智通财经APP讯，中国北大荒(00039)发布公告，公司非执行董事覃海霞女士(覃女士)已获委任为本公司 审核委员会成员，自2025年12月31日起生效。公司独立非执行董事兼审核委员会成员黎碧芝女士(黎女 士)已获委任为审核委员会主席，自2025年12月31日起生效。 黎女士及本公司执行董事柯雄瀚先生(柯先生)各自已获委任为本公司提名委员会成员，自2025年12月31 日起生效，而本公司独立非执行董事兼提名委员会成员陈智锋先生已获委任为提名委员会主席，自2025 年12月31日起生效。柯先生及本公司独立非执行董事郑育淳先生(郑先生)各自已获委任为本公司薪酬委 员会成员，自2025年12月31日起生效。 ...

格隆汇12月31日丨中国北大荒(00039.HK)公告，公司非执行董事覃海霞已获委任为公司审核委员会成 员，自2025年12月31日起生效。公司独立非执行董事兼审核委员会成员黎碧芝已获委任为审核委员会主 席，自2025年12月31日起生效。 ...

公司基本信息 - 公司为中国北大荒产业集团控股有限公司，股份代号00039[1] 董事会情况 - 董事会有2名执行董事、4名非执行董事、3名独立非执行董事[2] - 董事会设有3个委员会[3] 委员会成员 - 审核委员会成员有黎碧芝等3人[3] - 提名委员会成员有陈智锋等3人[3] - 薪酬委员会成员有柯雄瀚等3人[3] 限制情况 - 刘小鹏等4人不得自居公司董事身份或行动[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司非執行董事覃海霞女士（「覃女士」） 已獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零二五年十二月 三十一日起生效。 1 於上述變動後，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市 規則」）第3.21條的規定，即審核委員會須最少由三名成員組成。 董事委員會組成變動及遵守上市規則第3.21條 本公佈由中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）作出，茲提述本公司 日期為二零二五年十二月十八日的公佈（「該公佈」）。除文義另有界定或所指 外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 審核委員會組成變動 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 董事會僅此宣佈黎女士及本公司執行董事柯雄瀚先生（「柯先生」 ...

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：39) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 31 December 2025 Notes: The following document(s) of China Beidahuang Industry Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at http://www.irasia.com/listco/hk/chinabeidahuang and The Sto ...

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：39) NOTIFICATION LETTER 通知信函 The following document(s) of China Beidahuang Industry Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at http://www.irasia.com/listco/hk/chinabeidahuang and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at http://www.hkexnews.hk (collective ...

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) (Stock Code 股份代號: 00039) Interim Report 中期報告 2025 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司 2025 Interim Report 中期報告 Contents 目錄 | Corporate Information | 2 | | --- | --- | | 公司資料 | | | Interim Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss | 5 | | 中期簡明綜合損益報表 | | | Interim Condensed Consolidated Statement of | 8 | | Other Comprehensive Incom ...

