楊光先生 （副主席） 何詠欣女士 李大偉先生 覃海霞女士 張又文先生 獨立非執行董事 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 董事名單與其角色和職能 中國北大荒產業集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 柯雄瀚先生 李建利先生 非執行董事 柯雄瀚先生 陳智鋒先生 鄭育淳先生 香港，二零二六年三月二十七日 2 陳智鋒先生 黎碧芝女士 鄭育淳先生 王國安先生 1 董事會設有3個委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： 審核委員會 黎碧芝女士 （主席） 陳智鋒先生 覃海霞女士 提名委員會 陳智鋒先生 （主席） 柯雄瀚先生 黎碧芝女士 薪酬委員會 ...

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （股份代號：00039） 委任董事 本公佈由中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。 委任獨立非執行董事 本公司董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王國安先生 （「王先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年三月二十七日起 生效。 1 3 張先生的履歷詳情如下： 王先生的履歷詳情如下： 王先生，71歲，過往曾於香港從事證券、期貨及企業融資之持牌法團任職。王 先生為香港證券及期貨專業總會創辦人及永久名譽會長。彼亦為芒果金融有 限公司的名譽主席。王先生自二零一六年九月起至今為香港上市公司中華銀 科技控股有限公司（股 ...

业绩发布情况 - 公司可能延迟刊发2025年度业绩[3][4] - 预计无法在2026年3月31日前刊出[4] 延迟原因 - 2024年度未支付审计费用未结清，审计未展开[4] 后续安排 - 董事会适时公布业绩刊发及股份可能暂停买卖进展[5]

公司信息 - 公司为中国北大荒产业集团控股有限公司，股份代号00039[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事[2] - 执行董事为柯雄瀚、李建利[2] - 非执行董事有杨光、何詠欣、李大偉、覃海霞[2] - 独立非执行董事是陳智鋒、黎碧芝、鄭育淳[2] 委员会设置 - 董事会设有3个委员会[3] - 审核委员会主席为黎碧芝，成员有陳智鋒、覃海霞[3] - 提名委员会主席是陳智鋒，成员有柯雄瀚、黎碧芝[3] - 薪酬委员会成员为柯雄瀚、陳智鋒、鄭育淳[3] 文档时间 - 文档发布时间为2026年3月13日[3]

人事变动 - 公司2026年3月13日接获4位相关人士辞任函[3][4] - 若法院裁定有效委任，相关人士自2026年3月13日起不再担任董事[4] 法律诉讼 - 香港高等法院正受理有关董事会会议有效性及效力的诉讼[4] - 相关人士受2025年7月11日高等法院颁布的禁制令规限[4] 人员构成 - 公布日期执行董事为柯雄瀚、李建利[7] - 非执行董事有杨光等4人[7] - 独立非执行董事为陈智锋等3人[7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额16亿港元，股份160亿股，面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份数均为803,757,2616股[2] 持股与期权 - 截至本月底符合公众持股量要求[3] - 购股权计划授出日期为2025年1月13日，行使价0.10港元，结存期权145,119,260股[4] 资金与股份变动 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[6]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额为16亿港元，股份数目为160亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为80.37572616亿股，库存股份数目为0[2] 期权情况 - 截至2026年1月底，购股期权计划股份期权数目为1.4511926亿股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额和库存股份总额增减均为0普通股[6]

行业现象：高校招生与品牌授权领域出现系统性虚假信息与侵权行为 - 近期多所顶尖高校接连发布官方声明，澄清并辟谣一系列未经授权的招生及培训活动，表明针对高校名义的虚假宣传和侵权行为在寒假等关键时间节点呈现高发态势 [5][6] - 虚假活动形式多样，包括但不限于冒用高校名义开展“寒假学堂”营、招生宣讲、营利性培训咨询，以及不法中介声称可“保录”并出示伪造录取通知书等 [7][9][11] - 侵权行为不仅限于虚假招生，还包括社会企业擅自使用高校名称或带有特定指向的校名组合作为企业名称，误导公众认为其与高校存在关联关系 [12] 虚假活动的主要运作套路 - 套路一：制造焦虑并贩卖“稀缺机会”，利用寒暑假等关键节点，炮制“寒假研学营”、“名校体验班”等概念，宣称提供“内部名额”以制造紧迫感 [13][14] - 套路二：进行虚假承诺并勾勒“升学捷径”，使用“付费保录”、“教授内推”、“低分直通”等话术，迎合部分人群试图走捷径的心理，公然违背招生公平原则 [13][15] - 套路三：精心包装并仿冒官方身份，通过使用高仿报名通知、伪造公文红头、假冒“教授”或“老师”身份等手段，在信息不对称的情况下获取受害者信任 [13][18] 高校的官方立场与澄清 - 香港大学明确声明从未授权任何内地中介招生，亦不存在“教授内推”等非正规渠道，所提及的“保录”承诺及伪造录取通知书均属虚假 [7] - 清华大学声明从未授权或委托任何个人及机构举办任何形式的与招生挂钩的营利性培训、宣讲或咨询活动 [9] - 北京大学物理学院声明从未举办也未授权任何机构或个人举办所谓的“北京大学‘寒假学堂’营”活动 [11] - 中央音乐学院紧急发声，澄清从未对名为“中央音乐学院考级办杨老师”的网友及其宣传的“艺数未来”数字教育艺术成果展示展演活动进行任何授权 [1] 给消费者（学生及家长）的防骗指引 - 认准官方渠道是唯一准则，高校的招生政策与活动通知仅通过学校官网、官方微信公众号、官方认证招生网站及各地教育考试院发布，对任何“内部消息”务必通过官方渠道二次核实 [19][20] - 需警惕任何形式的“金钱交易”诱惑，所有正规高校招生录取均严格遵循国家规定和程序，不存在“花钱买名额”或“内部指标”，凡要求缴纳高额费用以保证录取的均为骗局 [21] - 需保护个人信息安全，在咨询或报名过程中切勿轻易向陌生机构或个人泄露身份证号、准考证号、银行卡密码等敏感信息，防止被用于非法用途 [22]

股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为16亿港元，股份数目160亿股，面值0.1港元[1] 股份发行 - 本月底已发行股份（不含库存）80.37572616亿股，库存股份为0[2] 股份期权 - 2025年1月13日授出计划，上月底及本月底结存期权1451.1926万股，本月新股为0[3] 资金情况 - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减均为0普通股[5]

公司治理变动 - 中国北大荒非执行董事覃海霞获委任为公司审核委员会成员 自2025年12月31日起生效 [1] - 公司独立非执行董事兼审核委员会成员黎碧芝获委任为审核委员会主席 自2025年12月31日起生效 [1] - 黎碧芝及公司执行董事柯雄瀚各自获委任为公司提名委员会成员 自2025年12月31日起生效 [1] - 公司独立非执行董事兼提名委员会成员陈智锋获委任为提名委员会主席 自2025年12月31日起生效 [1] - 执行董事柯雄瀚及独立非执行董事郑育淳各自获委任为公司薪酬委员会成员 自2025年12月31日起生效 [1]