股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國北大荒產業集團控股有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00039 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,600,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,600,000,000 ...

公司治理变动 - 黎碧芝女士获委任为公司独立非执行董事 自2025年10月15日起生效 [1] - 程娟女士获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年10月15日起生效 [1]

公司治理变动 - 黎碧芝女士获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，自2025年10月15日起生效 [1] - 程娟女士获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，自2025年10月15日起生效 [1]

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 董事名單與其角色和職能 審核委員會 黎碧芝女士 程娟女士 陳智鋒先生 薪酬委員會 中國北大荒產業集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 柯雄瀚先生 陳晨先生 非執行董事 楊光先生 （副主席） 何詠欣女士 李大偉先生 獨立非執行董事 陳智鋒先生 黎碧芝女士 程娟女士 1 董事會設有3個委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： 陳智鋒先生 提名委員會 陳智鋒先生 根據香港高等法院一項頒令，劉小鵬先生、張家華先生、楊雲光先生及黃德勳 先生不得以本公司董事身份自居或採取任何行動，直至傳票的實質聆訊或香 港高等法院進一步頒令為止。 香港，二零二五年十月十五日 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公佈由中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱 「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規 則」）第13.51(2)條作出。茲提述本公司日期為二零二五年九月一日及二零二五 年九月十二日的公佈（「該等公佈」）。除文義另有界定或所指外，本公佈所用詞 彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 委任董事、 董事委員會組成變動及 進一步延遲刊發截至二零二五年六月三十日止六個月之 中期業績 1 委任獨立非執行董事 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黎碧芝女士（「黎女士」）及程娟 女士（「程女士」）分別獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自 二零二五年十月 ...

股本信息 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为16亿港元，股份160亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）80.37572616亿股，库存股0股[2] 期权情况 - 截至2025年9月底，2025年1月13日授出购股期权计划股份期权14511.926万股，行使价每股0.10港元[3] - 2025年9月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年9月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[5]

股东要求 - 2025年9月16日第一批送呈要求人士持有8.6亿股，占已发行股本约10.70%，提12项决议案[4] - 2025年10月3日第二批送呈要求人士持有8.27876903亿股，占已发行股本约10.30%，提3项决议案[6] 决议内容 - 第一批要求罢免柯雄瀚等董事，委任鍾浩為等为董事[4] - 第二批要求授权董事会厘定董事酬金等，选或重选柯先生等为董事[6][7][8] 其他事项 - 动议批准黄先生为独立非执行董事，罢免特定董事职务[11] - 董事会决定召开单一次股东特别大会处理决议案[13]

业绩披露 - 延迟召开董事会及刊发2025年上半年中期业绩[2][4] - 原9月12日董事会延会押后至另行通知[4] - 股份9月1日起暂停买卖，待发业绩[5] 人员情况 - 仅一位独董，审核委无法达法定人数[4] - 刘晓鹏等四人不得任董事至聆讯或法院令[6]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额16亿港元，股份160亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）80.37572616亿股，库存股份0，总数80.37572616亿股[2] 购股期权 - 截至2025年8月底，2025年1月13日授出购股期权计划股份期权1.4511926亿股，行使价每股0.10港元[3] - 2025年8月因行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 2025年8月，已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司停牌安排 - 公司股份于2025年9月1日上午九时正起暂停买卖 [1] - 停牌决定于2025年9月1日生效 [1] 公司治理活动 - 公司计划于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 董事会会议将审议批准中期业绩 [1]