公司基本信息 - 公司于2022年4月12日核准发行2300万股，5月13日在北交所上市[5] - 公司注册资本8600万元，已发行股份8600万股，均为普通股，每股1元[6][13] - 设立时总股份5000万股，由发起人认购，蔚文绪等为发起人股东[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%[16] - 收购人触发特定条件需发全面要约，如持股达30%继续增持[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[24] - 股东对决议有撤销权，需自决议作出60日内请求[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保需股东会审议[38] - 5种情况构成重大资产重组，交易涉及资产等超规定需股东会审议[41][42] 会议相关规定 - 年度股东会每年至少开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[46] - 6种情形下应2个月内开临时股东会，股东等请求有相关流程[46][49][50] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[56] 董事、高管相关 - 董事任期三年可连选连任，兼任高管等董事总计不超董事总数1/2[80][81] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[91] - 独立董事连续任职不超六年，有相关履职和补选规定[114][115][116] 财务相关 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[137] - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[137] - 优先现金分红，满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[141] 其他规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议需2/3以上董事通过[163] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[167] - 章程由董事会解释，股东会审议通过后生效执行[180]

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-009 洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,034,676 股，占 公司有表决权股份总数的 55.8543%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,655,548 股，占公司有表决权股份总数的 5.4134%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议 ...

法律意见书 二零二六年二月 地址:广东省珠海市横琴粤澳深度合作区汇通三路108号中大金融中心1号楼2610-2617室 Address: Room 2610-2617, Building 1, Zhongda Financial Center, No.108 Huitong 3rd Road, Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin, Guangdong Province 电话(Tel):(+86) 0756-8899220 邮编(Postal Code) : 519000 ) 朕营律师事务所 KAYULI AW FIRM 摄) 联营律师事务所 KAVIII I AW FIRM 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 金鹏家裔(2026) 法意字第 001 号 致:洛阳科创新材料股份有限公司 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料股 份有限公司( ...

股东减持 - 徐韦楠减持前持股6355613股，比例7.3902%[3] - 减持1705930股，占比1.9836%，金额27416984.77元[4] - 减持价格15.003 - 17.306元/股，时间2025.11.10 - 2026.2.4[4] - 当前持股4649683股，比例5.4066%[4] - 减持方式为集中竞价，与计划一致且未提前终止[4][5]

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-007 洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (二)业绩预告情况 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上 二、本期业绩重大变化的主要原因 1.随着公司新产品碳化硅复合材料的产能逐步释放，固定成本有效摊薄，毛 利率稳步提升，同时产品市场渗透加速，收入实现快速增长，推动公司盈利结构 优化与利润大幅提高。 2.报告期内公司获得与收益相关的政府补助 230 万元，此项补助计入当期损 益，导致净利润相应增加 230 万元。 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 归属于上市 公司 股东的净利润 1600～1900 950.26 68.37%～99.95% 三、风险提示 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-004 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十一条 公司董事会由 7 名董 | 第一百三十一条 公司董事会由 9 名董 | | 事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 | 事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 | | 一人，根据实际情况可以设副董事长。 | 一人，根据实际情况可以设副董事长。 | | 董事长和副董事长由董事会以全体董 | 董事长和副董事长由董事会以全体董 | | 事的过半数选举产生和解任。 | 事的过半数选举产生和解任。 | | 公司职工在三百人以上的，应当选 | 公司职工在三百人以上的，应当选 | | 举一名职工代表董事，由公司职工通过 | 举一名职工代表董事，由公司职工通过 | | 职工代表大会、职工大会或者其他形式 | 职工代表大会、职工大会或者其他形式 | | 民主选举产生，无需提交股东会审议。 | 民主选举产生，无需提交 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-005 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规 定。 （二）人员变动对公司的影响 洛阳科创新材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》，表决 情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名于春生先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次聘任 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,472,000 股，占公司股本的 5.20%，不是失 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-006 洛阳科创新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 9 日 15:00—2026 年 2 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-003 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 董事张金羽、杨占坡，独立董事顾华志、袁林、宋飞因工作原因以通讯方式 参与表决。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 因公司发展需要，公司董事会人数拟从 7 人增加 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-002 三、所涉后续事项 （一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司生产经营产生不利影响； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或 "公司"）于 2026 年 1 月 23 日收到持股 5%以上股东徐韦楠出具的《徐韦楠股份减持告知函》， 徐韦楠于 2026 年 1 月 14 日起至 2026 年 1 月 22 日通过集中竞价累计减持公司股 份 859,179 股，占公司总股本的 0.9990%。上述股份减持导致徐韦楠持有公司股 份比例从 6.9990%减少至 6.0000%，权益变动触及 1%的整数倍。现将其有关权益 变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 徐韦楠 2026 年 1 月 ...