证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2026-002 宁波新芝生物科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 125,320 股，占公司总股本 0.1370%，可交易 时间为 2026 年 1 月 26 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | 解限 | | 限售股数 | 除限售 | | | 名或名 | 实际控制 | 任职情况 | | 限售登记 | | | | 号 | 称 | 人或其一 | | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | | | 因 | | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 钟文明 | 否 | 原董事、总 ...

资金使用策略 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[2] - 由募集资金存储专户支付单笔超100万元款项，需提前提交《资金使用计划》审批[7] 已到期投资产品 - 上海浦东发展银行宁波高新区支行产品本金6000万元，年化收益率2.80%，2023年1 - 4月资金收回[12] - 招商银行宁波分行多笔结构性存款本金不等，年化收益率2.45% - 2.85%，2023年资金收回[12][13][14] - 上海浦东发展银行宁波分行多笔产品本金6000万元，年化收益率2.65% - 2.80%，2023年资金收回[13][14] 未到期投资产品 - 上海浦东发展银行宁波分行产品金额770万元，年化收益率0.70%，2025年12月31日 - 2026年4月1日[11] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行产品金额3000万元，年化收益率1.35%，2025年5月14日 - 2026年2月14日[10] - 上海浦东发展银行宁波分行产品金额6500万元，年化收益率0.95%，2025年9月29日 - 2026年4月1日[10] - 招商银行股份有限公司宁波分行产品金额4000万元，年化收益率1.00%，2025年11月26日 - 2026年2月26日[10] 短期募集与收回产品 - 招商银行点金系列90天结构性存款金额1200，利率2.00%，2025年2月11日募集，5月12日收回[21] - 招商银行智汇系列结构性存款金额2000，利率1.95%，2025年5月6日募集，5月13日收回[21] - 招商银行点金系列61天结构性存款金额3000，利率2.00%，2025年3月14日募集，5月14日收回[21] - 中国建设银行单位大额存单金额1000，利率1.15%，2025年5月14日募集，6月14日收回[21] - 招商银行点金系列94天结构性存款金额4000，利率2.00%，2025年5月16日募集，8月18日收回[21] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3196期金额500，利率2.05%，2025年5月19日募集，8月19日收回[21] - 招商银行点金系列92天结构性存款金额1000，利率2.00%，2025年5月20日募集，8月20日收回[22] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG6776期金额7500，利率2.00%，2025年5月14日募集，9月26日收回[22] - 招商银行点金系列94天结构性存款金额4000，利率1.75%，2025年8月22日募集，11月24日收回[22] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3353期金额500，利率1.75%，2025年8月25日募集，11月25日收回[22]

公司基本信息 - 公司于2022年10月10日在北交所上市，发行2492.5941万股普通股[7] - 公司注册资本9151.5941万元，已发行股份9151.5941万股，每股面值1元[8][13][20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额10%，资金从税后利润支出，三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让，上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等材料[25] - 股东对决议效力有争议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求起诉违规董高人员等[27][28] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[36] - 公司及子公司对外担保等多种情况须经股东会审议[37][38][39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形可召开临时股东会，董事会10日内反馈提议[42][46] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[51] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长，有3名独立董事[82] - 交易涉及资产总额等多种情况需经董事会审议[85] 独立董事规定 - 独立董事连任不超6年，36个月内不得再被提名等[95] - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[96] 审计委员会规定 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[102][103] 管理层规定 - 公司设总经理、副总经理，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年[107] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间披露年报、中报、季报[114] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[116] 其他规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[135] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，清算义务人15日内组成清算组[142]

管理层换届 - 2025年12月9日董事会选举周芳为董事长，持股22396171股，占股本24.4724%[3] - 同日选举肖长锦为副董事长，持股14486500股，占股本15.8295%[3] - 同日聘任张思远为总经理，持股0股[3] - 同日聘任朱云国为副总经理，持股1760000股，占股本1.9232%[3] - 同日聘任曾丽娟为董事会秘书，持股653900股，占股本0.7145%[4] - 同日聘任徐华泽为财务负责人，持股0股[4] - 同日聘任虞凯雷为证券事务代表，任期三年[5] - 同日聘任谭文芳为内审部负责人，任期三年[5] 其他 - 寿淼钧因届满到期不再担任副总经理，有未履行承诺[13] - 换届自2025年12月9日起生效，任期三年[3] - 提到人员与大股东无关联关系[17,19,20,21,22,23,24]

