一、募集资金基本概述 2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建省 铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超额 配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,266,300 股的基础上全额行使超额配售选 择权新增发行股票数量 3,339,945 股，由此发行总股数扩大至 25,606,245 股。 初始发行规模 22,266,300 股股票对应的募集资金总额为 148,961,547.00 元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 22,012,083.23 元（超额配 售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 126,949,463.77 元（超额配售选择权 行使前）。截至 2024 年 3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并由华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字[2024]24002480012 号《验资报告》。 证券代码：92 ...

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-024 福建省铁拓机械股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 附：张永生先生简历 张永生，中泰证券投资银行业务委员会副总裁，硕士研究生，保荐代表人、 注册会计师、法律职业资格。作为项目组核心成员参与了铁拓机械向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目，水发燃气向特定对象发行股 票项目，龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券项目，常铝股份控制权变更 财务顾问项目，铁拓机械、新威凌、鑫华润等新三板挂牌及持续督导工作等，具 有丰富的投资银行业务经验。 中泰证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市项目的保荐机构，原委派宁文昕先生、曾丽萍女士为该项目的签字保荐代表 人，负责保荐工作及持续督导工作。持续督导期自 2024 年 3 月 8 日至 2027 年 12 月 31 日，持续督导期尚未届满。 现曾丽萍女士因工作职责调整，不再继续负责公司持续督导工作。为保证持 续督导工作的有序进行，中泰证券决定委派张永生先生（简历详见附件）接替曾 丽萍女士担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更 ...

纪要涉及的公司与行业 * **公司**：铁拓机械 (920706)[1] * **行业**：五轴数控机床、机器人关节制造、PCB（印刷电路板）钻针制造[2] 核心观点与论据 * **新团队背景**：公司新引入的五轴数控机床团队不存在知识产权和竞业禁止问题[1][2] * **现有客户与需求**：该团队已为北京科索（宇树机器人关节代工厂）供货3年，且北京科索表达了数百台设备的需求，单价在50-100万元/台[2] * **技术优势**：该团队供给另一客户厦门麦达的设备，加工效率比公司原有设备高出3倍[2] * **潜在催化剂**：上市公司民爆光电拟收购厦门麦达，而厦门麦达是一家对标鼎泰高科、拥有日本技术底蕴的PCB钻针厂，擅长0.20mm以下极小径微钻的研发制造，并供货胜宏科技[2] * **市场机遇**：民爆光电的并购事项，被认为将为铁拓机械带来“出圈”的机遇[2] 其他重要内容 * **会议性质**：本次为针对铁拓机械的投资者电话会议，公司管理层全部出席[1]

对外投资 - 2026年1月6日公司召开会议通过对外投资事项[3] 企业信息 - 泉州米德企业管理中心出资额171万元，成立于2026年1月15日[5] - 福建拓值精工有限公司注册资本2200万元，成立于2026年1月26日[5]

股权结构 - 王希仁直接持股33,600,000股，占比36.3616%，合计占比36.7403%[3] - 高岱乐合计持股占比0.6493%[3] - 高国强合计持股占比0.3247%[4] - 庄学忠合计持股占比0.2164%[4] 会议决策 - 2026年1月21日董事会提名、审计委员会会议表决全票通过[8][10] - 选举王希仁为董事长，任期三年[3] - 聘任高岱乐为总经理，任期三年[3] - 聘任高国强为副总经理，任期三年[4] - 聘任庄学忠为财务负责人、董秘，任期三年[4]

董事会相关 - 第三届董事会成员由2026年第一次临时股东会、职代会选举产生[2] - 2026年1月21日召开第三届董事会第一次会议审议议案[2] 专门委员会情况 - 董事会下设战略与ESG管理等四个专门委员会[2] - 各专门委员会委员及召集人已明确[2] - 本次董事会专门委员会换届合规，无不利影响[4]

人员变动 - 2026年1月21日公司召开职代会选举黄俊杰为职工代表董事[2] 股权情况 - 黄俊杰直接持股4,744,500股，占比5.1344%[2] - 通过泉州米德间接持股184,000股[2] - 合计持股占比5.3336%[2] 变动影响 - 人员变动符合规定，未影响董事会合规性[2] - 不会对公司生产经营产生重大影响[3]

会议信息 - 会议于2026年1月21日在公司会议室现场召开[2] - 职工代表大会通知于2026年1月16日通讯发出[2] 会议出席情况 - 应出席职工代表50人，实际出席50人[3] 选举结果 - 选举黄俊杰为第三届董事会职工代表董事[5] - 《选举职工代表董事议案》表决同意50票，反对0票，弃权0票[5] 议案相关 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 议案无需提交股东会审议[6] 备查文件 - 备查文件为《2026年第一次职工代表大会决议》[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月21日在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席股东会股东7人，持有表决权股份6346万股，占比68.6758%[3] - 网络投票股东1人，持有表决权股份924.05万股，占比10.0000%[3] - 公司5位在任董事全部出席股东会[3] 选举结果 - 王希仁、高岱乐、胡继荣、蔡庆荣当选，得票数6346万，占比100%[5][6] - 涉及中小股东利益事项中，四人得票数均为0，占比0%仍当选[6] - 四人任命于2026年1月21日生效[8]

会议信息 - 2026年1月6日决定召开本次会议并公告通知[8] - 2026年1月21日15时会议召开，由董事长王希仁主持[9] 股东出席情况 - 现场6人代表54,219,500股，占比58.6758%[11] - 网络1人代表9,240,500股，占比10%[11] - 共7人代表63,460,000股，占比68.6758%，无中小股东参与表决[11][12] 选举结果 - 王希仁、高岱乐获63,460,000票当选非独立董事[15][18] - 胡继荣、蔡庆荣获63,460,000票当选独立董事[21][24]