宁波新芝生物科技股份有限公司 章程 二○二五年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》和其他有关规定，制定《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"或"本章程")。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，在宁波市市场监督管理局依 法注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为 91330200732123663R。 公司经北京证券交易所(以下简称"北交所")审核并于 2022 年 9 月 2 日经中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定，向不特定合 格投资者发行人民币普通股 2,492.5941 万股，于 2022 年 10 月 10 日在北京证券 交易所上市。 第三条 公司注册 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-121 宁波新芝生物科技股份有限公司 选举肖长锦先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该 人员持有公司股份 14,486,500 股，占公司股本的 15.8295%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张思远先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任朱云国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该 人员持有公司股份 1,760,000 股，占公司股本的 1.9232%，不是失信联合惩戒对象。 聘任曾丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。 该人员持有公司股份 653,900 股，占公司股本的 0.7145%，不是失信联合惩戒对象。 董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事 聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-122 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于选举公司第九届董事会专门委员会委员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会成员已由 2025年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司 于2025年12月9日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董 事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 3、薪酬与考核委员会：罗春华（主任委员）、毛磊、周芳； 4、战略委员会：周芳（主任委员）、毛磊、梅乐和。 公司第九届董事会各专门委员会委员，自第九届董事会第一次会议审议通过之日 起生效，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。期间如有成员因辞任或者其他原 因不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事均占半数 以上并担任召集人，审计委员会的召集人罗春华女士为会计专业人 ...

法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝牛物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、裘若倩律师 (以下简称"本所律师")出席了公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本 次股东会"),并对本次股东会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》") 等法律、法规及《宁波新芝生物科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照中国律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神. 对本次股东会的有关事项进行了核查和验证. 现出具法律意见如下: 一、 本次股东会的召集和召开程序 (一) 公司已于 2025年 11月 18日召开第八届董事会第二十四次会议,决 定召开公司 2025年第二次临时股东会, 为出具本法律意见书. 本所律师审查了公 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-117 宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,328,059 股，占公司有表决权股份总数的 48.7498%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 ...

人事变动 - 选举周芳为第九届董事会董事长，肖长锦为副董事长[5][6] - 聘任张思远为总经理，朱云国为副总经理等[9][11] - 拟聘任虞凯雷为证券事务代表[17] 资本运作 - 新芝冻干以2500万元资本公积转增注册资本后减资1500万[18] - 公司仍持有新芝冻干54.7619%股权[18]

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-123 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于控股子公司以资本公积转增注册资本后减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召 开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司以资本公积转增注册 资本后减资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次控股子公司增资后减资概述 宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称"新芝冻干"）为公司的控股子 公司。目前，新芝冻干注册资本为525万元人民币，公司持股比例54.7619%。基 于经营发展规划需要，为优化资源配置，提高资金使用效率，新芝冻干拟以2,500 万元资本公积转增注册资本，注册资本由525万元增加为3,025万元。增资完成后， 新芝冻干拟减资1,500万元人民币。减资完成后，新芝冻干注册资本变更为1,525 万元人民币，其所有股东的股权投资比例不变，公司仍持有新芝冻干54.7619%股 权。 本次新芝冻干资 ...

