈鹏先生，因独立 ...

关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 鉴于公司前期已将主要生产经营业务逐步转移至全资子公司，公司母公司层 面已无实际生产活动。为准确反映公司母公司的实际经营职能，公司拟对经营范 围进行变更。本次经营范围变更不涉及公司合并报表层面主营业务的变化。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：研究、生产经营锂电池； | 围：一般项目：电池销售；电池零配件 | | 电池制造；电池销售；电池零配件生产； | 销售；电子元器件与机电组件设备销 | | 电池零配件销售；电子元器件与机电组 | 售；电子元器件批发；电子元器件零售； | | 件设备制造；电子元器件与机电组件设 | 合成材料销售；新材料技术研发；新兴 | | 备 ...

证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-070 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》《股东会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 8 月 11 日 15:00—2026 年 8 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-071 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将议案 提交董事 ...