二〇二六年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第八章 | 通知及公告 | 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十章 | 修改章程 | 50 | | 第十一章 | 信息披露和投资者关系管理 | 51 | 第一章 总则 第一条 为维护宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 宁夏巨能机器人股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》 ...

ITH SE 冬 FF D I AW FIRM 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2026年第一次 临时股东会(以下简称"本次会议"),并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《宁夏巨能机 器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,就本次会议的 召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见. 不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性 ...

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-012 6.召开情况合法合规的说明： 宁夏巨能机器人股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 53,479,097 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 ...

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-010 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 为了规范公司发起股东及相关主体的股份减持行为，维护公司股价稳定，切 实保护全体投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增条款 | 第三十二条 发起股东及相关主体股份 | | | 减持规则： | | | （一）本条款所称发起股东，指本 | | | 章程第二十条所列的公司设立时全体 | | | 发起人；本条款所称原始股份，指发起 | | | 股东及相关主体持有的公司首次公开 | | | 发行前已发行的股份。 | | | 发起股东持有的原始股份，自公司 ...

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-011 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于召 开公司 2026 年第一次临时股东会的议案（提供网络投票）》。 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 2 日 15:00—2 ...

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-009 宁夏巨能机器人股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为了规范公司发起股东及相关主体的股份减持行为，维护公司股价稳定，切 实保护全体投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为1.655亿元，同比下降34.48%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为-255.88万元，同比下降122.44%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-690.79万元，同比上升29.55%[4][6] - 基本每股收益为-0.03元，同比下降50%[4][6] - 利润总额为-263.75万元，同比下降116.62%[4] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为-2.61%，较上年同期的-3.69%有所改善[4] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为3.845亿元，较期初下降15.27%[4] - 期末归属于上市公司股东的所有者权益为2.646亿元，较期初微降0.43%[4] - 公司已清偿绝大部分银行贷款，叠加净利润降低，导致总资产下降[7] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 营业收入下降主要因下游客户投资决策放缓、项目推进及执行周期延长所致[7]

交易与市场表现 - 截至2026年1月29日收盘，巨能股份股价报收于24.8元，下跌0.92% [1] - 当日换手率为2.41%，成交量为5532.0手，成交额为1376.94万元 [1] - 1月29日主力资金净流出25.14万元，占总成交额1.83% [1] - 1月29日游资资金净流入37.1万元，占总成交额2.69% [1] - 1月29日散户资金净流出62.66万元，占总成交额4.55% [1] 财务业绩预告 - 巨能股份预计2025年全年归属净利润亏损170万元至260万元 [1][3] - 2025年预计净利润较上年同期亏损扩大 [1][3] - 本期净利润下降主要受宏观市场环境影响，下游客户投资放缓，项目推进周期延长，导致营业收入同比下降 [1][3] - 公司通过优化项目结构、提升毛利率、降低期间费用及加强应收账款管理等措施改善盈利质量，但收入下滑影响较大 [1] - 本次业绩预告为初步测算结果，未经审计，具体数据以年度报告为准 [1]

公司股价与交易表现 - 截至2026年1月29日收盘，巨能股份股价报收于24.8元，较前一交易日下跌0.92% [1] - 公司最新总市值为18.97亿元 [1] - 当日股价开盘25.18元，最高25.18元，最低24.55元，成交额达1376.94万元，换手率为2.41% [1] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-260万元至-170万元，较上年同期亏损扩大 [1] - 净利润下降主要受宏观市场环境影响，下游客户投资放缓，项目推进周期延长，导致营业收入同比下降 [1] - 公司通过优化项目结构、提升毛利率、降低期间费用及加强应收账款管理等措施改善盈利质量，但收入下滑影响较大，未能抵消整体不利因素 [1] - 本次业绩预告为初步测算结果，未经审计，具体数据以年度报告为准 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，区间在-260万元至-170万元之间[4][5] - 2025年净利润预计值较上年同期的-115.04万元下降，变动比例未具体披露[5] - 业绩变动主要原因是营业收入较上年同期下降[6] - 积极举措未能对冲营业收入下降的不利影响，导致净利润下降[7] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司项目毛利率较上年同期呈上升趋势[7] - 公司期间费用呈下降趋势[7] 业务运营表现 - 下游客户投资决策放缓、项目推进及执行周期延长导致收入下降[6] - 公司持续强化应收账款管理，本期回款情况良好[7] 业绩预告说明 - 本业绩预告数据为初步核算，未经会计师事务所审计[2][8]