证券代码：920608 证券简称：丰安股份 公告编号：2026-040 浙江丰安齿轮股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,757,419 股，占公司有表决权股份总数的 47.81%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股 ...

会议安排 - 2026年5月27日召开第四届董事会第六次会议，决定6月12日开临时股东会[5] - 5月28日刊登股东会通知[6] - 现场会议6月12日15:00在浙江浦江公司会议室召开[7] - 网络投票时间为6月11日15:00 - 6月12日15:00[7] 参会情况 - 现场12人代表2975.7419万股，占47.81%[8] - 网络投票0人代表0万股，占0%[8] - 中小股东6人代表717.7934万股，占11.53%[8] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获全票通过[13] 会议结果 - 本次股东会召集和召开等均合法有效[15]