证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-008 西安万德能源化学股份有限公司 1、项目合伙人：张金华，2007 年取得中国注册会计师资格，2007 开始从事 上市公司审计，2011 年开始在立信会计师事务所执业。 2、质量控制复核人：马林，2015 年取得中国注册会计师资格，2013 开始从 事上市公司审计，2021 年开始在立信会计师事务所执业。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届董事会审计委员会第十四次会议， 并于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司为 2025 年年度审计机构，聘 期一年。具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-022）。 近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更西安万德能 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为4.4176亿元，同比下降16.12%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为2160.44万元，同比下降29.48%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1905.27万元，同比下降26.45%[4][6] - 利润总额为2577.26万元，同比下降31.35%[4][7] - 基本每股收益为0.25元，同比下降28.57%[4][7] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为4.20%，上年同期为6.01%[4] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为5.8941亿元，较期初增长1.64%[5][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.2391亿元，较期初增长3.15%[5][6] - 归属于上市公司股东的每股净资产为5.87元，较期初增长3.16%[5][6] 业绩表现影响因素 - 业绩下滑主因是外销收入减少、产品售价降低及销售费用增加[6][7]

一、证券事务代表任命的基本情况 鉴于西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表王晴女 士于近日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司证券事务代表职务。公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。 聘任苏亚奇先生为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止， 自 2026 年 2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-006 西安万德能源化学股份有限公司证券事务代表变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （上述人员简历详见附件） 二、证券事务代表离任的基本情况 本次证券事务代表变动对公司生产、经营无重大影响。王晴女士在公司担任证券事 务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王晴女士任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢。 四、备查文件 《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 将研究院调整为企业技术中心。根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无须 提交股东会审议。 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是为了进一步优化公司管理体系、提高公司运营效率，规 范公司治理结构，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况所做的调整，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-005 西安万德能源化学股份有限公司 三、备查文件 《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 9 日 ...

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-004 西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪希领、赵红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 为了进一步优化公司管理体系、提高公司运营效率，规范公司治理结构，促 进公司持续健康发展，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，对公司组织架构进行调整。 6. ...

2025 年度定期现场核查报告 国联民生证券承销保荐有限公司 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：万德股份 保荐代表人姓名：姚利民 联系电话：010-85127999 保荐代表人姓名：汪兵 联系电话：010-85127999 现场核查人员姓名：汪兵 现场核查对应期间：2025年度 现场核查时间：2025年12月24日 一、现场核查事项 现场核查意见 （一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况 是 否 不适用 现场核查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司三会会议文件 和公告文件；查阅公司内部审计制度相关文件；查阅审计委员会会议文件、内部审 计部门提交的工作计划和报告等；实地查看公司主要管理场所 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和交易所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是 ...

西安万德能源化学股份有限公司章程 西安万德能源化学股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 31 | | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管 ...

一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-001 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十八次会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第二 次临时股东会，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》， 具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-112）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项 主要为《公司章程》及公司董事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外， 公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 20 ...

公司资本运作 - 万德股份通过全资子公司陕西万德新材料有限公司 对其全资孙公司WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.进行增资 增资完成后标的公司注册资本由10万新币增加至200万美元 [1] - 增资目的为满足业务发展需要 深化与海外客户合作关系 推进公司国际业务发展 [1] - 本次增资资金来源于自有资金 公司认为不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响 且对万德股份未来的业绩增长具有积极作用 [1] 公司业务与技术 - 万德股份成立于1998年11月 是一家北交所上市公司 [1][2] - 公司核心技术为微通道连续反应平台技术 并基于此技术开发了纳米级聚合物微球、硝酸异丙酯、二叔丁基过氧化物、硝基胍、硝酸羟胺等一系列产品的安全环保生产工艺 [2] - 公司技术实现了多种精细化工产品的本质安全与绿色清洁生产 [2] 子公司状况 - 增资标的WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.为万德股份的全资孙公司 成立于2025年12月8日 注册于新加坡 [1] - 截至2025年12月24日 该新加坡孙公司尚未开展实际经营活动 [1]

公司近期动态与资本运作 - 公司全资子公司陕西万德新材料拟用自有资金对其全资子公司WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.增资，增资完成后标的公司注册资本由10万新币增加至200万美元，旨在满足业务发展需要，深化与海外客户合作，推进国际业务发展 [1] 公司业务与产品概况 - 公司专注于微通道连续反应技术研发及其产业化应用，是国内柴油十六烷值改进剂(硝酸异辛酯)的主要生产商 [1] - 公司主要生产和销售油品添加剂、炼油助剂、油田化学品及其他精细化工产品，具体包括柴油抗磨剂、聚丙烯酰胺纳米微球、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物、咪唑啉、破乳剂、稠化剂等 [1] - 公司产品服务于油品调和、石油炼制、油田开采等领域，客户体系以中国石化、中国石油等国内大型石油、化工企业及国际石油企业为主 [1] - 公司拥有生产油品添加剂、炼油助剂、油田化学品等化学品的丰富经验和较强的自主研发能力 [2] 行业发展趋势与公司定位 - 公司所处的精细化工行业是国家当前重点支持的行业，近年来在政策、法规、资金等多方位支持下获得快速发展 [2] - 未来，随着新能源发展、双碳战略推进及安全环保政策趋严，精细化工行业将向本质安全、绿色低碳、高效智能、生态友好的方向发展 [2] - 高性能特种化学品、环保型精细化学品、专用型精细化学品等新型功能性精细化学品将成为行业主流产品，绿色合成技术、智能化制造、高附加值产品开发将成为技术创新发展趋势 [2] - 精细化工行业尤其是传统化工行业的转型升级加快，将为企业带来新机遇 [2] - 公司作为拥有领先微通道连续反应成套技术与装备、生产工艺本质安全且清洁高效的高科技化工企业，坚持以科技创新引领发展，在多重利好政策下面临机遇与挑战，拥有广阔发展空间 [2] 2025年上半年市场环境与应对 - 2025年上半年，全球供应链深度重构与主要经济体贸易冲突加剧相互叠加，关键基础原材料价格下行，导致石油助剂市场竞争白热化，低价订单占比持续攀升，收款风险同步上升 [3] - 营销团队深化“区域深耕+专项攻坚”模式，强化市场渗透与重点突破，并夯实市场调研与分析，提升精准决策与快速响应效能 [3] - 销售团队聚焦高附加值特种化学品市场拓展，深化与重点战略客户合作，优化涵盖多种产品的综合应用解决方案，成功对冲外部压力、稳固业务基本盘，并在多个产品细分领域实现突破性进展 [3] 研发创新与质量管理 - 研究院围绕“加速推进研发创新体系建设，全面提升研发创新能力”的核心目标，通过内部挖潜、外部拓展及内外协同等举措推进研发创新及技术改进 [4] - 组织实施多项科研开发任务，为丰富产品体系、增强核心竞争力提供支撑，研发团队展现出较强的攻坚能力与执行效率 [4] - 质量管理方面，研究院秉持“质量筑基、服务创优”理念，聚焦十六烷值改进剂、柴油抗磨剂、汽/柴油抗静电剂等核心产品，高效开展研发技术服务，为下游石化及炼油企业提供及时技术支持与定制化解决方案，客户满意度显著提升 [4] - 2025年上半年累计获得授权发明专利4项，相关专项工作机制已初步建立，重点推进专利统筹规划与布局 [4] 2025年前三季度财务业绩 - 2025年前三季度，公司实现营业收入3.13亿元，净利润1118万元 [5]