新品发布概况 - 2025年11月20日，公司以线上形式举办新品发布会，主题为“大音希声 见微知著” [2] - 共推出五款科研仪器新品，聚焦微生物生长分析、样本前处理及实验室静音清洗等领域 [1][2] - 新品技术路径强调自动化、集成化、精准化与智能化，旨在提升实验效率与可靠性 [1][10] 产品技术细节 - TGC-100微生物生长曲线分析仪：支持36个样本并行实时监测，无需稀释即可直接测量高OD值样本，自动生成生长浓度变化曲线 [3] - SCIENTZ-CFS超声细菌浊度计数仪：集成超声分散与浊度测量功能，可智能提示稀释至目标麦氏浊度所需体积，提供标准化菌悬液制备方案 [5] - SCIENTZ08-I ID非接触式超声波DNA打断仪：采用等温、非接触设计，可隔着离心管完成核酸样本打断，杜绝污染并提升打断一致性和样本通量 [6] - RDI-2000实时脱气分液系统：集脱气、分液、恒温与溶氧监测于一体，针对纳米孔测序中气泡干扰和回氧问题，可提升碱基识别准确率 [7] - 静音超声波清洗机：运行噪音控制在55分贝以下，在保持实验室安静环境的同时提供高效清洗、萃取、乳化功能 [8] 行业趋势与公司战略 - 新品发布反映出国产科学仪器厂商在细分应用领域的持续深耕 [10] - 公司产品开发方向明确围绕提升实验室样本处理与检测环节的效率与可靠性 [1][10]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 单笔超100万元款项需提前提交《资金使用计划》审批[7] 投资情况 - 投资招商银行4000万元理财产品，期限92天，年化收益率1.00%-1.65%[4] - 中国建设银行3000万元大额存单，年化收益率1.35%，2025年5月14日起至2026年2月14日止[10] - 上海浦东发展银行6500万元对公结构性存款，年化收益率0.95%，2025年9月29日起至2026年4月1日止[10] - 上海浦东发展银行850万元对公结构性存款，年化收益率0.70%，2025年9月30日起至2025年12月30日止[10] - 招商银行4000万元理财产品，年化收益率1.00%，2025年11月26日起至2026年2月26日止[11] - 上海浦东发展银行宁波高新区支行利多多公司稳利22JG4006期产品本金6000万元，年化收益率2.80%[12] - 招商银行宁波分行点金系列90天结构性存款（产品代码NNB00708）本金1000万元，年化收益率2.85%[12] - 招商银行宁波分行点金系列90天结构性存款（产品代码NNB00729）本金3000万元，年化收益率2.85%[12] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3208期产品本金6000万元，年化收益率2.80%[13] - 招商银行宁波分行点金系列92天结构性存款（产品代码NNB00819）本金7000万元，年化收益率2.85%[13] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码NNB00838）本金2000万元，年化收益率2.80%[14] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间32天结构性存款（产品代码NNB00901）本金3050万元，年化收益率2.45%[14] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3368期产品本金6000万元，年化收益率2.65%[14] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码NNB00882）本金3500万元，年化收益率2.55%[14] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间91天结构性存款（产品代码NNB00891）本金3000万元，年化收益率2.55%[14] - 招商银行宁波分行看跌两层区间94天结构性存款（产品代码：NNB00910）募集资金2000，利率2.55%[15] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3548期3个月早鸟款人民币对公结构性存款募集资金2000，利率2.50%[15] - 招商银行宁波分行看跌两层区间123天结构性存款（产品代码：NNB00917）募集资金2500，利率2.60%[15] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB00969）募集资金3600，利率2.50%[15] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2023年024期募集资金3000，利率2%[16] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB01005）募集资金1000，利率2.50%[16] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3549期6个月早鸟款人民币对公结构性存款募集资金6000，利率2.55%[16] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NNB01066）募集资金2000，利率2.50%[16] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款募集资金2500，利率2.50%[16] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3091期产品募集资金2000，利率2.60%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（NNB01084）募集资金3600，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（NNB01093）募集资金3000，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间30天结构性存款（NNB01235）募集资金1500，利率2.25%[17] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间32天结构性存款（NNB01238）募集资金2000，利率2.25%[17] - 招商银行宁波分行智汇系列看跌两层区间94天结构性存款募集资金4000，利率2.35%[17] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3298期产品募集资金2000，利率2.40%[18] - 招商银行宁波分行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（NNB01233）募集资金2000，利率2.30%[18] - 招商银行宁波分行点金系列看跌两层区间31天结构性存款（NNB01305）募集资金2700，利率2.20%[18] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2024015期募集资金1000，利率1.70%[18] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（NNB01329）金额3000，利率2.20%，2024年9月6日至12月6日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间91天结构性存款（NNB01356）金额2000，利率2.20%，2024年9月30日至12月30日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间92天结构性存款（NNB01357）金额2000，利率2.20%，2024年10月8日至2025年1月8日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间31天结构性存款（NNB01482）金额1200，利率1.95%，2025年1月10日至2月10日[19] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利24JG3569期产品金额6000，利率2.00%，2024年11月25日至2025年2月25日[19] - 招商银行宁波分行看涨两层区间90天结构性存款（NNB01448）金额3000，利率2.00%，2024年12月10日至2025年3月10日[19] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利25JG5599期产品金额6000，利率1.95%，2025年3月3日至3月31日[20] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利24JG3616期产品金额2000，利率2.14%，2024年12月16日至2025年4月1日[20] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2024年017期金额3000，利率1.80%，2024年4月24日至2025年4月24日[20] - 招商银行宁波分行看跌两层区间28天结构性存款（NNB01590）金额2000，利率2.02%，2025年4月2日至4月30日[20] - 招商银行点金系列90天结构性存款，金额1200，利率2.00%，2025年2月11日募集，5月12日收回[21] - 招商银行智汇系列7天结构性存款，金额2000，利率1.95%，2025年5月6日募集，5月13日收回[21] - 招商银行点金系列61天结构性存款，金额3000，利率2.00%，2025年3月14日募集，5月14日收回[21] - 中国建设银行单位大额存单，金额1000，利率1.15%，2025年5月14日募集，6月14日收回[21] - 招商银行点金系列94天结构性存款，金额4000，利率2.00%，2025年5月16日募集，8月18日收回[21] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利3个月早鸟款，金额500，利率2.05%，2025年5月19日募集，8月19日收回[21] - 招商银行点金系列92天结构性存款，金额1000，利率2.00%，2025年5月20日募集，8月20日收回[22] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利三层看涨，金额7500，利率2.00%，2025年5月14日募集，9月26日收回[22] - 招商银行点金系列94天结构性存款，金额4000，利率1.75%，2025年8月22日募集，11月24日收回[22] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利3个月早鸟款，金额500，利率1.75%，2025年8月25日募集，11月25日收回[22]

公司治理调整 - 2025年11月18日董事会通过增设副董事长及修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事会增设1名副董事长，共9名董事[3][5] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[3][5] 审计委员会情况 - 审计委员会3人，2名独立董事，会计专业独董任召集人[3] 后续流程 - 修订内容需股东会审议，出席股东三分之二以上表决权通过[5]