董事会换届 - 公司第九届董事会成员由2025年第二次临时股东会选举产生[1] - 2025年12月9日召开第九届董事会第一次会议，通过选举专门委员会委员议案[1] 专门委员会 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[1] - 各专门委员会委员任期三年，独立董事占半数以上并任召集人[2] 其他 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[4]

会议安排 - 2025年11月18日决定召开2025年第二次临时股东会[5] - 2025年11月20日发布召开通知公告[5] - 现场会议2025年12月9日14:00召开，网络投票2025年12月8 - 9日15:00[6] 参会情况 - 6名股东出席，持有43,328,059股，占48.7498%[7] - 0人网络投票，持有0股，占0%[7] 议案表决 - 各议案同意股数均为43,328,059股，占100%[12][14][17 - 26] - 反对、弃权、中小股东表决股数均为0股[20 - 26] 议案属性 - 议案（一）为特别决议议案[28] - 议案（三）、（四）对中小投资者单独计票[28] 其他情况 - 无关联股东回避、临时提案[28] - 律师认为股东会决议合法有效[29]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月9日在新芝生物七楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东会的股东6人，持股43328059股，占比48.7498%[3] - 公司8位在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》同意股数43328059股，占比100%[5] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意股数43328059股，占比100%[6] 人员任免 - 周芳等6人当选非独立董事，毛磊等3人当选独立董事，得票率100%[7][8][10] - 周芳等6人于12月9日被任命为董事，毛磊等3人被任命为独立董事[11] - 寿淼钧于12月9日离任董事[11]

人事变动 - 选举周芳为第九届董事会董事长，肖长锦为副董事长[5][6] - 聘任张思远为总经理，朱云国为副总经理等[9][11] - 拟聘任虞凯雷为证券事务代表[17] 资本运作 - 新芝冻干以2500万元资本公积转增注册资本后减资1500万[18] - 公司仍持有新芝冻干54.7619%股权[18]

公司股权与资本 - 新芝冻干目前注册资本525万元，公司持股54.7619%[1] - 拟2500万元资本公积转增，减资1500万后注册资本1525万元，股权比例不变[1] 财务数据 - 2024年末总资产9443.46万元、净资产8316.91万元等[5] - 2025年9月末总资产8437.06万元、净资产7594.89万元等[6] - 2025年9月末未分配利润1571.68万元[7] 增资减资情况 - 增资后减资可回收投资821.43万元[7] - 不构成关联交易和重大资产重组，在董事会权限内[2] - 有助于优化资源配置，不影响报表范围、经营和财务状况[1][8]

新品发布概况 - 2025年11月20日，公司以线上形式举办新品发布会，主题为“大音希声 见微知著” [2] - 共推出五款科研仪器新品，聚焦微生物生长分析、样本前处理及实验室静音清洗等领域 [1][2] - 新品技术路径强调自动化、集成化、精准化与智能化，旨在提升实验效率与可靠性 [1][10] 产品技术细节 - TGC-100微生物生长曲线分析仪：支持36个样本并行实时监测，无需稀释即可直接测量高OD值样本，自动生成生长浓度变化曲线 [3] - SCIENTZ-CFS超声细菌浊度计数仪：集成超声分散与浊度测量功能，可智能提示稀释至目标麦氏浊度所需体积，提供标准化菌悬液制备方案 [5] - SCIENTZ08-I ID非接触式超声波DNA打断仪：采用等温、非接触设计，可隔着离心管完成核酸样本打断，杜绝污染并提升打断一致性和样本通量 [6] - RDI-2000实时脱气分液系统：集脱气、分液、恒温与溶氧监测于一体，针对纳米孔测序中气泡干扰和回氧问题，可提升碱基识别准确率 [7] - 静音超声波清洗机：运行噪音控制在55分贝以下，在保持实验室安静环境的同时提供高效清洗、萃取、乳化功能 [8] 行业趋势与公司战略 - 新品发布反映出国产科学仪器厂商在细分应用领域的持续深耕 [10] - 公司产品开发方向明确围绕提升实验室样本处理与检测环节的效率与可靠性 [1][10]