事件概述 - 中邮保险于2025年12月17日通过二级市场增持四川路桥11.43万股，增持后持股总数达4.35亿股，占公司总股本的5.00%，构成举牌 [2] - 此次权益变动不触及要约收购，且不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [2] 举牌方背景与动机 - 中邮保险此次增持是基于自身发展投资需求和支持上市公司持续健康发展的规划安排进行长期投资 [4] - 中邮保险有关负责人表示，险资需在长期资本入市、科技攻关、城市更新、养老保障等领域当好“稳定器” [5] - 中邮保险将从锻造跨资产、跨周期主动管理能力、健全长期资本运作机制、聚焦国家急需领域深化布局、塑造长期资本品牌等四方面持续发力 [5] 被举牌公司基本面 - 四川路桥主营业务涵盖工程建设、矿业及新材料、清洁能源等产业的投资、开发、建设和运营 [4] - 工程建设板块业务覆盖公路、铁路、市政、房建、港航等“大土木”领域，具备投融资、设计、建设、运营、养护全产业链一体化发展能力 [4] - 公司2025年前三季度实现营收732.81亿元，同比增长1.95%；归母净利润53.00亿元，同比增长11.04% [4] - 公司2025年第三季度单季归母净利润为25.20亿元，同比增长59.72% [4] - 公司2024年度现金分红32.84亿元，占当年归母净利润的50.02% [4] - 公司发布未来三年股东回报规划，规划期内每年度现金分红比例不低于当年归母净利润的60% [4] - 公司2025年中期预计派发现金红利2.78亿元 [4] 行业趋势与动态 - 2025年内险资举牌接近40次，创2016年以来新高，其中对H股公司举牌次数超30次 [5] - 中邮保险年内除举牌四川路桥外，还举牌了东航物流、绿色动力环保和中国通号，涉及基建、环保和交通板块 [5] - 其他险资举牌案例包括：平安人寿举牌招商银行H股、邮储银行H股、农业银行H股；长城人寿举牌秦港股份、中国水务H股、大唐新能源H股；新华保险举牌北京控股H股 [5] - 国家金融监督管理总局于12月5日发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》，分析认为该政策有助于提升保险资金资本使用效率、优化资产配置结构，使其更好发挥耐心资本作用，服务国家战略 [5]

事件核心 - 中邮保险于2025年12月17日通过二级市场增持四川路桥11.43万股，增持后持股总数达4.35亿股，占公司总股本的5.00%，构成举牌 [2] - 此次权益变动不触及要约收购，且不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [2] 举牌方背景与动机 - 中邮保险此次增持是基于自身发展投资需求和支持上市公司持续健康发展的规划安排进行长期投资 [5] - 中邮保险有关负责人表示，险资需在长期资本入市、科技攻关、城市更新、养老保障等领域当好“稳定器” [6] - 中邮保险年内已进行过三次举牌，分别涉及东航物流、绿色动力环保和中国通号，涉及基建、环保和交通板块 [6] 被举牌公司基本面 - 四川路桥主要从事工程建设、矿业及新材料、清洁能源等产业的投资、开发、建设和运营业务 [5] - 公司工程建设业务覆盖公路、铁路、市政、房建、港航等领域，具备投融资、设计、建设、运营、养护全产业链一体化发展能力 [5] - 2025年前三季度，公司实现营收732.81亿元，同比增长1.95%；归母净利润53.00亿元，同比增长11.04% [5] - 2025年单三季度，公司归母净利润为25.20亿元，同比增长59.72% [5] - 公司2024年度现金分红32.84亿元，占当年归母净利润的50.02% [5] - 公司规划2025至2027年度，每年以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润的60%，并计划在2025年中期派发现金红利2.78亿元 [5] 行业趋势与政策环境 - 2025年内险资举牌接近40次，创2016年以来新高，其中对H股公司举牌次数超30次 [6] - 除中邮保险外，平安人寿、长城人寿、新华保险等多家险资年内均有举牌动作，标的涉及银行、港口、水务、新能源等多个板块 [6] - 国家金融监督管理总局于12月5日发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》，该政策有助于提升保险资金资本使用效率、优化资产配置结构，支持险资发挥耐心资本作用，服务国家战略 [6]

於股東特別大會結束時罷免程娟女士後，董事會注意到本公司未能遵守香港 聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條審核委員會至少要 有三名成員之規定。 1 就此而言，本公司將盡一切合理努力作出適當安排，以確保於實際可行情況 下盡快（且無論如何於上市規則第3.23條規定之三個月內）根據上市規則第3.21 條填補空缺。本公司將於適當時候另行刊發公佈。 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 於二零二五年十二月十五日舉行之股東特別大會之 投票表決結果之補充公佈 茲提述中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二 月十五日之公佈（「該公佈」），內容有關於二零二五年十二月十五日舉行之本 公司股東特別大會（「股東特別大會」）之投票表決結果。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 ...