宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-087 一、 说明会类型 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年第三季度报告》 （公告编号：2025-085），为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年第三季度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2025 年第三季 度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 2025 年第三季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、 参加人员 公司董事、总经理：陈永直先生 公司副总经理、董事会秘书：姜克祥 ...

二、对上市公司的影响 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-086 宁波球冠电缆股份有限公司 关于公司通过国家级专精特新"小巨人"企业复核 并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，宁波市经济和信息化局发布《关于宁波市第七批专精特新"小巨人" 企业和 2025 年专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，宁波球冠电缆 股份有限公司（以下简称"公司"）通过国家级专精特新"小巨人"企业复核。 截至本公告日，公示期已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》 （工信部企业〔2022〕63 号）规定，公示无异议的公司，将由国家工业和信息 化部认定为专精特新"小巨人"企业。 公司此次通过国家级专精特新"小巨人"企业复核，是国家工业和信息化部 对公司技术水平、创新能力、生产制造水平及综合实力等多方面的认可，有利于 提高公司的品牌知名度和在行业内的影响力，对公司整体发展产生积极影响。未 来公司将坚守发展战略，走专业化发展道路，持续加大研发投 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司六楼办公室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-084 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话及电子邮件 方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 1.议案内容： 5.会议主持人：公司董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 本议案内容详见 2025 年 10 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （ht ...

2025 年 9 月 23 日，宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"公司")收到政 府补助金额 7,600,000.00 元，上述补助是与资产相关的政府补助。 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-083 宁波球冠电缆股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 2025 年 9 月 25 日 二、对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》等有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《政府补助收款证明》 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 ...

人员任命 - 2025年9月9日周乐君当选第五届董事会职工代表董事，任期至届满[3] - 周乐君持股0股，占公司股本0%[3] 人员履历 - 周乐君1988年出生，本科，中国国籍[6] - 曾在宁波海南泛洋船务代理公司任职，后任公司多职[6]

会议安排 - 2025年8月21日召开第五届董事会第十四次会议[5] - 2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会[5] - 职工代表大会于2025年9月9日召开，应出席71人，实际出席71人，占比100%[3][4] 人事变动 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 免去周乐君第五届监事会职工代表监事职务，选举其为第五届董事会职工代表董事，表决同意71票，反对0票，弃权0票[5][6] 人员履历 - 周乐君2019年8月至今任公司行政部部长，2023年6月6日至2025年9月9日任职工代表监事[5]

人员变动 - 董事董水国因个人原因自2025年9月9日起辞任[2] - 董水国持有公司股份0股，占比0%[2] - 董水国离任后继续担任总经理助理[2] 影响说明 - 辞职未致董事会人数等不合规[3] - 辞职不会对公司日常经营产生不利影响[4]

公司基本情况 - 公司注册资本为人民币32448万元[7] - 公司设立时普通股股数为12000.00万股[15] - 已发行的股份总数为32448万股，普通股32448万股，其他类别股0股[16] 股权结构 - 宁波北仑托马斯投资有限公司持股4743.00万股，持股比例39.5250%[15] - 天地国际控股有限公司（香港）持股3000.00万股，持股比例25.0000%[15] - 宁波兴邦投资咨询有限公司持股2507.00万股，持股比例20.8917%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会作出为他人取得本公司股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销（召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的除外）[32] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名，职工代表董事1名[114] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[138] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，董事会过半数选举产生[145] 交易与决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东会审议[120] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会审议[123] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元等3种关联交易需股东会审议[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165][166] - 公司满足条件时每年现金累计分配利润不低于当期可分配利润的10%[170] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，可按需调整[179] 信息披露与审计 - 公司将在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，第3、9个月结束1个月内披露季报[163] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[182] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘经审计委员会半数同意、董事会审议、股东会决定，审计费用由股东会定[185] 合并、分立与增减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[193] - 公司分立应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[195] - 公司减少注册资本应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[197]

股东会安排 - 公司2025年8月21日决议9月9日召开2025年第二次临时股东会[10] - 8月22日发布《会议通知》载明股东会相关事项[11] - 股东会股权登记日为2025年9月5日[12] - 现场会议9月9日14:00召开，网络投票时间为9月8日15点至9月9日15点[12] 出席情况 - 出席股东会的股东及代表共10人，代表股份203,024,466股，占比62.5663%[14] - 出席现场会议8名，代表股份203,014,997股，占比62.5634%[15] - 通过网络投票2名，代表股份9469股，占比0.0029%[16] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[22] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[27] - 《2025年度经营团队绩效考核方案》同意股数2,230,927股，占比99.5830%[31] - 《修订<股东会议事规则>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[34] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[38] - 《修订<关联交易管理制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[42] - 《修订<承诺管理制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[46] - 《修订<利润分配制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[50] - 《修订<募集资金管理制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[53] - 《修订<独立董事工作制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[57] - 《修订<独立董事专门会议制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[61] - 《修订<对外担保管理制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[65] - 《修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[81] - 《修订<网络投票实施细则>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[86] - 《修订<累积投票实施细则>议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[90] 其他情况 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[94] - 不涉及累积投票、中小股东单独计票、关联事项回避表决情况[80][82][83] - 法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后生效[95]

股东会情况 - 2025年第二次临时股东会于9月9日在公司行政楼一楼召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东10人，持表决权股份203,024,466股，占比62.5663%[3] - 网络投票股东2人，持表决权股份9,469股，占比0.0029%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[4] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股数203,015,124股，占比99.9954%[5] - 《关于<2025年度经营团队绩效考核方案>的议案》同意股数2,230,927股，占比99.5830%[6] - 《修订<利润分配制度>议案》同意票数1,622,527，比例99.4275%[14] 人员变动 - 刘惠丽于2025年9月9日离任监事会主席[14] - 张开龙于2025年9月9日离任监事[15] - 周乐君于2025年9月9日离任职工代表监事[15] 其他 - 北京市炜衡（宁波）律师事务所认为股东会程序和结果合法有效[13] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[16]